Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Грузинская ОПГ-1

Один из основных видов деятельности грузинской группировки - захват заложников из своих соотечественников, а также - контроль над автосалонами и продажей автомобилей, грабеж и вымогательства. ОПГ контролирует семь коммерческих банков, ряд ресторанов с национальными названиями и некоторые рынки. По данным газеты "Коммерсантъ", грузинская община владеет-пятью казино в Москве (данные на 2 октября 1996 года). Копия в Google

202. ОПГ Москвы и Подмосковья

С начала 1980-х годов Москва была поделена заново. Дележ происходил, в основном, среди этнических группировок, так как "славянские" к этому времени еще не были организованы. Именно засилье этнических группировок заставило "славян" объединиться. Сначала появились молодежные преступные группировки, по некоторым данным, это были ПГ Казани, поэтому явление получило название "казанский феномен". С осени 1986 году получила известность группировка из Люберец ("любера"). Копия в Google

203. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

204. Доктор заказных наук.

Он каждый месяц собирал деньги с подконтрольных фирм и отправлял их в Москву, лидеру группировки Адыгану Саляхову (Алик Большой) — примерно по миллиарду рублей в год. Деньги перевозились прямо в мешках.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

205. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Самому Михаилу, по его словам, оказалось сложно выбраться в Москву, поскольку он в «Барселоне управляет семейными отелями».
Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

206. Жене Сергея Соколова на родине предъявили госизмену.

Сама она «разрывалась» между двумя странами, поскольку в Москве находится ее супруг Сергей Соколов, также Дарья возглавляет российскую общественную организацию по развитию юношеского спорта «Золотая лига».
Некоторые члены группировки со временем стали мне продавать интересную информацию, в том числе документы и видео, я получал от них детали совершения различных преступлений — это и порнобизнес с участием малолетних мальчиков и девочек, и транзит ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

207. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Однако те отказались выступить хотя бы по видеосвязи из Москвы, в качестве одной из причин назвав свое «недоверие» британскому правосудию.
Иванов, сотрудничая с преступной группировкой, находился под защитой Владимира Путина, который в то время отвечал в администрации [Анатолия] Собчака за внешнеэкономические связи».
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

208. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

— Врезка К.ру] Между тем в производстве следственных органов находятся еще два дела этой группировки. Один из эпизодов относится к февралю 2006 года, когда на территории посольства Израиля в Москве супруга Михаила Левитина якобы случайно познакомилась с женой члена совета директоров "Газпрома" Михаила Аксельрода Аллой.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

209. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

В середине девяностых в ОПГ происходит раскол, и часть группировки уезжает в Москву. Член группировки Болтаков знакомится там с одним из учредителей «Легпромбанка» Валеевым, и тот вводит его в состав учредителей банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

210. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через ...
По запросу американских правоохранительных органов господин Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

211. Московский киллер для леди Ю.

На частной квартире, где собралась верхушка группировки, Кушнир сказал, что надо убрать очень важного человека, который нажил свои миллионы за счет разорения других. Назвал фамилию Щербаня и объяснил: если этого человека устранить, на его место встанет приближенное к нему, Кушниру, лицо. Убийство наметили в аэропорту, но дважды планы киллеров срывали обстоятельства. 3 ноября, когда Евгений Щербань должен был вернуться в Донецк из Москвы, Болотских и второй наемник — Геннадий Зангелиди получили ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

212. Водка, рейдерство и коммунизм.

Во Владикавказе продукция реализуется группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье — через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

213. От Кремля до Малаги.

Беседовал Андрей Воронин *** Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 19.06.2008, Бандитский Петербург ушел по-испански Анна Ставрогина [...] В отличие от Малышева, не радующего Родину частыми визитами, Петров довольно часто был замечен в Москве и Петербурге. Особенно зачастил в последние полтора года. Некоторые эксперты усмотрели связь между этой активностью Петрова и развернувшейся в прошлом году кампанией против представителей тамбовской группировки.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

214. "Адвокат мафии" Карышев: "Многие успешные бизнесмены не хотят вспоминать свое криминальное прошлое".

