Поиск по "Группа связанных лиц". Результатов:
группа - 12866
,
лиц - 14878
,
связанных - 11414
.
Результаты с 41 по 60 из 3828.
Результаты поиска:
- 41. Организованное сообщество "Петон".
-
Это те, кто давно пытается «вырыть яму» под Сечина, лица, связанные не только с криминалом, но и подозреваемые в причастности к движениям, исповедающим радикальные течения ислама.
Соревноваться с такими «монстрами», как структуры Геннадия Тимченко, «Петону», несмотря на его «суперкрышу», было «не по зубам», но существовала группа подрядчиков-середняков.
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
- 42. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.
-
То, что Доломана Холдинг связана с Трабером, подтверждает доверенность, которая была выдана офшору в процессе покупки ею доли БСМЗ у Александра Уланова. На нее ссылается в своем заключении компания из «большой четверки», проводившая проверку группы БСМЗ (заключение есть в распоряжении Дождя). В качестве доверенного лица Доломана Холдинг указана адвокат Наталья Беликова.
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
- 43. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
... существовали две основные группы элит. Первая была консолидирована вокруг Гайзера. Среди влиятельных лиц, входивших в эту группу, можно отметить замгубернатора Чернова и бизнесмена Зарубина, которые сейчас арестованы. Эта группа консолидировала все ...
Между тем, по данным источников “Ъ”, предполагаемые преступные эпизоды так или иначе связаны с Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, с 2010 года возглавляемом Игорем Кудиновым.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 44. "В данном случае у государства украли $230 млн."
-
Как эта история связана с компанией «Камея»? Коснулось ли это вас? — Когда я лишился визы, то стал мишенью для самых разных криминальных групп, желавших украсть активы фонда.
При этом трудно указать на конкретных лиц. И если сегодня спросить у четырех наиболее влиятельных людей в России, кто лишил Билла Браудера визы, то вы получите четыре разных ответа.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
- 45. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
-
Одна группа незаконно захватила здание, продала другим, а те продали уже третьему лицу, который по закону оказался добросовестным приобретателем.
1. Силовой и коррупционный передел собственности связан с коррумпированными правоохранительными органами и коррумпированными органами судов.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
- 46. Хроника антироссийской кампании.
-
Работает на группу компаний «Девятый вал», занимающуюся охраной и безопасностью физических и юридических лиц (как российских, так и иностранных).
Это связано с телевидением».
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
- 47. Владимир Путин в окружении мафии.
-
... поглощению группы? В августе 2001 года лихтенштейнские полицейские проводят обыски, по просьбе израильтян, в компаниях Михаила Черного. И нападают на след настоящих акционеров РУСАЛа. Двое управляющих его компаний действительно связаны, по крайней мере, с двумя из шести офшорных компаний, являющихся ныне акционерами РУСАЛа - Dilcor International Ltd и Gallington Associates Ltd. Изучая эти мудреные схемы, следователи идентифицировали совместные счета в Лихтенштейне. Управомоченными лицами на один ...
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
- 48. Андрей Жуйков взломал на ограничения.
-
... мировых киберпреступных группировок Расследование WIRED, проведенное на основе кэша документов, размещенных неизвестным лицом, раскрывает секреты группы Trickbot, занимающейся распространением вымогательского ПО, в том числе личность одного из ее ...
... британцев Оригинал этого материала © Xakep.ru, 08.09.2023, США и Великобритания наложили санкции на 11 россиян, якобы связанных с Trickbot Мария Нефедова США и Великобритания ввели санкции в отношении 11 граждан России, которых считают причастными ...
Дата: 13.09.2023
Копия в Google
- 49. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Поиск в интернете по словам “Meridian Capital” выдает множество ссылок на сайты, использующие подобное общего плана наименование, однако ни один из сайтов не связан с бермудской компанией. При всех ее миллиардах компания практически не присутствует в Сети. Она стремится к тому, чтобы ее название не попадало в прессу, и редко идет на контакт с журналистами, даже когда занимается гигантскими проектами. Но зачем же тогда группе из числа богатейших граждан Казахстана с высокими связями так скрывать ...
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 50. На кого чиновники записывают офшорные активы.
-
... Виргинские острова) Upington International Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев ...
