Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

102. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

[…] Один из свидетелей по делу, бывший заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Смирнов, заявил, что Магомедовы передавали ему угрозы через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова. Ранее имя бывшего управляющего группы в деле не звучало.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

103. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

104. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

105. Мединский и партнеры.

... общую сумму более 3,8 миллиарда рублей. Кроме того, более 700 миллионов рублей компании Колесникова получили в ходе строительства Многофункционального миграционного центра, где получают трудовые патенты мигранты, работающие в Москве. Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы». По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

106. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В проекте формы F-1 лишь говорится, что эти четверо физических лиц «по договору имели право получить компенсационные выплаты от компаний Группы «МЕНАТЕП» за их участие в прошлом в создании и увеличении капитализации и инвестиционной привлекательности нашей компании». В проекте формы F-1, конечно, не поясняется, что эта выплата на сумму в несколько миллиардов долларов США представляла собой незаконный платеж в обмен на поддержку г-на Муравленко во время залогового аукциона.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

107. Хозяин Курил.

По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн долларов.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

108. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Деятельный российский предприниматель - в качестве инвестора и поставщика - привлек к сотрудничеству казахстанскую компанию «Казахойл». Вокруr предприятия тут же сформировалась «группа поддержки» из числа чеченцев, осуществлявших «активную оборону ...
За всем этим - «финансовый гений» А.Третьякова, сумевшего скрыть перемещения значительных денежных сумм в «центры сопротивления режиму».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

109. Военно-промышленный комплекс-2001.

В июне прошлого года 38% акций «Сокола» приобрела группа компаний «Каскол», президент которой Сергей Недорослев рассчитывает сделать завод производственной площадкой для реализации своего проекта строительства семейства региональных самолетов.
В декабре Богочаров делает главным кредитором завода корпорацию «Госинкор» — в ущерб прочим кредиторам, включая МИБ. Между «Госинкором» и МВЗ заключается договор о предоставлении кредита на сумму 148 млн руб. сроком на три месяца для погашения ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

110. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Лидеры обеспокоены низким уровнем выплат со стороны компаний. Одна из причин — несогласованность действий аффилированных лиц. В рядах LockBit существует мнение, что менее опытные аффилиаты не могут добиться даже минимального выкупа от жертв и слишком часто предлагают скидки. Лидеры группы зафиксировали случаи, когда требуемая сумма занижалась до 90%. Кроме того, специалисты по реагированию на инциденты отслеживают переговоры группы и используют полученные данные против самих хакеров.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

111. Леонид Арапов промотал капитал.

В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

112. Просто бизнес, ничего уголовного.

Бизнесмену предложили купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. и заработать на процентах при их погашении.
... под стражу": Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

113. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий ...
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

114. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

[...] Таким образом, общая сумма исковых требований составляет около 716 млн рублей. Согласно данным СПАРК, единственным владельцем этих компаний является Михаил Штырлин – бенифициар группы компаний «Легенда Крыма». «Банк обратился в суд с требованиями как к основному заемщику, так и ко всем поручителям. В качестве обеспечения исполнения обязательств были предоставлены поручительства 5 компаний, входящих в группу, а также двух физических лиц — бенефициара группы Михаила Штырлина и его супруги ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

115. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы. Мы продолжаем мониторить ситуацию вокруг предприятия. — Существовало предприятие ЛМЗ «Свободный сокол», которое было обанкрочено, на его месте была создана новая компания — ЛТК. Но вместе с банкротом пропало и порядка 5 миллиардов рублей. Насколько это серьезная сумма по меркам ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

116. Откат на подкуп.

... суммы откатов со стороны погрязшей в коррупции компании «ТопПром» и определяют «вектор сотрудничества» с менеджментом «НЛМК». Анализируя данную информацию, впору задать вопрос: почему на данное сотрудничество с «ТопПром» не обращает внимание служба безопасности и руководство «НЛМК»? Ведь уголовные дела против холдинга Николая Королева – это уже не единичные случаи, а система. Да и в целом, закупка угля значительно дороже других металлургов РФ уже стала визитной карточкой ТОП-менеджмента Группы ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

117. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2019, Битва за "Норебо": война бывших друзей, Кадр из видео: 1tv.ru, Фото: via "Преступная Россия" Александр Тугушев Конфликт вокруг группы компаний (ГК) «Норебо» — один из самых затяжных в России ...
Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к хищению $3,7 млн. Кроме того, Тверской суд удовлетворил иск гражданина Александрова С. Ф. к Тугушеву А.И. на сумму $3,63 млн и выдал исполнительный лист: №?1-29/2007 от 13.09.2007 г. Примечательно ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

118. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года АО «Группа Е4» приобрело контрольные пакеты акций ряда компаний — ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и АО «Буреягэсстрой». На момент продажи компаниями владели иностранные юрлица. Ссылаясь на данные зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited. Общая сумма ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

119. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом», «Газпром» и многие другие.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

120. Обогатительные технологии "Делойта".

Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл. США, из которых только 620 000 долл. приходятся на юридические лица, отвечающие минимальным отборочным требованиям к должным контрагентам. За что перечислены остальные 3 970 000 долл. – неизвестно. Третьим эпизодом, указывающим на корыстные мотивы бенефициаров «Делойта» в сотрудничестве с ENRC стало привлечение в качестве субподрядчика компании «Делойт Южная Африка».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google