Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Виктор Медведчук заправляет в России.

... структуры, которыми напрямую владела группа. А российская группа компаний «Регион» известна еще со времен, когда Виктор Медведчук был народным депутатом и посещал украинский парламент. В конце 2020-го политик подтвердил «Схемам», что в «Регионе» работает его родной брат — Сергей. «Схемам» удалось получить информацию об операциях на счетах за 2022 год компании «ГК Маркет», владеющей и «Трейдпроектом» с его АЗС, и нефтяным брокером — «АТИ». И там журналисты нашли лиц, связанных с бизнесом семьи ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

102. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... ru. О том, что компании с почтой на домене LLCInvest (здесь и далее мы будем так называть эту группу организаций, связанных общей IT-инфраструктурой) не только консультируются, но и сотрудничают между собой, журналисты узнали из другой утечки ...
... Иллюстрации: via Meduza Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

103. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

С одним из них журналисты не смогли связаться, а другой сказал, что никак не связан с компанией. После них «Юнилаб» оказался в руках двух других мужчин, один из которых был связан с семьей Абдукадыр. Другой был похож на подставное лицо без каких-либо следов в открытых источниках и признаков опыта в бизнесе. В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

104. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... Дергачев Михаил Абызов Незадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам ...
Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4. В Альфа-банке РБК сообщили, что не комментируют эту тему, РБК направил ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

105. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... млрд руб., прибыль — 0,5 млрд руб. Выручка «ТНС Энерго Нижний Новгород» за 2018 год — 40 млрд руб., прибыль — 0,8 млрд руб. «ТНС Энерго» — бывшая «дочка» «Транснефти» «Транснефтьсервис С» — в 2002 году была продана группе физических лиц, писал Forbes ...
... 2019, Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ?1 млрд, Фото: ТАСС Алина Фадеева, Наталья Демченко Евгений Гиннер Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров энергохолдинга «ТНС Энерго», связанного с ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

106. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Александр Салазский подтвердил в разговоре с журналистом «Схем», что предоставлял юридические услуги людям, связанным с банками «ВБР» и «МИБ», но не ответил, давали ли ему эти лица указания снимать наличными средства, которые им якобы принадлежали ...
«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

107. 13 друзей Трампа.

— Врезка К.ру] Пропущенные связи В обвинении также говорится, что россияне ?общались с лицами, связанными с кампанией Трампа, в целях координации политической деятельности.
Как следует из обвинения, команда спецпрокурора выяснила, что работа по оказанию политического влияния на граждан США началась по меньшей мере в 2014 году, когда россияне начали отслеживать дискуссии в политических и социальных группах в социальных ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

108. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам расследователей, эта сеть может включать 1500-8000 британских юридических лиц и неизвестного числа офшоров в других юрисдикциях ...
Другой — бывший председатель правоцентристской группы в ПАСЕ итальянец Лука Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

109. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

26 февраля 2009 года Верховный суд России оставил без изменения приговор в отношении группы лиц, осужденных на различные сроки лишения свободы за совершённые организованной группой приготовления к убийству по найму.
В материале «Кто ответит за срыв» (№36 от 16.09.2016 г. — «ЧК») мы сообщали, что замминистра строительства РД Залкип Залкипов связал отставание с тем, что новая администрация Дербента совершила стратегическую ошибку, и начал строить там же, где ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

110. Президентский люкс со скидкой.

... структура, которую минюст США считает связанной с Тимченко. Это стало известно из материалов дела о банкротстве «Кремлевских горок» — одной из компаний, участвовавших в приватизации. Она принадлежала группе «Гренадеры» ветерана войны в Анголе ...
Такие компании, как правило, обслуживают узкий круг лиц, они могут брать клиентов со стороны, но это бывает редко, говорит руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов: «Просто с улицы не возьмут».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

111. Чекистский оберег Алекперова.

