Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Крепкий ли сон у олигарха Потанина.

В пояснительной записке Минфина РФ к этому законопроекту говорится: «снятие ограничений, применяемых при обращении платины и металлов платиновой группы, сделает рынок этих металлов более прозрачным, более прогнозируемым и более привлекательным для ...
Как бы на разборки с ВТО не ушли не только сэкономленные на экологических платежах суммы, но и гораздо большие средства.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

142. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В задании оперативно-следственной группе Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ среди десятков фамилий фигурантов было и имя В.А.Штырова.
... РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 процентов и в 2006 году – 50 процентов суммы задолженности ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

143. Досье Гусинского.

... основных кредиторов группы "Мост". Мы надеемся, что этот перечень, который мы с определенной долей условности решили назвать реестром кредиторов "Моста", поможет понять непростую финансовую ситуацию, в которой ныне оказался всемогущий некогда "Мост". Перечень кредиторов можно назвать также реестром последней надежды, ибо он символизирует негасимую надежду юридических лиц, некогда ссудивших "Мост" деньгами, на возврат хотя бы части астрономических сумм. Название кредитора Заемщик Сумма кредита ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

144. Глобализация российских ОПГ

Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию.
вернулись в Россию, где 10% этой суммы, по мнению ФБР, было потрачено на оплату издания автобиографии Б. Ельцина. Копия в Google

145. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

Лидеры группы зафиксировали случаи, когда требуемая сумма занижалась до 90%. Кроме того, специалисты по реагированию на инциденты отслеживают переговоры группы и используют полученные данные против самих хакеров.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

146. Леонид Арапов промотал капитал.

Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 г. выручка «АВА-ТРЕЙД» составила 6,5 млрд.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

147. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... чего все госконтракты на общую сумму почти €245 млн заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены — не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор на €28 млн. Тогда ФАС разделила компании-заговорщиков на две группы. Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным. Вторая группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

148. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Благодаря этому, по данным следствия, с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

149. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа.
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

150. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... Валерией Коваленко теневым бухгалтером группы, а также их приятелях, господах Щербове и Удинцеве. Женщину задержали позже других, уже в конце сентября, а суд счел возможным ограничиться в отношении нее домашним арестом. Между тем Роман Щербов являлся руководителем проекта ГИС ТЭК в Минэнерго, но несколько лет назад был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а господину ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

151. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

... заключили шесть закупочных договоров на общую сумму более 4 млрд руб., большая часть которых на техническую поддержку и обслуживание различных макрорегиональных центров «Почты России». Среди других клиентов «Сервионики» — Сбербанк, «Русал», «Норильский никель», сотовые операторы, Росреестр, Федеральное казначейство и другие структуры. Компания была основана в 2012 году на базе сервисного подразделения крупного системного интегратора «Ай-Теко», оборот группы компаний которого по итогам 2019 года ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

152. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве. В результате Тугушев был приговорен Тверским судом Москвы к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к хищению $3,7 млн. Кроме того, Тверской суд удовлетворил иск гражданина Александрова С. Ф. к Тугушеву А.И. на сумму $3,63 ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

153. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Все это, по мнению собеседников «Росбалта», полностью разрушает версию следствия об истинных организаторах преступной группы. Хищения гигантских сумм происходили на постоянной основе и без участия Михальченко, а организатором преступной группы почему-то следствие сделало именно его. В рамках «дела Ново-Огарево» Кюнер и Сергеев заключили досудебные соглашения.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

154. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

155. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

По версии СК, 15% от каждой присвоенной суммы шли Дмитрию Михальченко, который и организовал эти контракты при помощи связей в ФСО. Миллиардер пускал деньги на строительство порта «Бронко». Учитывая, что в финале расследования среди обвиняемых появились сотрудники ФСО, на рассмотрение дело, вероятно, будет передано в военный суд. А там следствие могут ждать проблемы. По мнению собеседника агентства, в деле несметное число «нестыковок». «Говорится, что преступная группа с целью хищения средств на ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

156. "Дело" Сергея Шишкарева.

... связанные с уникальным для российской практики уголовным процессом: по заявлению экс-депутата Сергея Шишкарева, главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя ...
«Мы полюбовно договорились, что я ему продам мои 10% акций за $40 млн — половину суммы за акции я должен был получить сразу, половину потом, — рассказывает The Insider Тимофей Телятник.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

157. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

158. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

159. Дело "Мастера" боится.

По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

160. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн). В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google