Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... праздник, но мы знаем, что не все они могли быть устроены в компаниях легально. Через четыре месяца после ёлки в Кремле московская полиция задержала сотрудников одной из крупных клининговых фирм. Отраслевые СМИ писали, что речь идёт о группе компаний Апситов «Фасиликом». Их обвиняли в нелегальном трудоустройстве мигрантов из Узбекистана, которые жаловались на низкие зарплаты и рабские условия труда. О результатах уголовного дела, как и в случае с беларусским разбирательством, нам неизвестно ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

22. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

К примеру, в конце февраля с.г. пресс-служба Следственного комитета при МВД России сообщила о расследовании «по делу о хищении у компании «Газпром» (читай — у государства) более 60 млн. руб.».
— По их данным, разоблаченная группа владела несколькими инкассаторскими броневиками с вооруженной до зубов охраной.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

23. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... по этому делу является Роман Трушев. Господин Трушев, ранее владевший этим узлом слива, рассказал “Ъ” свою версию происшедшего. — Как терминал — узел слива и компаундирования нефти (УСиКН) оказался у нынешних владельцев? — В 2010 году я купил владевшую терминалом компанию «Самаратранснефть-терминал». За несколько лет удалось увеличить перевалку на УСиКН с 10 тыс. тонн до 40–45 тыс. тонн нефти в месяц. Также в 2012–2014 годах был построен мини-НПЗ на 250 тыс. тонн. Группа компаний «Петронефть ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

24. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

В ответ на запрос депутата Госдумы И. Н. Морозова «о вмешательстве правоохранительных органов г. Москвы в гражданско–правовые отношения иностранных компаний» заместитель генерального прокурора РФ Н. И. Савченко сообщает, что «уголовное дело N 14133 в связи с заявлением иностранного гражданина Майкла Норта было возбуждено без достаточных оснований и без учета того, что иностранные компании «Ипок интернешнл Гроуз Фанд Лимитед» и «ЛВ Финанс Групп Лимитед», заключившие договоры опциона, находятся в ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

25. Добыча власти из нефтяной скважины.

Гибралтарская «Краун» являлась на самом деле посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному «Крауну» — компании «Краун Коммодитиз», зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

26. Депутат Михеев накануне сдачи.

Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 29.11.2011 г. по делу № 2-93/2011; решением Центрального районного суда г. Волгограда от 22.04.2011 г. Факт №4 Личная задолженность Михеевой Т.Е. (супруга Михеева О.Л.) по договорам поручительства за организации, входящие в подконтрольную Михееву О.Л. Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 938 076 865 руб. Подтверждено решением Советского суда Волгограда от 28.01.2010 г., а также Определением Верховного Суда РФ от 21.12 ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

27. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка. В 2000-2002 годах возглавлял государственную «Славнефть». После скандальной отставки (со штурмом офиса) собрал по кусочкам компанию «Русснефть», ставшую седьмой по объемам добычи в России. В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

28. Олигархи - "оборотни".

... в виде акций на сумму более 1 млрд руб. Господин Бурганов попал в розыск еще в январе 2002 года (тогда он был управляющим делами компании ЮКОС-ЭП), но источники отчего-то сообщили об этом одновременно с вбросом информации о господине Пичугине и о втором по значимости человеке в компании – Платоне Лебедеве (см. справку). [...] Расследование Объявление прокуратурой сразу о трех никак не связанных друг с другом делах в один день слишком похоже на скоординированную атаку на группу совладельцев ЮКОСа ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

29. FESCO конфисковали по-братски.

Ведомости.Ру, 11.01.2023, "МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco": Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. [...] «Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

30. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Подконтрольные этой группе лиц компания "Стройспортсервис" и фирма "Престиж" подали иск о взыскании 49 млн. 951 тыс. акций ОАО "Газпром" с компаний-акционеров в суд Ростовской области, видимо надеясь на то, что им по ходу разбирательства удастся "договориться" с судом. Тогда дело практически уже было на стадии завершения и было очевидно, что рассмотрение будет объективным.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

31. Откат на подкуп.

