Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как считают западные представители правоохранительных органов, на различных островах этого региона имеются различные преимущества для "отмывания" денег. Остров Сен-Мартен, входящий в группу нидерландских Антильских островов, является беспошлинной ...
... как "подавляющее большинство банков либо имеют свои представительства", т.е. банковские учреждения, представляющие интересы своей материнской компании и ее клиентов, "либо офисы, где нет ничего, кроме бронзовой таблички с названием, а некоторые из ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

242. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... словами – возможность установить тесные контакты с администрацией соответствующего региона. «У «русского гринмейла» есть достаточно четкие признаки, отличающие его от других методов поглощения компаний, – читаем в журнале «Деньги» от 17 января 2001 ...
... конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное управление и др.); - добровольное или административно-принудительное вовлечение в холдинги или финансово-промышленные группы ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

243. Заболевание "общего вида".

Получившая права на требование кредита кипрская компания «Дюк инвестментис», интересы которой представляет инвестиционная группа «Русские фонды» приняла решение инициировать судебный процесс в отношении Калининградской области.
В случае если германские банкиры потребуют немедленно рассчитаться, придется то ли пускать шапку по кругу, то ли находить деньги в областном бюджете, что чревато банкротством региона.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

244. Лев Черной.

Реальные покупатели - группа "Альфа" и "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" - оспаривали друг у друга право выложить за комбинат 200 миллионов долларов.
Произошел и соответствующий раздел сфер влияния криминалитета в алюминиевой промышленности региона: представлявший “Япончика” в Восточной Сибири вор в законе Владимир Тюрин (“Тюрик”) курировал поставки глинозема на БрАЗ, Быков легализовался в ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

245. Абсолютное ханство.

... нефтяной компании Америки на территории бывшего Советского Союза. Они поднимают вопросы относительно принятия компанией решений об участии в сделках, которые в конечном итоге работали на обогащение лиц, стоящих у власти в странах этого региона ...
Отсутствие должной оценки противоправным действиям руководителя следственной группы, растущая и усиливающаяся угроза для жизни подследственного, со стороны сомнительного союза правоохранительных органов и подконтрольных им врачей, постоянные отказы в ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

246. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Тамошний губернатор по поводу «альфизации» своего региона почему-то не проявил особого беспокойства, а потому «Альфа» и ее «омега» — «Стилтекс» чувствовали себя в Оренбуржье легко и вольготно. Ну а чтобы процесс овладения «Ностой» шел еще быстрее и спокойнее, люди из «Альфы» для начала основательно приручили местный арбитраж. В результате после предъявления двумя компаниями группы «Стилтекс» липовых исков в июне сего года решением Оренбургского арбитражного суда «Носта» по ложным основаниям была ...
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

247. "Подберезовики" на берегах Невы в ожидании золотого дождя.

... всего, роль стартового плацдарма для проникновения в бизнес Северо-Западного региона. Еще в апреле 1998 года появились сообщения о том, что Березовский в содружестве с Рупертом Мэрдоком намерен приобрести телекоммуникационную компанию «Петерстар ...
Главным образом, за счет экспорта удобрений, совместное строительство новых мощностей по перевалке которых ведется с пермской группой «УралКалий» (в группу внедрены люди БАБа).
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

248. Несколько справок в отношении Потанина.

... финансово-промышленная группа Интеррос"). С 1992 по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания". С 1993 г. по 1996 г. - президент ОНЭКСИМбанка. В марте 1996 г. вошел с состав совета директоров нефтяной компании ...
ЧК решила, что "Азоту" надобен другой хозяин - из тех, кто будет владеть предприятием в интересах региона, а не Москвы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

249. Петр Авен. Справка

Лобби В структурах российской власти и в крупных частных компаниях сегодня работают выходцы из Альфа-банка и группы «Альфа».
Финансовые услуги Альфа-банк и «Альфа-Страхование» входят в число лидеров каждый в своем секторе, активно захватывают новые рыночные ниши и регионы. Трубно-металлургическая промышленность Версии о покупке украинской компании «Интерпайп» структурами ... Копия в Google

