Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream ...
... в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным российским МВД. В адвокатском бюро Николаева РБК сообщили, что у него нет соглашения с Лиллевяли о какой-либо правовой помощи и его защиту в суде адвокат осуществлял на разовой основе ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

342. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... обратились к бенефициарам группы компаний «РедСис». «Известно, что обратились к Сергею Евгеньевичу Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец, и еще нескольким его компаньонам, личности которых пока не установлены», — рассказал собеседник. Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний «РедСис», выигрывать торги ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

343. Росгосужас из "Открытия".

Теперь со свистом банкротятся и распродаются активы — имущество компаний группы «Открытие», через аффилированные с Беляевым же фирмы.
Поборы с миллионов клиентов государственной страховой компании через навязанные субпродукты поступают все той же Национальной медслужбе». В основе этого способа паразитирование на государственной организации и обман: врачи постоянно рассказывают о ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

344. Олегу Кану отжали клешни.

Компания будет обжаловать арест, обещает Пашов. С самим Каном «Ведомостям» связаться не удалось. Коммерсант.Ру, 17.04.2020, "Депутат-рыбопромышленник на Сахалине заработал за год 6 млрд рублей": Сахалинская областная дума опубликовала сведения о доходах депутатов законодательного органа за 2019 год. Самым обеспеченным в региональном заксобрании оказался Дмитрий Пашов — рыбопромышленник, занимающий должность депутата на неосвобожденной основе.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

345. Золотой трон "казанского хана".

... чипах» для диагностики коронавируса, сделанных на основе чипов пресловутой Mirai. Подготовку к этому уже начали: директор «Фарммедполис-РТ» Альберт Гайфуллин рассказал сегодня «БИЗНЕС Online», что японская группа Mirai Genomics «обладает уникальным ...
Но пройдя верификацию главного борца с коррупцией в российском интернете, история про пожилого руководителя РТ, летающего на личном бизнес-джете на экзотические острова в компании молодой сотрудницы, приобрела другой вес - во всяком случае, в ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

346. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд. Однако 15 ноября Bloomberg опубликовал новость на основе дайджеста российских газет о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт вне офисов, от которого больше всех пострадает ...
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

347. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE. Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами.
Она отказалась предоставить документы, которые бы могли лечь в основу обвинения против него, пишет Bloomberg.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

348. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. В составе захваченного имущества 71 объект недвижимости и принадлежащее компании имущество — всего на сумму более полумиллиарда рублей.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

349. Латифундия Алины Кабаевой.

... в конце 2017 года компания согласовала на эти цели рекордные 26,3 млрд рублей. Вероятно, у Кабаевой наибольший доход среди её родственников. С 2014 года после ухода из Госдумы она возглавляет совет директоров Национальной медиа группы, в то время как ...
Примерная стоимость жилья — почти 740 млн рублей, подсчитали «Открытые медиа» на основе аналогичных предложений ЦИАН.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

350. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

... полностью прозрачным», но и полностью подконтрольным со стороны определенной небольшой группы лиц. В том числе и по степени прозрачности серых и теневых бизнес-схем. А тут еще в последнее время все гадают с кем аффилирована компания «Крымтелеком ...
Не понять, если, конечно, не взять за основу предположение о том, что господин Яблонский все-таки назначен негласным преемником Игоря Чуяна на теневом рынке алкоголя.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

351. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... заместителем директора по правовым вопросам в московском филиале компании, а ранее также входила в число его акционеров, сказано в решении ФАС. Антимонопольное дело было возбуждено на основе материалов, выделенных из уголовного дела о растрате 139,9 ...
... губернатора Дубровского, отметили в ФАС. На момент его избрания компании из группы лиц АО «Южуралмост» имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство. А в 2015–2018 годах на компанию стало приходиться от 82 до 96% стоимости всех ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

352. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

... кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева ...
К расследованию подключилась британская разведка МИ-5, и по мнению Узбекова, это тот случай, когда российские спецслужбы также должны подключиться: «Де-факто некая группа российских граждан совершила преступление на территории Великобритании в ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

353. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы ...
В июле 2018 года члены совета директоров компании V2 Investment Sarl подали новый иск об оспаривании сделки купли-продажи, совершенной на основе аукциона.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

354. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов. На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с ...
«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

355. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы.
Так, правоохранительные органы не установили принадлежность якобы украденного газа — потерпевшей стороны в деле нет. «На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

356. Пришли за Раулем Арашуковым.

Одновременно, рисуются "липовые" долги граждан перед компаниями, связанными с Раулем Арашуковым. Все эти приписки и подобные махинации позволяли совершать хищения на миллиарды. Именно эти деньги и являлись основой благосостояния Арашуковых.
С нетерпением вечеринки ждет и большая группа оперативников: те, кто расследуют дела о "заказных" убийствах, где главный фигурант Рауф Арашуков и те, кто расследуют дела о "газовых" хищениях, где главный фигурант Рауль Арашуков.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

357. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Последний является топ-менеджером группы компаний (ГК) «Балтстрой», совладельцем ряда ее дочерних предприятий и по совместительству еще занимал пост замдиректора ФГУП ФСО «Атэкс».
Все это, по мнению собеседников «Росбалта», полностью разрушает версию следствия об истинных организаторах преступной группы. Хищения гигантских сумм происходили на постоянной основе и без участия Михальченко, а организатором преступной группы ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

358. Сергей Михайлов оказал медвежью услугу ГРУ.

И именно эти документы якобы легли в основу книги Кребса Spam Nation, ставшей в США бестселлером. В этой же публикации, появившейся на его сайте 28 января 2017 года, Кребс обнародовал скриншот электронного письма Павла Врублевского, датированного сентябрем 2010 года, в котором основатель компании Chronopay поделился своими подозрениями о том, что полковник Михайлов сотрудничает с ФБР. Скриншот главной страницы сайта Брайана Кребса с материалом про Сергея Михайлова Переписка Врублевского была ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

359. Костюмчики на 2 миллиарда.

Это делает компания Роснефть, против которой США ввели санкции На основе устной просьбы директора департамента Роснефти поддерживается американская экономика на 500 млн рублей.
Вот этим группа товарищей и пользуется уже несколько лет, ведь все от безнаказанности у нас происходит, вот они и совсем границы потеряли…
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

360. 86 самураев.

К такому выводу пришла проектная группа «Трансперенси Интернешнл – Россия» под руководством Светланы Тельновой, проанализировав биографии, законотворческую и медийную активность парламентариев, сведения о тех, кто поддерживал их на выборах, их связи ...
... 231429-7) Суть: Законопроектом предлагается внести несколько изменений: работники военной прокуратуры будут получать жилье на безвозмездной основе (по крайней мере, новая редакция опускает слова о соответствующем перерасчете), вводится понятие ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google