– Литвиненко я знал еще со времен, когда защищал участников курганской группировки. Литвиненко тогда работал в ФСБ, и был тем человеком, который снабжал «курганцев» информацией. (В то время по Москве ходили слухи, что курганскую группировку курируют и опекают два бывших генерала КГБ, связанные с легендарной «Белой стрелой», секретной организацией, уничтожающей уголовных авторитетов – прим. редакции). Он несколько раз встречался с лидерами группировки, рассказывал, кто задержан, кто ведет эти ...
Дата: 20.01.2007 Копия в Google

215. Из грязи в князевичи.

В частности, «Эль-Паис» сообщает, что адвокат Гофштейн является «равноправным членом» преступной группировки Калашова: «Из найденных в ходе следственных мероприятий документов и на основании прослушивания телефонных разговоров логично сделать вывод, что Гофштейн, сотрудник одной из ведущих адвокатских контор Москвы, познакомился с Калашовым в 1999 г.», – говорится в постановлении об аресте, подписанном следователем Национальной судебной палаты Фернандо Андреу.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

216. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

Труп удалось найти с помощью показаний братьев Ивановых — задержанных в Питере членов кингисеппской группировки, которые заявили следствию, что являлись исполнителями ее убийства. В ноябре 2001 г. братья похитили женщину, привезли ее в гараж, застрелили, а затем зацементировали труп в полу. В свою очередь, на Ивановых удалось выйти, расследуя “дело Пуманэ”. Сначала нашли “трешку” в Москве на проспекте Мира, где Пуманэ останавливался в столице, затем установили людей, вместе с которыми он снимал ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

217. Пора трясти и собирать.

Воспользовавшись существующим в обывательских кругах ожиданием кризиса, названная группировка намеренно вызвала панику среди вкладчиков данного банка, минимальными средствами нанеся противнику максимально возможный ущерб.
Потому что успех банка обеспечивали в основном три фактора: бюджетные средства Москвы, размещаемые в банке правительством Лужкова; средства столичных частных вкладчиков (в основном – пенсионеров и бюджетников, составляющих основу электората ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

218. Михась из Солнцева (1997).

Кстати, классические "законники" играли в группировке, скорее, роль третейских судей. Ставка делалась на коммерсантов новой волны и следивших за чистотой своего имиджа людей типа Отари Квантришвили. К декабрю 1989 года, когда "Михася и Ко" арестовали, "солнцевцы" "контролировали" более 20 коммерческих фирм Москвы и области, рестораны "Советский", "Покровка", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил", "Якорь", гостиницу "Дагомыс", "Партнер-банк", а в команду входили около 800 активных участников ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

219. Основные организованные преступные группировки Приморья.

За примерное поведение был освобожден условно-досрочно и вскоре уехал в Москву, где сблизился с так называемой солнцевской уголовной группировкой и занимался автобизнесом. Совсем недавно, как стало известно из местной печати, "Самосвал" был первым русским мафиози, ставшим полноправным гражданином Италии. Одновременно он стал и боссом русской мафии в Италии, наладив перекачку миллионов долларов из Москвы в Рим. На службе у "Самосвала" находились известные в военных кругах высокопоставленные лица ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

220. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

Задержан последний из ореховских "беспредельщиков" Оригинал этого материала © "Сегодня", 16.02.2001 В Испании задержан лидер одной из самых жестоких бандитских группировок Москвы Александр Жеглов Сергей Буторин Марат Полянский Представитель российского НЦБ Интерпола осматривает оружие, изъятое в Барселоне у Буторина и Полянского ДВОЕ российских гангстеров из "ореховской" оргпреступной группировки задержаны испанской полицией в минувшую среду.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google