Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кровь на счетах.

... что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в Латвии и в соседних странах. «Наиболее вероятной» он считает теорию о том, что убийство Бункуса «связано с его профессиональной деятельностью ...
В указанный период в распоряжении присяжного адвоката и государственного должностного лица Мартыньша Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии «ABLV Banka» в легализации преступно полученных денежных средств в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

142. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... значимое лицо», выяснив, что она была связана со вторым по влиятельности человеком в России. Однако, судя по документам, вопросом о происхождении ее средств никто не задавался. После того, как выяснилось, что Сечина — «политически значимое лицо ...
А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius Meinl) сказано, что среди их проектов — торговый центр «Аркада» в Уфе (площадью (23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

143. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... дал, так что все действующие лица гуляют на свободе. Отсидел 6 лет. Год скостили за хорошее поведение. Через 6 лет я вышел и 8 месяцев провел еще в «эмигрейшн». К: Это тюрьма такая. Р: И эмиграционый суд я тогда выиграл К: Когда решался вопрос о твоей депортации, то стало ясно, если тебя депортируют, то тебя сразу убьют. И Соединенные Штаты становятся пособником убийцам. Р: Суд Соединенных Штатов признал тогда, что Виталий Ярема и Валерий Гелетей связаны с братьями Карамазовыми, связаны с Севой ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

144. 100 миллиардов коню под хвост.

В 2005 г. они продали акции "группе физических лиц", по экспертным оценкам, примерно за $4 млн, а год спустя акционерами банка стали структуры Анджея Мальчевского. Так появилась основа банковского холдинга "Финхолком-групп". Позднее в состав "Финхолкома" вошли Инресбанк, Контраст-банк и "Финанс бизнес банк". Последние два банка были выкуплены у Леонида Дунаева и Алексея Болотина, связанных с Крестиными.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

145. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... организации «Молодая гвардия Единой России» Руководитель рабочей группы по взаимодействию с молодежными средами в области межнациональных и межрелигиозных отношений В ОП пока себя не проявил Лоялен Связан с УВП (Т.В.Прокопенко) Упоминаний в СМИ (в ...
Еще лучше — «доверенное лицо В.В. Путина».
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

146. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Ю.М. Лужков, мэр Москвы МЭР МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ «О внедрении системы «Джек Пот» в Москве» 1. Согласиться с предложением рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением мэра Москвы «О внедрении системы «ДжекПот» в Москве как ...
Ими одобрена реформа РАО ЕЭС, в процессе которой цены на электроэнергию возрастут минимум на 10% для граждан и на 30% и выше для юридических лиц и в, частности, промышленных предприятий, что повлечет за собой рост потребительских цен. В детских садах ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

147. Пресс-конференция Лугового и Ковтуна с журналистами из Лондона.

А был ли один кто-то или целая группа, я не знаю. Вот высказав несколько версий, мне ближе всего версия, что конечно, Литвиненко самостоятельно что-то вокруг этой истории, связанной с полонием, рулил, вполне возможно где-то доставал или люди, которые ...
Отвечая на ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю: нет, не убивал.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

148. "Спикер в законе".

Из поездки они возвратились с массой наблюдений и огромным количеством разного рода литературы, связанной с выборами. Я специально попросил мою помощницу Анну Саймоне (она выходец из России) собирать во всех городах, в которых побывала группа ...
Вопросов много, но, как показывает жизнь, их целесообразно задавать главным действующим лицам после возбуждения уголовного дела по факту подделки документов, повлекшего создание фиктивного диссертационного совета.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

149. Черная касса российского футбола.

Простите, а что вы имеете в виду, говоря о группе "Инфобанк"? - Я имею в виду группу компаний с общими учредителями, в которую, помимо "Инфобанк Спорт Маркетинга", входят белорусский АКБ Инфобанк и другие российские, белорусские и европейские фирмы. - Наша компания не входит ни в какую группу. ЗАО "Инфобанк Спорт Маркетинг" является самостоятельным юридическим лицом. - А кем является в вашей компании Сергей Курылев? - Он ее учредитель. - Получается, что иные предприятия, связанные с Сергеем ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

150. Кому править русской церковью?

