Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как считают западные представители правоохранительных органов, на различных островах этого региона имеются различные преимущества для "отмывания" денег. Остров Сен-Мартен, входящий в группу нидерландских Антильских островов, является беспошлинной ...
... как "подавляющее большинство банков либо имеют свои представительства", т.е. банковские учреждения, представляющие интересы своей материнской компании и ее клиентов, "либо офисы, где нет ничего, кроме бронзовой таблички с названием, а некоторые из ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

222. Заболевание "общего вида".

Получившая права на требование кредита кипрская компания «Дюк инвестментис», интересы которой представляет инвестиционная группа «Русские фонды» приняла решение инициировать судебный процесс в отношении Калининградской области.
В случае если германские банкиры потребуют немедленно рассчитаться, придется то ли пускать шапку по кругу, то ли находить деньги в областном бюджете, что чревато банкротством региона.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

223. Лев Черной.

Реальные покупатели - группа "Альфа" и "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" - оспаривали друг у друга право выложить за комбинат 200 миллионов долларов.
Произошел и соответствующий раздел сфер влияния криминалитета в алюминиевой промышленности региона: представлявший “Япончика” в Восточной Сибири вор в законе Владимир Тюрин (“Тюрик”) курировал поставки глинозема на БрАЗ, Быков легализовался в ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

224. Абсолютное ханство.

... нефтяной компании Америки на территории бывшего Советского Союза. Они поднимают вопросы относительно принятия компанией решений об участии в сделках, которые в конечном итоге работали на обогащение лиц, стоящих у власти в странах этого региона ...
Отсутствие должной оценки противоправным действиям руководителя следственной группы, растущая и усиливающаяся угроза для жизни подследственного, со стороны сомнительного союза правоохранительных органов и подконтрольных им врачей, постоянные отказы в ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

225. Уголовные дела "Илим Палп".

Это была небольшая компания, занимавшаяся экспортом бумажной продукции. Однако вскоре ее владельцы поняли, что на мелкой торговле больших барышей не заработать. Их взоры обратились в лес. Леспромхозы тогда раздавались практически бесплатно. В течение нескольких лет холдингу удалось заполучить в собственность около 30 лесозаготовительных предприятий. В состав группы вошли крупнейшие в Европе целлюлозно-бумажные комбинаты, несколько лесопромышленных комплексов, бумажная фабрика «Коммунар ...
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

226. "Подберезовики" на берегах Невы в ожидании золотого дождя.

... всего, роль стартового плацдарма для проникновения в бизнес Северо-Западного региона. Еще в апреле 1998 года появились сообщения о том, что Березовский в содружестве с Рупертом Мэрдоком намерен приобрести телекоммуникационную компанию «Петерстар ...
Главным образом, за счет экспорта удобрений, совместное строительство новых мощностей по перевалке которых ведется с пермской группой «УралКалий» (в группу внедрены люди БАБа).
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

227. АФК "Система"-III

Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, создание аналитического центра "Регион", во многом явилось слепым копированием аналогичной структуры в группе "Мост" и данью моде.
... финансирование, заключение и реализация договоров), информационное (информатизационные программы, средства связи и телекоммуникации), а также трастовое управление разными компаниями и предприятиями и собственно предпринимательская деятельность ... Копия в Google

228. Советник на службе "семьи"

В качестве временных союзников, не входящих в альянс, но на настоящий момент имеющих с ним общие интересы в целом ряде областей, могут рассматриваться: группа компаний «Синара», сотрудничающая с олигархами в трубопрокатной отрасли, банк «Санкт-Петербург», выступающий с альянсом единым фронтом в деле установления контроля над лесной промышленностью северо-западного региона России,. Копия в Google

229. США оценили "фейки" Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина.

Ведомство уточнило, что компании занимались «продвижением стратегических интересов России в регионе за счет других стран путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными блогерами для распространения дезинформации и пропаганды».
Гамбашидзе, по данным США, является основателем московской компании «Агентство социального проектирования» (АСП), Тупикин — генеральным директором и владельцем российской группы компаний «Структура».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

230. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра ...
В частности, по настоянию главы региона в первую общегородскую тройку кандидатов от «Единой России» были включены лояльные Кочеткову кандидаты, получившие на праймериз одни из худших результатов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

231. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Хотя они активно общаются с обладателями почты на домене llcinvest.ru, мы решили не объединять эти две компании с остальными в группе LLCInvest. Зачем нужны такие сложные схемы «Группа компаний» LLCInvest, вероятно, действует по принципу, описанному ...
«Руссэйр» — редкое исключение: у него даже есть сайт, где указано, что это «динамично развивающаяся компания в сфере авиационных перевозок». «Руссэйр» уверяет, что может организовать чартерный рейс в любое время дня и ночи, а «регион полетов — весь ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

232. Незадекларированный Дубай.

