Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited.
Благодаря особым связям с Россией в июне 2014 года его назначили координатором трехсторонней группы по Донбассу, а экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука самым эффективным коммуникатором в вопросе обмена пленными.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

82. Следствию дана команда "Стоять!"

... Посад Энерго"" и ООО УК НКС 226 многоквартирных домов. Как считают в СКР, господин Персианов, остановив свой выбор на этих компаниях, "нарушил права и законные интересы" как собственников жилья, которые могут сами выбирать управляющие компании, так и ...
За это время члены организованной группы путем обмана похитили у граждан денежные средства на сумму около 65,5 миллионов рублей», — утверждают следователи.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

83. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... IT-технологии двойного назначения, проект поддерживается «Рособоронэкспортом»), компанией «Русские промышленные нанотехнологии» и долями в нескольких строительных компаниях, а также входит в совет директоров компании «АвтоВАЗ энерго ...
Аркадий Ротенберг контролирует группу «Стройгазмонтаж», которая в 2008 г. купила у «Газпрома» контрольные пакеты акций пяти подрядных «дочек», строящих трубопроводы «Северного потока», «олимпийский» газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи и другие ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

84. Справка о поставщиках товаров.

60. ООО “ВИВА групп” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 14 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июне 2001г. 61. ООО “Шанс-Л” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 57 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001 г. 62. ООО “Компания АВА-3” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

85. Артем Чайка на Колыме как дома.

Эти драгоценные металлы здесь добывает, например, компания «Полюс» семьи сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова. Медные месторождения в регионе только начинают разрабатываться. В 2019-м правительство Магаданской области выделило около 40 территорий для поиска медно-порфировых месторождений. Их совокупный ресурсный потенциал, по данным чиновников, оценивается в 25 млн тонн. Всего в 2020 году в России, по данным Росстата, было добыто 860 000 тонн меди. Из них около 43% пришлось на группу УГМК ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

86. Тарифная роскошь.

Он основал группу компаний ЦМОК (Центр мониторинга и контроля за ценообразованием), которая занялась экспертной оценкой тарифов сетевых и других компаний.
Так, Малоземов обнаружил многомиллиардные завышения тарифов у «ТНС Энерго», сетевые организации которой завышали тарифы в два раза, «заработав» больше 20 млрд рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

87. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Одновременно оперативные группы отправились за еще одной подозреваемой — Оксаной Гринкевич, женой еще одного бывшего чиновника Минэнерго Егора Гринкевича, который недавно перешел на работу в относящуюся к «Росатому» компанию АО «НоваВинд».
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

88. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

89. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

... по обвинению в особо крупном мошенничестве заочно арестован Александр Змихновский — бывший гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт", компании, ранее являвшейся монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны РФ. Господину ...
По версии следствия, которая базируется на выводах проверки, проведенной Главной военной прокуратурой (ГВП),— действуя в составе организованной группы, Александр Змихновский в 2011-2013 годах организовал "неоднократное неправомерное завышение ...
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

90. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

... перестал быть компаний одного клиента, к 2012 году купив пакеты акций в восьми сбытовых компаниях страны. В этом году руководитель и совладелец «ТНС-энерго» Дмитрий Аржанов консолидировал активы группы и начал подготовку компании к акционированию ...
... говорит сотрудник «ТНС энерго». Общаться с Forbes Рубанов отказался. По рынку ходят слухи, что за офшором Sunflake, владеющим акциями «ТНС энерго», стоит не только Аржанов, хотя он называет себя единственным бенефициаром компании (формально Sunflake ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

91. Дмитрий Аржанов строит во Вьетнаме завод на деньги российских пенсионеров.

... вьетнамская компания «Вунг Ро Петролеум», которая представила проект нефтехимического завода, который будет построен в этой стране уже в ближайшие годы. Сообщает об этом нижегородское информационное агентство «Ньюс-НН». С чего бы вдруг нижегородскому городскому СМИ интересоваться происходящим в Гонконге и Вьетнаме? А очень просто. Вьетнамская компания «Вунг Ро Петролеум» на сто процентов принадлежит уроженцу Нижнего Новгорода Дмитрию Аржанову. Генеральный директор группы компания «ТНС энерго ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

92. Сбербанк обезглавил банкрота.

