Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Эдуард Хидиров, по данным следователей, требовал от сообщников жесткого соблюдения правил конспирации и следовал им сам: общался исключительно с руководителями четырех групп ОПС и теми членами сообщества, с которыми был давно лично знаком.
Тогда утверждалось, что общая сумма средств, похищенных преступным сообществом, составляла 600 млн рублей.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

62. Ростовщики.

... или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал страховых выплат (около 30% от суммы дохода работника ...
Организованная агентская группа И во всех в той или иной роли мог участвовать бывший спортивный директор, а ныне — вице-президент клуба Александр Шикунов, курирующий трансферный блок «Ростова».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

63. Не пойман, но мент.

- Я обрадовался, думая, все мытарства позади, - рассказывал инвалид первой группы Михаил Ковалев.- Но радость была недолгой.
... дом 2", расходы по восстановлению комплекса зданий бывшего Верховного Совета составили около 49 миллиардов рублей, 44 миллионов долларов США, 12 миллионов австрийских шиллингов, одного миллиона финских марок и различных сумм в иной валюте ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

64. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... отчетности управляющей компании ЦСКА, к 2015 году Spencerdale ссудила группе порядка 23,3 миллиона долларов. Неизвестно, были ли средства, использованные для покупки Витиньо, или те, что ссудили «Октябрю», выделены за счет кредитов компаний Абрамовича. Но в рамках как минимум одного соглашения деньги, связанные с футболом, перешли от фирмы Абрамовича к Spencerdale. В 2010 году компания Абрамовича Ovington Worldwide подписала со Spencerdale договор консалтинга на сумму 2,5 миллиона евро ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

65. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

66. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Соболев якобы неоднократно встречался с членами группы в офисе «ИТ-Систем», где все участники, не представляющие ГК «Охрана», согласовали свою комиссию в размере 3% от суммы похищенного.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

67. "Петон" берет силовым удушением.

К ним тут же приезжала большая группа нежданных гостей, состоявшая из сотрудников ГУЭБиПК (в первую очередь Управления «Т») и ФНС РФ. Они затевали масштабные проверки предприятий с непременным выискиванием материалов, достаточных для возбуждения уголовных дел. В такой ситуации уже не до конкурсов и «Петон» легко избавлялся от конкурентов. В результате этого суммы госконтрактов, заключаемых с «Петоном», неизменно растут с каждым годом.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

68. "Мечелу" долили долгов.

И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК. Ростовские дела Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

69. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

70. Деньги выводили через "Гознак".

... с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте. По предварительным данным, преступная группа действовала как минимум с 2011 года и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд компаний: ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

71. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

При этом «прокрутка» на счетах миллиардных сумм, которые по закону давно должны были быть перечислены партнерам, приносила менеджменту многомиллионные доходы. Досталось и иностранным подрядчикам «Синтеза». Широкую известность получил конфликт группы «Синтез», участвовавшей также в нефтяных проектах, в Намибии. Структуры Леонида Лебедева отказались оплачивать уже оказанные услуги около 10 подрядных компаний во главе с Baker Hughes, который по заказу группы вели разведывательные работы на ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

72. Кинуть госбанк.

Со своей стороны, в качестве обеспечения компания предоставила имущество в виде товарно-материальных ценностей в обороте, а Городнов выступил поручителем на всю сумму кредитов.
Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

73. "Благотворительность" для миллиардера.

Оригинал этого материала © igolkin, 26.01.2011 "Благотворительность" для миллиардера Как основатель группы "Энергомаш" Александр Степанов, фигурант 6 уголовных дел, "разводит" Сбербанк на $500 млн Андрей Астахов Александр Степанов В середине января свое развитие получила продолжающаяся уже больше года скандальная история, касающаяся попыток Сбербанка взыскать задолженность в сумме почти 16 млрд рублей с группы «Энергомаш», одного из крупнейших в стране производителей энергооборудования.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

74. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья".
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

75. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

76. Кому задолжали:

В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине), которое за символическую сумму выкупило у ВАО права на 43 водочных бренда, в том числе на «Столичную», «Московскую» и «Русскую».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

77. Рейдеры против Бооса.

Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

78. УГМК "в законе"?

Дела в отношении бывшего руководства Уралинвестэнерго», разворовавшего активы и причинившего многомиллионный ущерб предприятиям группы, усердно не рассматриваются.
По этому договору ЗАО «ПФТ» получило от ОАО «Уралхиммаш» векселя Газпромбанка на сумму 10 000 000 рублей.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

79. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... акта с предварительными заключениями налоговой проверки за 2001 год. По мнению налоговиков, задолженность "Вымпелкома" составляет около $90 млн, а в сумме с пенями и штрафами компания должна заплатить порядка $157 млн, что составляет 4,4 млрд рублей ...
Действительно, купив в августе прошлого года блокирующий пакет акций "Мегафона", "Альфа" фактически объявила войну так называемой "питерской группе связистов".
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

80. Фаберже от "Коммерсанта".

Один из журналистов "Московской правды" на условиях анонимности рассказал "РК", что столь значительная сумма иска поставит под вопрос саму возможность выхода газеты в дальнейшем: "нас могут объявить банкротом. Только непонятно зачем это "Альфе", тем более что 5 млн. рублей - это очень незначительная сумма для империи Фридмана.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google