По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль. При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе.
Он возглавляет Группу налогового наблюдения Евросоюза при Парижской школе экономики и внимательно следит за расследованием дубайской утечки.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

233. Хантер-вирус.

... вообще-то близко показателям эндемичного региона, где регулярно регистрируются случаи заболевания. При том, что исследование не требует особых затрат времени, становится непонятно, почему данный проект выполняется уже несколько лет. Компанию B&V в ...
Вторая группа документов, по данным Минобороны России, подтверждает, что Украина передавала собранные на своей территории биоматериалы третьим странам, в частности Грузии и Великобритании.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

234. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... Пермского края» и разворовывала деньги региона. Ремонт коридоров администрации губернатора за 5 миллионов рублей без проведения торгов и с использованием благотворительных фондов — дело безусловно уголовное. Компания «РОСМАШ» после этого случая не ...
В четверг наша наша съёмочная группа пришла в администрацию губернатора, чтобы получить комментарий от самой чиновницы, но получила отказ.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

235. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Отец жениха, Эмиля Тедески-младшего, владеет одной из крупнейших в регионе продовольственных компаний.
Теперь в «группу» входили «бенефициары мужского пола, которые являются наследниками отца первоначального учредителя, которые родились в законном браке и имеют полное и законное право носить фамилию Перенчевич».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

236. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

... Южуралзолото 2800 55 56 Валентин Кипятков JetBrains 2700 44 57 Алексей Репик Р-Фарм 2600 41 58 Юрий Шефлер Группа SPI 2600 53 59 Андрей Бокарев УГМК 2500 54 60 Михаил Гуцериев Самфар 2500 63 61 Вадим Мошкович Русагро 2400 54 62 Дмитрий Пумпянский ТМК 2400 57 63 Роман Троценко АЕОN 2400 50 64 Аркадий Волож Яндекс 2300 57 65 Александр Мамут AN&N 2300 61 66 Николай Буйнов Иркутская нефтяная компания 2200 53 67 Гаврил Юшваев Инвестиции 2200 63 68 Игорь Макаров Инвестиции 2100 59 69 Сергей Колесников ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

237. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Быков лишился работы из-за своей «принципиальной позиции» насчет того, что компания сына губернатора не должна выигрывать подряды, пересказал следователь его показания. «По сути, ООО «Звезда» — это группа прямо связанных с Левченко лиц. Учредитель и ...
Действия участников сговора, как считает следствие, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в регионе, которая проводилась в то время, не снижалась.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

238. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Структуры Игоря Шушарева, в бывшей квартире которого живет семья генерала, хотя и сменили вывески, но продолжают устанавливать свои порядки на алкогольном рынке региона. Более того, они создали неформальные объединения «Проект Юг» и «Группа компаний 31 этаж». В офисе последней в марте прошлого года уже проходили обыски. По версии следователей, девять входящих в объединение компаний в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

239. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... 24.01.2019, Не с улицы: кто построит школы для одаренных детей в Краснодаре и Сочи, Иллюстрации: Dailystorm.ru Белянин Алексей [...] По данным СПАРК, АО «Группа компаний «ЕКС» (Единые коммунальные системы) зарегистрировано в 1994 году в Ярославле ...
Это произошло в 2017 году, после того как регион возглавил Дмитрий Миронов, выходец из КГБ, ФСО и бывший охранник Владимира Путина.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

240. Николай Королев взял и вывел.

... ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики. Конъюнктура металлургического рынка, потребность в марке "Ж" Реального рынка сбыта для угля марки «Ж», производства «ТопПром», нет и не прогнозируется. Группа «Евраз» полностью обеспечена ...
Правда известность собственнику АО «ТопПром» принесла отнюдь не способность приумножать прибыль подконтрольного ему бизнеса, привлекать инвестиции и развивать социально значимые для региона проекты.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google