Но после запроса агентства специалисты Mossack Fonseca, которые обязаны проверять клиентов, задумались о возможных рисках, связанных с Aventura Service. В своих внутренних материалах они указали, что в их файлах Поломарчук все еще числится в качестве представителя фирмы с бессрочной генеральной доверенностью. Также было указано, что он не имеет статус «политически значимого лица».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

112. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... 5,4 млрд руб. причастна группа лиц, состоявшая из В. Г. Хлебникова, В. А. Маркелова, В. Н. Курочкина, С. М. Коробейникова, О. Г. Гасанова, а также Магнитского и Э. М. Хайретдинова, действовавших в интересах Браудера. План по хищению ранее уплаченных в 2006 году налогов от продажи акций, возникший не позднее мая 2007 года, предусматривал замену владельцев налогоплательщиков — «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона» — на подставных лиц, формально никак не связанных с кем-либо из Hermitage Capital, с ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

113. Роман Ванчугов попал под обыски.

[Фонтанка.Ру, 28.10.2015, "Полиция подступилась к Ванчуговым": С чем связано третье уголовное дело в отношении Ванчуговых, депутат не говорит. Но свет проливают в ГК «Город». Оно было возбуждено 15 октября в отношении неустановленной группы лиц и связано с деятельностью «Евросиб банка», у которого в июле ЦБ отозвал лицензию, пояснил представитель компании.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

114. 217 миллиардов Андрея Бородина.

... немедленно мигрировал из квартальной отчетности Банка Москвы в списки аффилированных лиц. Там он сначала проходил как общество, в котором банк распоряжается более чем 20% голосов, а с октября 2007 г. — просто как принадлежащий «к той же группе лиц ...
Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.06.2011, Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Бородинская панорама 217 млрд руб. — столько займов Банк Москвы выдал компаниям, которые могут быть связаны с его бывшим владельцем Андреем Бородиным.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

115. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Михаил Трепашкин получил ответ на этот вопрос ночью первого декабря, когда группа вооруженных офицеров ФСБ ворвалась в московское отделение Солди-банка. Этот рейд стал кульминацией сложной операции, которую Трепашкин помог спланировать. Операция была направлена на обезвреживание печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

116. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова. "К побегу близок Олег Дерипаска. Условно, обвинения к таким бизнесменам определяются фразой "так жить не надо", - считает Абзалов. - Вполне возможно, что очередная волна будет связана с обвинениями в ...
Вскоре после этого фирмы ООО "Рилэнд", ООО "Парфенион" и ООО "Махаон" были с помощью изъятых документов "мошеннически перерегистрированы" на третьих лиц с криминальным прошлым, а в суды начали поступать иски от подставных структур с целью взыскать с ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

117. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... покупатели квартир, обращаясь в агентство недвижимости, изначально не имеют намерений приобретать какие-либо ценные бумаги, их приобретение связано исключительно с расчетами за квартиры и навязано агентством недвижимости. То обстоятельство, что налоговые обязательства взаимозависимых по отношению к агентству недвижимости лиц исполняются не в полном объеме (чаще всего эти организации являются фирмами – «однодневками»), позволяет группе в целом незаконно минимизировать свои налоговые обязательства ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

118. Руководители госкомпаний. Генеалогия.

... для общества лиц, поскольку распоряжаются общественным имуществом и принимают решения на этот счет, — отмечает директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Транспиренси интернешнл» в России Елена Панфилова. — Разумеется, все имеют право на личную жизнь. Но в ряде стран, чтобы избежать лишних вопросов, есть практика декларирования конфликта интересов. И если речь идет о возможном родстве руководителя госкомпании и владельца частной структуры, которые связаны деловыми отношениями ...
Дата: 07.08.2008 Копия в Google

119. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается «псевдотовар» уже других, но тоже фиктивных, компаний. Пройдя через бухгалтерские балансы нескольких фирм все эти долговые «бумаги» аккумулируются в руках некоего физического лица (которое обязательно связано с ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

120. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Тогда доля акций компании «РИМ» и связанных с ней лиц не превышала 45%, что не позволяло «римлянам» контролировать банк.
Сегодняшний президент ООО «Группа компания «РИМ» Леонид Фейтлихер в одном из своих интервью 1990-е годы охарактеризовал очень красноречиво: «Карты, деньги, два ствола».
Дата: 11.12.2007 Копия в Google