Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. К чему приводят схемы.

Специальная рабочая группа Банка Литвы проверила Snoras и обнаружила, что на счетах банка нет декларированных ценных бумаг, а активы банка меньше обязательств на $325-400 млн, рассказывает представитель Банка Литвы Гедрюс Симонавичус.
В феврале 2012 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас на пресс-конференции признал, что после этой публикации из Snoras за один день успели вывести «очень большие деньги», точную сумму он назвать отказался.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

282. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Ну а дельта между действительными расходами и оплаченной суммой как раз стопроцентно тянет на взятку. — Из кого состояла ваша группа? Что стало с ее участниками? — У нас в группе было человек 20. Но из Питера только 3 или 4 человека. А остальные из Новогорода, Карелии, Калининграда. Специально люди были подобраны иногородние, чтобы сложнее можно было бы найти к ним подход. В группе у меня работал опер Олег Калиниченко.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

283. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья».
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

284. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга Танас […] Супруга экс-мэра Москвы, глава девелоперской группы «Интеко» Елена Батурина продала в ноябре 98,12% акций Русского земельного банка, сообщила компания «Интеко» 9 декабря. Покупателями выступили шесть кипрских инвесторов — Boaden, Elppop, Xulaka, Kourinio, Stylileni, Fanjet, каждая из компаний приобрела порядка 16% акций банка. «Оставшиеся 1,8% принадлежат миноритарным акционерам», — сообщает «Интеко». Сумма сделки не называется ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

285. Настирали $200 млн.

Для пассажирских перевозок РЖД, которые приносят монополии одни убытки (в 2009 г. — минус 27,49 млрд руб.), это приличная сумма.
Сейчас он председатель совета директоров группы компаний «Дормашинвест», которая владеет долями и управляет двумя прачечными компаниями — ярославским «Пассажир сервисом» и воронежским «Пассажирсервисом», а кроме того, занимается реконструкцией ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

286. Государство указало Эдуарду Тарану на долг.

Положим, крупные денежные суммы в виде кредитов получены. И что с ними делать? Конечно, дать в долг! Ведь снять их со счетов предприятия напрямую невозможно. А вот перевести на счета подконтрольных структур, среди которых вполне могут оказаться фирмы-однодневки, уже несложно. И договоры займа — идеальный инструмент для такой операции. У предприятий, входящих в группу РАТМ, оказалось большое количество партнеров, которые любили занимать деньги и не отдавать их. Любой бизнесмен в такой ситуации ...
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

287. Медный король под подозрением.

По данным УФСБ России по Свердловской области, через эти фирмы проводились операции по обналичиванию крупных сумм, которые затем использовались в теневом обороте цветных металлов и частично выводились за границу. Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По мнению аналитиков челябинского и ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

288. Сергей Генералов подставляет федералов?

У господина Генералова и группы FESCO большие проблемы, о чем фактически и говорит его письмо, но бывший министр пытается спрятаться за фразы типа "в процессе подготовки документа выяснилось", что претендент на госгарантии обязан представить в Минфин "полностью оформленные и зарегистрированные документы по обеспечению 50% суммы по кредитному договору".
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

289. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Поражают не только украденные суммы, но и исключительная организованность, высокий уровень административно-правового обеспечения деятельности мошенников.
Система состояла из группы коммерческих юридических лиц – дочерних и «внучатых» компаний МО. Ключевые роли отводились трем из них: • ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) – 100% «дочка» Московской области, цели ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

290. Дань силовикам.