Например, Сергей Кириенко лично возглавлял рабочую группу по работе над законом об иностранных агентах и заявлял, что «российский закон несопоставимо либеральнее американского» и «не накладывает никаких ограничений».
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 51. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
-
После прихода АСВ выяснилось, что «ОФК банк» последние годы только и делал, что кредитовал одну группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта ...
По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка.
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
- 52. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
-
— Отдельная группа лиц в этом ведомстве узурпировала силовые полномочия от имени государства.
При этом следует отметить, что, своевременно не добившись разрешения на уголовное преследование депутата Вороненкова за мошенничество, СКР не смог до конца разобраться в еще одной подозрительной истории, связанной с коммунистом.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
- 53. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
Дроп-проекты Дроп-проекты – обязательный элемент любого кибепреступления, связанного с финансами. Состоят такие группы из одного или нескольких организаторов и дропов, количество которых может достигать нескольких десятков.
Изменение числа арестов русскоязычных киберпреступников, о которых было объявлено публично в период с 2012 по 2015 гг. Еще одной метрикой, которая позволяет судить о масштабе проблемы русскоговорящей киберпреступности, является количество лиц ...
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 54. Прощание Сердюкова со "Славянкой".
-
... преступной группы признан экс-гендиректор ОАО Александр Елькин. Самый высокопоставленный чиновник, оставшийся в деле, — начальник хозуправления МО Николай Рябых. Таким образом, в большинстве громких расследований, связанных с военным ведомством, роль Сердюкова сведена до "не углядел". Изначально "дело "Славянки" обещало быть одним из самых перспективных по уровню высокопоставленных представителей Минобороны. Оно было возбуждено 14 ноября 2012 года с формулировкой "в отношении должностных лиц ...
Дата: 15.11.2013
Копия в Google
- 55. Доля профессора.
-
... и отставками влиятельных лиц. В самый разгар борьбы чеченские партнеры основного фигуранта дела Сергея Зуева Магомед и Сумайд Халидовы продали торговый центр «Гранд». Владельцем центра стала компания «Грандтитул» (входит в группу «Киевская площадь ...
Связано ли это с тем, что у руля страны стоит друг «друга семьи» Нисановых?
Дата: 28.09.2012
Копия в Google
- 56. Кредитные истории.
-
... дело в отношении «неустановленных лиц», отметив в постановлении, что «одним из элементов разработанного Бессоновым плана явилось подыскание в ОАО “ВТБ” лиц, не являвшихся членами организованной преступной группы и соучастниками преступления, которые ...
История с цистернами Андрей Костин Бывший сотрудник КГБ предприниматель Александр Бессонов разрабатывал проект для «Газпрома», связанный с производством удобрений.
Дата: 30.07.2012
Копия в Google
- 57. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".
-
В ходе расследования было установлено, в частности, что среди лиц, имеющих право распоряжения счетами, фигурировали популярный певец и депутат Думы Иосиф Кобзон и председатель совета директоров компании SPI Юрий Шефлер. По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве, которая приобрела 51 проц.
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
- 58. Лернер: жизнь и тюрьма
-
После убийства Листьева группа криминальных элементов ворвалась в студию телеканала и посредством угроз заставила возобновить трансляцию рекламных роликов. Лишь последующее вмешательство сил правопорядка избавило телеканал от давления уголовников. Один из свидетелей тех событий, доверенное лицо Бориса Березовского, находится в Израиле – сообщил в заключение тележурналист.
Копия в Google
- 59. Власти и корпорации проследят за циклом.
-
В 2019 году группа ученых из Канады, Австралии и США проанализировала 24 приложения, связанных со здоровьем: каждое из них запрашивало у пользователя в среднем четыре разрешения на доступ к данным, хранящимся на устройстве (в том числе о звонках и об адресе электронной почты), большинство (71%) передавали их третьим лицам.
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
- 60. Каких докторов посылают к Путину.
-
... ли ему какие-то операции, связанные с онкологией, Песков заявил, что эти утверждения «выдумки и неправда». На вопрос: «Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?», Песков ответил: «Верно». *юридическое лицо издания «Проект» Project Media ...
Сначала прибывает группа личных врачей Путина во главе с Вербовым. Затем к ним на два дня присоединяется группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ во главе с завотделением Олегом Мышкиным. Группа была настолько серьезной, что им не хватило уже ...
Дата: 01.04.2022
Копия в Google