Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Это было установлено по арбитражному делу № А41-25334/15. Хорошо, наверное, быть зиц-председателем у Бачина! Никогда не знаешь, когда пригодишься и кому расскажешь о том, что ничего не знаешь. Но если аферистами займутся полицейские, то разбираться со всех ворохом созданных Бачиным и продолжаемых Кобзаренко конфликтов придётся новому собственнику девелоперской группы ОПИН Роману Авдееву.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

502. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

503. Мединский и партнеры.

Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

504. Тадалафиловая вакханалия

В затянувшейся истории с расследованием дела о фальсификатах БАД близок момент истины. Доказательств преступления «аптекаря-террориста» собраны монбланы, найти для него свободные нары возле тюремной параши также не проблема. Воробей и его международная преступная группа бросили вызов.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

505. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных).
Он сказал, что деньги долж-ны были поступить из пенсионных фондов и религиозных групп на Западе.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

506. Хозяин Курил.

... Сахалинской области, а именно группу компаний ЗАО «Гидрострой». Данные компании могли бесконтрольно получать на любой объем и любой вид рыбопродукции ветеринарные сертификаты формы 5i (для экспорта из РФ водных биресуросов. — Е. М.) и сертификаты здоровья, не предоставляя никаких документов, указывающих на прослеживаемость в ветеринарно-санитарном отношении продукции, ее происхождение, качество и безопасность. Полагаем, что такого положения дел указанные компании достигли незаконными методами, а ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

507. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Оба апелляционных ходатайства в итоге были отклонены, последнее дело рассматривалось 19 мая 2015 года. По сведениям источника, Прохоров способствовал решению суда о заключении Финского под домашний арест, а не в СИЗО. [...] С 2008 года возглавил компанию «Интергео» группы ОНЭКСИМ, получившей от «Норникеля» 12 лицензий на месторождения.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

508. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

Сам факт возбуждения уголовного дела «Миэль» называет «беспрецедентной ситуацией, созданной для того, чтобы захватить успешный бизнес или максимально навредить ему». Показания Куликова преследуют одну основную цель — запутать следствие, заявила РБК партнер «Метриум Групп» Наталья Тихоновская.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

509. Владимиру Кехману поменяли статус.

«Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть для этого основания», — говорит представитель Промсвязьбанка. Сотрудники Банка Москвы и Райффайзенбанка отказались от комментариев. *** В очередь за деньгами Крупнейшие кредиторы группы JFC — Сбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

510. Тандем берет за дело.

Конечными «выгодоприобретателями» масштабной операции выступают основатель группы ПИК Юрий Жуков и его влиятельные теневые партнеры. Именно с ними связывают два кипрских оффшора, Nesaram Holding Limited и Aletaro Limited, которые стали владельцами акций «Павловскгранита», в результате масштабной рейдерской атаки. Факты, представленные экс-владельцем комбината, привели к тому, что Бастрыкин дал распоряжение своему первому заму Василию Пискареву разобраться с этим делом.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

511. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Именно здесь, в Конаковском районе Тверской области, директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов на пару с партнером основателем группы ПИК гендиректором компании ООО «ВЭБ управление проектами» Юрием Жуковым облюбовали место для собственного охотхозяйства. Это охотхозяйство — служит базой для закрытого клуба, где вдали от посторонних глаз и ушей, можно отдыхать и вести дела, куда не зазорно пригласить хоть генерала, хоть банкира, хоть проститутку, хоть всех ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

512. "Приват" захватил актив в доверительное управление.

Аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Борис Красноженов отмечает, что если дело дойдет до возмещения справедливой стоимости актива, группе "Приват" придется отдать за него $1,2-1,5 млрд.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

513. Кредитные истории.

В России против Хорошилова возбудили уголовное дело о мошенничестве (завышение запасов на месторождениях). «Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

514. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... не могли попасть на свои рабочие места, Группа компаний понесла значительные убытки вследствие простоя производственных площадок. Параллельно, пока завод в Немирове удерживался почти двумя сотнями ребят в спортивных костюмах, создавалось жесткое психологическое давление на семью Глусь. Все началось с потока «черного PR», когда семья цинично поливалась грязью. Созывались также пресс-конференции, на которых Яков Грибов и Анатолий Кипиш грозились завести уголовные дела против Аллы Глусь, звучали и ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

515. "Специфический субъект" российского права.

Хаммарберг лично уговаривал его просто передать в другую инстанцию одно-единственное дело. И уговорил: сразу после Нового года дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Соболь В середине января этого года дело Умарпашаева принял в свое производство следователь Игорь Соболь (полковник юстиции, следователь по особо важным делам Игорь Соболь возглавляет группу по расследованию убийства Натальи ...
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

516. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

По мотивам участников вышеописанной схемы можно обозначить и состав волгоградской рейдерской группы, которая пытается захватить «Волгоградэнергосбыт», чтобы обанкротить его, крупнейшего кредитора коммунальных посредников Волгограда. Данная схема была разработана Коробовым Олегом Александровичем — управляющим российского адвокатского образования «Мейер, Яковлев и Партнеры» (г. Волгоград ул. Профсоюзная, 15А.). В рамках уголовного дела, которое рейдеры уже дважды пытались отменить как незаконное ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

517. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Как сообщили "Ъ" в СКР, расследование уголовного дела о "неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах" (ст. 263-1 УК РФ), возбужденного после совершенного в январе этого года теракта в аэропорту Домодедово, ведется по двум направлениям. Одна оперативно-следственная группа разрабатывает так называемую должностную, или милицейскую, составляющую теракта и уже пришла к некоторым выводам.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

518. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Несмотря на то, что большую часть срока осужденный уже отсидел, выйти в скором времени на свободу он, судя по всему, не сможет — в его отношении расследуется еще одно уголовное дело, где в качестве одного из фигурантов значится бежавший за границу бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. По данным Генпрокуратуры России, хищения, за которые перед судом предстал Кузнецов, имели место в 2005–2008 годах. Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

519. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... интересы, якобы имевшиеся в группе «Союз» у ранее судимого Алексея Саргина, считавшегося близким Анатолию Сердюкову. Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине. В настоящий момент Владыковский фигурирует в материалах уголовных дел, возбужденных относительно убийств Галины ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

520. Кредитная задолженность стала уголовной.

Как потом пояснил его защитник Павел Зайцев, господин Степанов еще в юности попал в ДТП и с тех пор являлся инвалидом первой группы. Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google