Источник, близкий к группе «Меркурий», сообщил, что в фонд перечисляли средства, в частности, «Газпром» и «Роснефть», но затруднился сообщить, о каких суммах шла речь.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

291. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... на более чем 13 млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе и Кузнецке, на сумму всего около 30 тыс. руб. Вся недвижимость, дорогостоящее оборудование и товарные остатки (электро- и бытовая техника) сети "Эльдорадо ...
Впрочем, арбитражный управляющий в рамках дела о банкротстве может выявить связь между структурами группы "Эльдорадо" и оптовиком, рассуждает юрист коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Артур Басистов.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

292. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... решении: "Это не рядовой иск. 66% "Русала" (личная доля Дерипаски в "Объединенной компании Русал") оценивается в $23 миллиарда; таким образом, после вычета $250 миллионов, уплаченных Черному в 2001 году, сумма иска примерно достигает $4,35 миллиарда. Выплата по такому иску, если он оправдан, не под силу большинству людей. Но г-н Дерипаска, по его собственным словам, владеет большинством акций "Русала", а также многих других коммерческих бизнесов. В группе "Русал" трудится около 100 тысяч людей ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

293. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Для банков, изначально попавших в «черный» список, то есть составлявших конкуренцию аффилированным банковским группам, были блокированы все пути решения данного вопроса. Сумма вознаграждения, как правило, зависела от размера банка.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

294. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

При этом ВОАО накоплены значимые в масштабах его деятельности суммы кредиторской задолженности, а также займов, кредитов и прочих долгосрочных обязательств – 1251 млн. руб., что сопоставимо с четырехмесячной выручкой». Шок оказался настолько сильным, что оффшорная компания Silcera Enterprises Ltd, представляющая интересы группы «Ренова», проигнорировала 9 ноября инициированное ею же собрание акционеров «Химпрома».
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

295. За "подкуп" ответит.

Коломойский оценил свой ущерб в “сотни миллионов долларов”, ответный счет “Реновы” — 3 млрд руб. Их “Ренова” требует выплатить в качестве “компенсации нематериального вреда, причиненного деловой репутации группы” (от “Ведомостей” — опровержения сведений в течение 10 дней после вступления в силу решения суда). Сумма компенсации — это 1% от общей стоимости активов “Реновы”, которые составили на конец 2005 г. $9 млрд, поясняет представитель “Реновы” Андрей Шторх. К этой сумме могут добавиться и ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

296. "СПС". Рейтинг продажности: 7,3.

Согласно данным черного рынка за 2005 год, стоимость места в партийном списке СПС на региональных выборах плавающая от $80 до 200 тыс. Однако внесение суммы «за место» или содержание регионального отделения не гарантирует получение депутатского ...
Анализируя причины провала, внутренняя комиссия СПС, (т.н. группа Ремчукова) пришла к неутешительному выводу – до 2/3 предвыборного бюджета партии были разворованы.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

297. Top-720 ("Финанс").

Оставшиеся 49% акций компании оценивает в сумму не менее $1 млрд 30,2 1050 48 СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ 1968 Крупнейший акционер группы «Тандер», развивающей по всей России сеть дискаунтеров «Магнит», в которую входит около 1400 магазинов.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

298. "Министерские" амбиции мальчикового ансамбля.

По меркам шоу-бизнеса сумма незначительная, тем более что каждый солист получал 7,5% с концерта, а это действительно большие деньги. Кстати, сегодня участники «Премьер-министра» обиженно заявляют, что Фридлянд всячески ущемлял их права, выдавал ничтожные суммы на запись клипов и песен, не занимался их продвижением и вообще зарабатывали они сущие крохи. Для сравнения: ежегодно группа записывала более 25 песен, всего было снято примерно 15 клипов, такими достижениями может похвастаться не каждый ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

299. Сколько стоит Дерипаска.

Из него же следует, что всю сумму “Базэл” выплачивал траншами, первый из которых составил $760 млн. Последний платеж прошел в 2004 г. До сделки Millhouse поучаствовала в разделе доходов “Русала”. В отчетности говорится, что чистая прибыль группы за девять месяцев 2003 г. составила $791 млн, $660 млн из которых компания выплатила акционерам.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

300. Group MENATEP отдали Невзлину.

"Я избавлен от ответственности за оставшийся бизнес и деньги группы вообще.
От этих утверждений сейчас ушла даже сторона обвинения (я имею в ввиду о хищении у государства такой или сравнимой суммы по акциям Апатита).
Дата: 13.01.2005 Копия в Google