... Москвы вынес приговор по делу главы группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова. Он обвинялся в мошенничестве с кредитом Сбербанка, в результате которого был причинен ущерб в размере 12 млрд руб. Предприниматель, вины так и не признавший, получил 4,5 года колонии и будет обжаловать приговор. Судебный процесс над гендиректором ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", расположенном в Москве, и одновременно ОАО "Энергомашкорпорация" из Белгорода (обе компании входят в холдинг "Энергомаш") Александром Степановым ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

93. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Он пояснил, что деньги отмываются через принадлежащую Петру Ющенко компанию Petrogas, которая, дескать, и "обеспечивает отмывание "грязных" денег в сотрудничестве с "Укргаз-Энерго"".
Тимошенко рассматривает не только RosUkrEnergo, но и весь пакет соглашений с Россией 2006 года как невыгодную схему для тех финансово-промышленных групп, с которыми она плотно контактирует,-- уверен господин Ермолаев.-- Главный мотив ее борьбы с ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

94. Made in Ivanovo.

... подписанном заместителем прокурора области Сурмило, говорится о том, что бывшие директора завода Лев Базунов и Евгений Крайнов действовали в интересах ООО «Инвестиционно-торговая группа». В прокуратуру поступили материалы и рапорты об обнаружении признаков преступления как из УБЭП УВД, так и из отдела по надзору прокуратуры. Проведенной проверкой выявлено, что, передавая ООО «Инторгрупп» массу объектов инфраструктуры перед самым банкротством, Лев Базунов действовал в интересах этой компании ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

95. Генпрокуратура займется Григорием Березкиным.

... Коммерсант" Генпрокуратура займется Григорием Березкиным Глава компании «ЕСН» попал под прицел следователей Маргарита Суворова Генеральный директор "ЕСН Энерго" Григорий Березкин На прошлой неделе в СМИ прошло сообщение о том, что в ближайшие дни будет объявлено о возбуждении уголовного дела против главы группы компаний "ЕСН" Григория Березкина. По данным источника Полит.Ру обвинение будет связано с периодом, когда Григорий Березкин был управляющим компании "Колэнерго" в Мурманской области ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

96. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

По данным следствия, гендиректор ООО 'Спецстройсервис-2000' Янковский, 'имея умысел на невыполнение взятых его компанией обязательств и невозвращение денежных средств, заключил с дочерней структурой «Сити» - ЗАО 'Сити-Энерго' - договор на ...
Группу Янковского - Хованова - Куюнджича связывали также с рядом других скандалов.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

97. РОСПО - "масоны в погонах".

Первый блин комом В ноябре 1998 года одна из аналитических компаний Москвы получила по электронной почте письмо странного содержания: «Уважаемые господа! К вам обращается группа сотрудников ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и ...
Когда реконструированные электростале-плавильные цеха заработали, у дирекции предприятия произошёл конфликт с концерном «Энерго». По версии дирекции, представители «Энерго» потребовали по символической цене продать им 60% акций завода в обмен на ...
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

98. Кому мешает Орджоникидзе.

Кроме того, Орджоникидзе входит в рабочую группу по подготовке договора о строительстве в Нагатинской пойме автодрома «Формула-1».
По словам Орджоникидзе, в роли субпромоутера может выступить Московская нефтяная компания, 50% акций которой принадлежит правительству Москвы.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

99. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

Не вернулась ли часть $250 млн., подаренных этой компании правительством Касьянова и РАО, российским чиновникам и политикам? 4. Опровергает ли правительство России сообщения о принадлежности своего опосредованного партнера - Falkon - к финансовой группе бен Ладена?
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

100. Гусинский шпионил за Лужковым.

В развитие этого возьмут под жесткий контроль доходную сторону данного мероприятия, в частности, лишат возможности студии вести самостоятельную рекламную деятельность и передадут права в этой части известной рекламной компании "Видео-Интернешнл ...
... Базы данных СБ Группы "Мост", 1999 Несколько месяцев представители одной спецслужбы безопасности прослушивали рабочий телефон руководителя московских СМИ, известного телевизионщика Анатолия Григорьевича Лысенко. В досье "базы данных СБ группы "Мост ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google