Кстати, именно эта фабрика является правопреемницей обанкротившейся ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» и на сегодняшний день производит угольный концентрат для Группы «НЛМК». 5.Ущерб РЖД. В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Схема, разработанная Королевым и компанией, была до неприличия проста.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

32. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Алексей Ананьев возглавил группу взяточников Совладельца Промсвязьбанка подозревают в передаче чиновникам ПФР 210 млн руб. за контракты для его компаний "РедСис" и "Техносерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.10.2020, СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Серков О чем говорится в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

33. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... непубличных компаний журнала «Форбс» по итогам 2008 года «Промышленная группа МАИР» заняла 121-е место, с выручкой 19,9 млрд рублей. Некоторое время проблем с обслуживанием долга у группы не возникало. Но вскоре после создания «Сбербанк – Капитала» во главе с Ашотом Хачатурянцем, предприятия группы МАИР неожиданно столкнулись с серьёзным прессингом по линии правоохранительных органов. В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

34. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

В самом деле, пора и передохнуть, да и от кредиторов надежнее укрыться. А на сцену в качестве «спасителя» остатков империи «РИГрупп» выходит группа компаний «ОРСИ» — якобы, собаку съевшая на реструктуризации проблемных предприятий. В пресс-релизе, выпущенном «ОРСИ Групп», в частности, сказано, что компания «…совместно с Правительством Московской области разрабатывает программу работ по реструктуризации задолженности «РИГрупп» перед кредиторами — «МОИТК», «МОИА», «ИКМО», которая составляет 22,86 ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

35. Товарное рейдерство.

Незаконная конфискация импортной техники оказалась популярным бизнесом Екатерина Карачева Обвиняемые по скандальному делу о махинациях с распродажей незаконно изъятых у московских компаний импортных товаров, в которых оказались замешаны сотрудники правоохранительных органов, как стало известно «Времени новостей», наконец приступили к ознакомлению с материалами дела, возбужденного еще в мае прошлого года. По данным следствия, в состав преступной группы входили 17 участников: коммерсанты Роман ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

36. Законы российских лесных джунглей.

И тогда руководство Котлаского и Архангельского ЦБК обратилось в суд за защитой деловой репутации компаний. А Вячеслав Карсавин проиграл дело…
... наподобие Шахерезады вот уже 1000 ночей (конфликт длится уже 3 года), если бы не одно НО. Эта крупная финансовая группа в лице своего PR-департамента уже дошла до того, что стала сравнивать уважаемых в западном деловом сообществе акционеров АЦБК ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

37. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

ИА "РБК", 22.07.2021, "Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене Зеленского": Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера, сообщил украинский «5-й канал». Заявление в ГБР в начале июля подала группа лиц, среди которых — экс-депутат Верховной рады от «Народного фронта ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

38. Богатый улов "сети ЭВМ".

Отзывы в разделе «благодарности наших клиентов» на сайте группы компаний написаны от лица руководителей несуществующих фирм, а их портретные фотографии взяты из интернета. В этом же волгоградском офисе зарегистрирована общественная организация «Офицеры Волгограда». Фастов не ответил по телефону и на вопросы по электронной почте. Арбитражные помощники Большую часть судебных дел рассматривал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором злоумышленникам почти всегда ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

39. Владимир Кехман спелся со следствием.

Расхождение в сумме общей кредиторской задолженности JFC и фигурирующей в рамках уголовного дела его инициаторы объясняют тем, что не все кредиторы обратились в правоохранительные органы. В общей сложности в судах российской юрисдикции находится более десяти исков к JFC и ее дочерним компаниям о взыскании просроченных кредитов. В судах также находятся иски лично к Владимиру Кехману и еще двум топ-менеджерам группы по субсидиарной ответственности за кредиты, в которых они лично выступали ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

40. Сергей Полонский впал в немильность.

... 5,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. вскоре были перечислены на счета подконтрольных группе компаний, обналичены и похищены. После этого, как говорят в ГУ МВД, группа заморозила строительство жилого комплекса, не выполнив обязательств по ранее заключенным договорам, а руководство "предприняло действия, направленные на ее преднамеренное банкротство и ликвидацию". Уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") пока не возбуждено — соответствующие материалы находятся в стадии ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google