Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Тогда BMT владела более чем 50% «Каршеринга», среди других совладельцев были три основательницы компании и два миноритарных инвестора с долями около 5%, сообщил собеседник. В августе 2022 года Тверской суд Москвы заочно арестовал соучредителя и ...
... и совладельца Bryanston Group Бенедикта Соботки — обвинила Bryanston Group в убытках из-за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов. В связи с этим истец призвал потенциальных покупателей компании или долей в ней воздержаться от сделок ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

342. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Кроме того, в мае 2022 года Киевский апелляционный суд отказал ГБР и Офису генпрокурора в аресте активов группы компаний VS Energy из-за отсутствия достаточного количества доказательств.
О деле банка "Финансы и Кредит" О возможной причастности Жеваго к выводу средств из его обанкротившегося в 2015 году банка «Финансы и Кредит» ГБР объявило в августе 2019-го.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

343. Тимур (Гламур) Иванов.

Малая часть переводов И прямо сейчас эта группа компаний продолжает зарабатывать миллиарды на строительстве жилых домов в Мариуполе.
Тимур Иванов и Светлана Маниович Август 2013 года.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

344. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Доверенность на этот счет принадлежала одному из самых влиятельных бизнесменов страны Пайзуллажону Мирзаеву, сооснователю группы компаний «Ориент».
В августе 2017 года игроки узбекского «Локомотива» из Ташкента — команды, основанной государственным железнодорожным предприятием, — сделали все возможное, чтобы поздравить одного из высших должностных лиц страны с 55-летием.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

345. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

«РОСМАШу» же повезло меньше — компания осталась с кредитом почти в два с половиной миллиона рублей. Работы выполнены, а госзакупки нет. Вот незадача! Теперь надо было сформировать закупку так, чтобы её выиграла именно компания «РОСМАШ». И 31 августа ...
В четверг наша наша съёмочная группа пришла в администрацию губернатора, чтобы получить комментарий от самой чиновницы, но получила отказ.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

346. От гранат к госнаградам.

Судя по «Спарку», сейчас большая часть компаний Максима зарегистрированы на него лично, но ещё недавно компании были записаны на группу офшоров, в основном кипрских.
Главное — дела делать», — в августе 1999 года рассказывал «Коммерсанту» Борис Иванюженков.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

347. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

На них Саблин развернет свою бизнес-империю: группа компаний «Рота» построит агрохолдинги, индустриальные парки, откроет подмосковные отели, кафе, магазины, яхт-клубы, займется охраной частных предприятий.
Яхта «Верный» со старым MMSI в последний раз была замечена в Балаклаве в августе 2019 года: Яхта «Верный» с новым номером MMSI была впервые замечена в сентябре 2019 года: Мы можем предположить, что такие операции были предприняты, возможно, чтобы ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

348. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... о конечном бенефициаре PNP Trust, вместо «группы» в документах вновь указали имя Предрага. Пожарная тревога В то время как PNP Overseas тщетно пыталась получить в Гонконге статус резидента, холдинговая компания «Велесстроя» отправила ей 3,1 миллиона ...
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

349. Офшоры парламентариев.

С октября 2011-го по август 2013 года Владислав Резник был акционером трех офшорных компаний: Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd и Sondale Investments Ltd, зарегистрированных на Британских Виргинских островах — зависимой ...
... дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм. В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

350. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Тимур Шаймиев: $40 млн, генеральный директор Управляющей компании «Гранат-Стан групп» (управляет нефтяной компанией МНКТ).
В августе 2021 года Гурьевы бросили в Лондоне еще один якорь — «Фосагро» вступила в Российско-Британскую торговую палату. Акциями компании члены семьи бывшего сенатора владеют через семейный траст.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

351. Миллиардеры идут в Госдуму.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила ЦИК. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гонки из-за покупки акций дисконтного ретейлера Fix Price. «Я думал, это российская компания, когда покупал, [она] оказалась западной, выйти могу с потерей 500 ...
Судя по документам, Ирина Яровая не владеет никакой недвижимостью, машин у нее тоже нет. Яровая включена «Единой Россией» в список самой большой региональной группы, объединяющей в себе регионы Дальнего Востока.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

352. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

... по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний — ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис ...
Для этого в августе 2011 года был изготовлен подложный протокол внеочередного собрания акционеров одного из крупнейших акционеров «Гелиймаша» — ЗАО «Химгазсервис», согласно которому прекращались полномочия прежнего гендиректора общества, а на его ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

353. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

... Степаненко приехал работать в Ярославскую область в команде губернатора Дмитрия Миронова в августе 2016 года, заняв пост председателя правительства. До этого работал министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Еще ранее, до карьеры в структурах власти, Дмитрий Степаненко был руководителем в федеральной сети отелей «Гелиопарк Групп». С его именем также связывают крупнейшего подрядчика в Ярославской области «Группу компания "ЕКС"», однако сам Степаненко эту связь отрицает ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

354. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... паспортов» воспользовались не менее двух десятков крупных бизнесменов и политиков, среди которых бывший сенатор Леонид Лебедев, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, президент металлургической компании «Евраз» Александр Фролов ...
После жалобы главы «Роснефти» в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело против совладельца строительной компании «Гравитон» Александра Ярчука.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

355. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

[…] Павлинов и Стрекалов не только создали преступное сообщество, но и вовлекли туда А. Василенко, И. Родченкова, О. Евстигнеева, представителя группы компаний "СОЮЗМАРИНСГРУПП" А. Битохова, Д. Низаметдинова и начальника отдела кадастрового учета № 4 ...
— Врезка К.ру Криминальная схема действовала в период с октября 2011 по август 2016 года.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

356. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Первыми фигурантами расследования, по данным “Ъ”, стали гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, назначенный на должность в прошлом году, и Борис Щуров, входивший с 2012 года в руководство ГК «ТНС энерго» — он являлся первым заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

357. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Znak.com, 01.07.2020, "На руководство завода в Каргополье, фигурировавшего в деле Чебыкина, завели дело": Группа компаний «Уралнефть» и ООО «Каргапольский завод нефрасов», который в нее входил, ранее упоминались в привязке к делу бывшего заместителя ...
— Врезка К.ру Сергей Чебыкин В мае этого года с торгов единым лотом было продано имущество банкротов, включая завод нефрасов и нефтебазу, за 250 млн руб. Покупателем стало ООО «Траст» (с августа ООО «Кособродский нефтебитумный завод»), которое в ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

358. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

... Лидии Михайловой — Людмилы Михайловой, финдиректора группы. Ее супруг Ричард Собел входит в совет директоров «Черкизова». В компании работает и жена Сергея Михайлова Анастасия, она возглавляет департамент PR. Сам Бабаев сейчас живет в России, в жизни компании участвует опосредованно, но подключается, когда нужно, к решению самых важных вопросов. В августе 2019-го он встречался с заместителем губернатора Алтайского края Александром Лукьяновым — московской группе «Черкизово» необходима поддержка ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

359. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

360. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили $188,1 млн. Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, США) Завод по производству ферросиликомарганца Felman ...
Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание "Cleveland.com".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google