Кирилл, Мефодий и Сергий Митрополит Кирилл занимает Смоленскую кафедру и руководит влиятельным Отделом внешних церковных сношений Епископат РПЦ уже давно разделен на группы, интересы которых часто прямо противоположны.
Однако возможна и другая версия благоволения Кремля к владыке: он – относительно новый человек для столичных властных структур и не связан с влиятельными политическими фигурами ельцинского периода.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

151. Капитализм в холодном климате.

Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального Банка потому, что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что несмотря на то, что за аферой стояла группа лиц связанных с организованной преступностью, и несмотря на то, что Черные явно получили выгоду от этого, не существует никаких доказательств того, что Черным было известно о том, что средства были похищены.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

152. Четыре масти Тюменской власти

... своего юридического лица как инструмента для реализации задач информационной политики, которые в силу разных причин невыполнимы или трудно выполнимы в рамках деятельности официальных, государственных СМИ. Бубны Бубны – это новая масть тюменской власти, несмотря на то, что в ней присутствуют и хорошо знакомые персоналии из «старой» команды, то есть «вчерашние» червы. Несмотря на то, что ряд экспертов не рассматривают эту масть как некую команду политических единомышленников, связанных между собой ... Копия в Google

153. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... электронной почты, используемые Гэри Нардом/Норденом, также связаны с целым рядом сайтов брокеров данных, которые продают отчеты о компаниях, владельцах недвижимости и лицах, оказывающих профессиональные услуги, включая bizstanding.com, homemetry.com ...
Судебные иски против Radaris В 2014 году группа людей подала на Radaris коллективный иск, утверждая, что действия компании нарушают Закон о честной кредитной отчетности.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

154. Военная цензура по-английски.

Перед лицом отказа со стороны Кремниевой долины, согласно протоколам группы, они начали разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств. Одна из идей заключалась в том, чтобы начать налаживать отношения с OFCOM, британским регулятором связи, который недавно взял на себя новую роль по обеспечению соблюдения Закона о безопасности в Интернете, принятого в прошлом году. "Поскольку в будущем OFCOM может иметь регулирующие обязанности, связанные с заметностью и ранжированием онлайн-контента ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

155. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Мы выявили финансово-промышленные группы, которые, с одной стороны, владели банками — участниками отмывания, а с другой — были поставщиками для таможенных органов, курирующих посты, через которые проходили подозрительные операции. Некоторые банкиры, участвующие в схеме, были связаны с представителями таможенных органов еще плотнее: на момент совершения сделок они совместно входили в органы управления одного юридического лица.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

156. Организованная правящая группировка Jysan.

... группам, которые способствовали разжиганию январских беспорядков. Болат Назарбаев Ахметжан Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему бывшему зятю Галымжану Есенову кредиты связанным ...
Списк казахстанских клептократов — первое приближение к санкциям Г-жа Ходж в своем выступлении довольно ясно очертила и круг лиц, состоянием которых может управлять «Jysan Technologies Ltd» в качестве холдинговой компании.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

157. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».
Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб. Вадим Беляев Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

158. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Но сейчас бизнес Магомедова связан с гораздо более богатым Одинцовским районом Подмосковья. Ему принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса «Усадьба Банная» в деревне Борки на Рублевке. По телефону, указанному при регистрации компании в ЕГРЮЛ, сообщили, что этот номер принадлежит частному лицу.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

159. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Ну а мы, со своей стороны, предположим, что не только «полностью прозрачным», но и полностью подконтрольным со стороны определенной небольшой группы лиц. В том числе и по степени прозрачности серых и теневых бизнес-схем.
Даже малая часть из лексикона «сотрудников», связанного с банком «Авангард» коллекторского агентства, дает представление о том, какие методы психологического воздействия используются при выбивании долгов из клиентов банка.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

160. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

В ходе судебного заседания следователь отмечал, что предприниматель «обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, в составе группы лиц по предварительному сговору, не все участники которой установлены». По данным “Ъ”, своей вины господин Сухоруков пока не признает. Его защита комментировать ситуацию не стала. В ООО «Сатори» “Ъ” заявили, что уголовное дело в отношении гендиректора Сухорукова никак не связано с ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google