250. Доклад "СНС" об олигархах

В Госдуме действует колоссальное нефтяное лобби, крупные сырьевые компании не только пользуются значительным, зачастую определяющим влиянием на основным фракции / группы, но и полностью контролируют неформальные депутатские сообщества численностью ...
ослабление самостоятельности субъектов Российской Федерации: олигархические группировки в своем стремлении контролировать регионы блокируют становление эффективного федеративного государства и поддерживают унитаристские тенденции. Копия в Google

251. Советник на службе "семьи"

В качестве временных союзников, не входящих в альянс, но на настоящий момент имеющих с ним общие интересы в целом ряде областей, могут рассматриваться: группа компаний «Синара», сотрудничающая с олигархами в трубопрокатной отрасли, банк «Санкт-Петербург», выступающий с альянсом единым фронтом в деле установления контроля над лесной промышленностью северо-западного региона России,. Копия в Google

252. США оценили "фейки" Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина.

Ведомство уточнило, что компании занимались «продвижением стратегических интересов России в регионе за счет других стран путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными блогерами для распространения дезинформации и пропаганды».
Гамбашидзе, по данным США, является основателем московской компании «Агентство социального проектирования» (АСП), Тупикин — генеральным директором и владельцем российской группы компаний «Структура».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

253. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Группа «является хорошо организованной преступной группировкой. Основное руководство и силовое направление осуществляет лично Голубцов». Могила Евгения Голубцова В 2002 году в своей машине прямо на оживленном Мурманском перекрестке взрывают рыбопромышленника Сергея Бачурихина. Журналисты писали, что он платил за покровительство убитому Голубцу и стал жертвой криминальных разборок. Бизнес Бачурихина унаследует его вдова Марина. Это были две компании существующие и сейчас — «Бионорд» и «Севрос».
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

254. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра ...
В частности, по настоянию главы региона в первую общегородскую тройку кандидатов от «Единой России» были включены лояльные Кочеткову кандидаты, получившие на праймериз одни из худших результатов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

255. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

Группа «Регионы» семьи Муцоевых вынуждена была передать кредиторам несколько своих объектов.
С него начали уходить западные компании: и арендаторы (IKEA, Inditex, Uniqlo), и владельцы коммерческой недвижимости (Raven Property Group, PPF Real Estate, инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs).
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

256. Незадекларированный Дубай.

По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль. При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе.
Он возглавляет Группу налогового наблюдения Евросоюза при Парижской школе экономики и внимательно следит за расследованием дубайской утечки.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

257. Хантер-вирус.

... вообще-то близко показателям эндемичного региона, где регулярно регистрируются случаи заболевания. При том, что исследование не требует особых затрат времени, становится непонятно, почему данный проект выполняется уже несколько лет. Компанию B&V в ...
Вторая группа документов, по данным Минобороны России, подтверждает, что Украина передавала собранные на своей территории биоматериалы третьим странам, в частности Грузии и Великобритании.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

258. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... Пермского края» и разворовывала деньги региона. Ремонт коридоров администрации губернатора за 5 миллионов рублей без проведения торгов и с использованием благотворительных фондов — дело безусловно уголовное. Компания «РОСМАШ» после этого случая не ...
В четверг наша наша съёмочная группа пришла в администрацию губернатора, чтобы получить комментарий от самой чиновницы, но получила отказ.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

259. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Отец жениха, Эмиля Тедески-младшего, владеет одной из крупнейших в регионе продовольственных компаний.
Теперь в «группу» входили «бенефициары мужского пола, которые являются наследниками отца первоначального учредителя, которые родились в законном браке и имеют полное и законное право носить фамилию Перенчевич».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

260. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Быков лишился работы из-за своей «принципиальной позиции» насчет того, что компания сына губернатора не должна выигрывать подряды, пересказал следователь его показания. «По сути, ООО «Звезда» — это группа прямо связанных с Левченко лиц. Учредитель и ...
Действия участников сговора, как считает следствие, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в регионе, которая проводилась в то время, не снижалась.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google