Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Группа сумма". Результатов: группа - 12864 , сумма - 12917 .
Результаты с 61 по 80 из 6036.

Результаты поиска:

61. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.
Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google
62. Деньги выводили через "Гознак".
... с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте. По предварительным данным, преступная группа действовала как минимум с 2011 года и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
63. "Неконфликтные" интересы.
С Магомедовым, группа «Сумма» которого успешно работает во всех подведомственных новому вице-премьеру отраслях, Дворкович вместе учился на экономфаке МГУ. «Мы с ним [Дворковичем] знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор», — рассказывал Магомедов «Ведомостям».
Дата: 09.06.2012 Копия в Google
64. "Благотворительность" для миллиардера.
Оригинал этого материала © igolkin, 26.01.2011 "Благотворительность" для миллиардера Как основатель группы "Энергомаш" Александр Степанов, фигурант 6 уголовных дел, "разводит" Сбербанк на $500 млн Андрей Астахов Александр Степанов В середине января свое развитие получила продолжающаяся уже больше года скандальная история, касающаяся попыток Сбербанка взыскать задолженность в сумме почти 16 млрд рублей с группы «Энергомаш», одного из крупнейших в стране производителей энергооборудования.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google
65. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.
Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
66. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро). Dervinia получала займы от другой кипрской компании — Newent Finance Limited (из отчётности следует, что и её бенефициаром в тот период бы Александр Удодов). Newent тоже инвестировала в российские проекты. Самый примечательный из них — дата-центр GreenBushDC под Зеленоградом, один из крупнейших и мощнейших дата-центров в России. Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
67. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 18.03.2020, "Следствие пишет партитуру реставрации": До ООО «Меандр» и АО «Группа компаний ЕКС» на объекте работало несколько других подрядчиков.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google
68. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).
*** 18. Борис Скакун, Юрий Гуменюк Заказчики: Росавтодор, Росавиация Сумма господрядов: 26,9 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Трансстроймеханизация» 16% «Трансстроймеханизация» входит в группу «Мостотрест», которая ранее принадлежала Ротенбергам.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google
69. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).
Группа «Регион» купила «Мерседес-Бенц Плаза» (16 500 кв. м) на Ленинградском проспекте у бывших менеджеров концерна Daimler, сумма сделки оценивалась в $90 млн. Галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду выкупили Алексей и Юрий Хотины у Сулеймана Керимова.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google
70. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
... свои обязательства перед гражданами, чья сумма вкладов превышала 1 млн руб., и объявили об аналогичных гарантиях по депозитам юрлиц. Но на прошлой неделе информация об этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения. В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google
71. Who is мистер Двоскин?
... обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей, указывались и дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные им за короткое время в Москве. В доме Двоскина по «новой Риге» был произведен обыск, изъяты пистолет (позже разные экспертизы будут давать различные ответы на вопрос, можно ли его считать боевым) и 70 патронов. Группа Шантина ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
72. Слово офицера Гаврилова.
Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google
73. Кому задолжали:
В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине), которое за символическую сумму выкупило у ВАО права на 43 водочных бренда, в том числе на «Столичную», «Московскую» и «Русскую».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google
74. Абрамович "обкэшился".
Сумма сделки не разглашалась. В марте 2004 года Millhouse Capital продал часть активов группы "Планета" (крупнейший оператор продовольственного рынка), а именно ее молочное направление "Юнимилк", двум топ-менеджерам "Планеты" – Андрею Бесхмельницкому и Андрею Блоху. Сумма сделки не разглашалась. В октябре 2004 года оставшиеся 25% "Русского алюминия" перешли "Базовому элементу". Сумма сделки – $1,5 млрд.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google
75. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google
76. Бизнес-империя Армена Саркисяна.
Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.
Компания “VH Estate” приобрела во Франции недвижимость за счет крупного кредита Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google
77. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.
Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google
78. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
... с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала ...
... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
79. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм задолженности у бывших руководителей компании "Инвестстрой-15" сейчас заинтересовались и правоохранительные органы.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google
80. Схема краха Анатолия Мотылева.
«Размер депозитов физических лиц в банках группы Мотылева составляет 75,5 млрд руб., при этом страховая ответственность АСВ составляет 61,9 млрд руб. Таким образом, застрахованный размер депозитов в банках названной группы составит 82%», — пояснили в АСВ. [...] По словам источника РБК, близкого к ЦБ, в «Российском кредите» было несколько крупных депозитов, которые не подпадают под страховку. «Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 302

Последние запросы

газпром оренбург
Интервью сотрудников УРПО ФСБ Сергею Доренко
газпром оренбург
Молочная
Евгений Майоров
Елена Морозова
Лесняк
Волошин Дмитрий Владимирович
Ганзакомбанк
Инга
Офицер
Кингисеппский машиностроительный
Авдеев анатолий анатольевич
Николай азаров
Корниенко владимир
Нии командных
Корниенко владимир
Дмитровский район
Лебедев Вячеслав Михайлович
газпром оренбург
Кто убил листьева
Крылевский Александр
газпром оренбург
Кингисеппский машиностроительный
Русэнерго
Незаконная торговля
Ганзакомбанк
Корниенко владимир
Андрей пилюгин
Матвеев Александр Владимирович
Крылевский Александр
Колесникова надежда борисовна
газпром оренбург
Лесняк
газпром оренбург
Бутов Артем
Сергей Фаустов
Андрей борисович берлин
$100 ???. ???
газпром оренбург
Нижний 2015
Матвеев Александр Владимирович
Шамалов Александр
газпром оренбург
РЭА галанов
Бондаренко Владимир
Корниенко владимир
газпром оренбург
Академик ран романенко геннадий алексеевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru