Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Игры в чёрную кассу.

... возглавляемая Мошковичем группа компаний «Русагро» — удачный PR-проект, позволивший нашему герою войти в деловые круги уже не торговцем американской водкой, а радетелем отечественному сельхозпроизводству. Именно с этого момента цветочки сменились на ягодки. …Ягодки… Вскоре после своего создания «Русагро» привлекла к себе внимание правоохранительных органов. Мы уже кратко писали об афере с поставкой зерна в Госрезерв в материале «Сладкие истоки жирных миллионов». Остановимся на этом деле более ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

302. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Суд также запретил предавать огласке подробности исковых требований, но, для того чтобы читателю была понятна суть спора, процитирую информацию из печатных и электронных СМИ, не имеющих отношения к группе компаний «Совершенно секретно».
Конфликт в качестве дебютного дела взялась рассматривать недавно созданная Комиссия по корпоративной этике Российского союза промышленников и предпринимателей.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

303. Путешествие Назарбаева.

Как обычно, отдых президента оплачивает бельгийская компания, принадлежащая «Евразийской группе» Машкевича-Шодиева-Ибрагимова. *** ИАЦ Евразия 03.02.2003 Визит диктатора. Свобода печати по-казахски «Ла Република», 1 февраля 2003 г. Джованни Валентини "Единственной страной, кроме Италии, где возможно совмещать контроль над государственным теле-радиовещанием с владением частными телеканалами, является Казахстан. Там жена президента (на самом деле дочь президента Дарига Назарбаева - прим.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

304. Лев Черной.

Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Точно таким же образом Рубены и Черные приобрели контроль над одним из крупнейших в России сталелитейных предприятий в 1995 году - а к 1997 году выкачивали из него примерно $300 миллионов в год. Когда группа американских инвесторов, включая Джорджа ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

305. Москва Чеченская.

А уйдя, братья начали создавать собственную компанию, причем сделав ставку именно на работу с регионами. Учредителями “Группы Альянс” стали крупнейшие предприятия (Кировский завод и “Ижмаш”) и 15 субъектов Федерации, отношения с которыми были ...
Обладая подобной должностью, генерал, естественно, не мог не влиять на положение дел на своей родине.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

306. Агропромышленный разбой.

Затем принадлежащая заводу доля собственности продается компаниям, входящим в состав Группы «Разгуляй». Правда, на этот раз завод за проданное имущество деньги получил. Однако …не увидел. Они тут же были направлены некой фирме «Акмикс» в качестве предоплаты за оборудование. Разумеется, никакого оборудования завод не получил, зато лишился всего своего имущества. По данным фактам было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей завода.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

307. Операция Паутина.

На самом деле Юдашкин — это подставное лицо солнцевской бригады, и акции он купил для Михася, Аверы и Севы. Вячеслав Мельников — это активный член солнцевской ОПГ. Однажды он признался мне, что дружит с Михасем». «Владелец компании Business Italia ...
... ОПГ, поглотившая коптевскую ОПГ (у истоков коптевской группировки стояли братья Василий и Александр Наумовы, убитые в Москве в конце 1996 года), группа Кикалишвили-Кобзона (он же Русский Синатра), группа Семена Могилевича (Севы), группа Лучанского ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

308. Несколько справок в отношении Потанина.

Евгений Ясин заявил, что в скором времени он "сможет уйти в отставку, оставив дело в надежных руках" Потанина. По заявлению бывшего министра финансов Бориса Федорова, Владимир Потанин входит в "ельцинскую группу банкиров".
В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

309. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Группа "Knightsbridge” имела долю и в ряде других ликвидированных российских компаниях.
В производстве Специальной следственной службы (в настоящее время Антикоррупционный комитет) находится уголовное дело о гражданстве президента РА. Согласно Конституции, “Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

310. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

311. Майкла Калви приговорили к растрате.

... свидетелей только подтверждает наличие преступной группы. «Это какой-то фильм «ДМБ». Суслика не вижу, но он есть», — заключил адвокат. Конфликт вокруг "Восточного" Майкл Калви ранее связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в «Восточном», который Baring Vostok вел с другим акционером банка — Артемом Аветисяном и его компанией «Финвижн» (Юсупов — деловой партнер Аветисяна). В ходе арбитражных разбирательств в России, уже после возбуждения уголовного дела, контроль над «Восточным» перешел ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

312. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Дело в том, что стоимость всего, что к 37 годам получил Александр Колокольцев, значительно превышает прибыль всех когда-либо имевшихся у него компаний. Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

313. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. «Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

314. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

— Врезка К.ру 10 июля, получив санкцию Басманного райсуда, следственно-оперативная группа во главе со следователем по особо важным делам ГСУ СКР Григорием Маскальцовым отправилась с обысками по нескольким адресам. Среди них, по данным “Ъ”, оказались центральные офисы Пенсионного фонда России, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

315. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Бывший сотрудник ФСБ, долгое время проходивший свидетелем по делу братьев Магомедовых, был задержан чекистами, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, в сентябре этого года. Господин Грибанов, по версии следствия, был соучастником хищения средств ОЗК, сопровождая в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

316. Путеводитель по Женеве.

... крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери Сергея Лаврова (министра иностранных дел ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

317. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... как ФСБ ознакомила его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом Николаем Егоровым. В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

318. "Его называли крестным отцом".

В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл». Григорий Рабинович Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

319. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

ФАС по итогам расследования признала, что «Научными приборами» и «Безантом» владеют разные группы лиц. Но на самом деле связь между бенефициарами «Безантом» и «Научными приборами» все же была. Таинственные владельцы Многие компании вокруг «Безанта» были связаны с выходцами из российского холдинга Steepler — некогда крупного системного интегратора и производителя популярной в 90-е приставки Dendy.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

320. Дача с видом на президента.

Кроме доли в «Константиновском» Явник, как следует из ЕГРЮЛ, владеет 20% в группе «Интарсия», которая среди прочего является одной из крупнейших реставрационных компаний в России.
На самом деле она была построена в начале 1980-х годов для Леонида Брежнева, а бывать на Валдае часто стал только первый президент России Борис Ельцин.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google