Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Ещё в 2017 году Главное следственное управление (ГСУ) МВД РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по аналогичному заявлению АО «Россельхозбанк», и там речь шла о 12 миллиардах рублей непогашенной задолженности.
... М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата Государственной думы РФ Марселя Харисовича Юсупова в ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

2. "Максименко приводил в движение криминальную машину".

На сей раз Бадри ответил, что тогда опасался мести сотрудников МВД. — Полозаев оказался не совсем простым человеком, я испугался его действий. На самом деле часы украли, но я не хотел в последнее время с этим связываться. Заявление на Максименко написал добровольно, — объяснил противоречивость показаний Шенгелия. — Врезка К.ру] [BFM.ru, 19.02.2018, "У меня не каждый день воруют часы".
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

3. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

... несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным следственным управлением (ГСУ) МВД по Москве. Оказывается, ещё за несколько месяцев до этого Самиев написал заявление в полицию о хищении у него Худояном прав аренды трёх участков под «Прайм Парком». В случае отказа платить постановление будет подписано, пообещал Говядин. Однако Худоян не пошёл на уступки, поскольку, как позже объяснял следователям, вообще не хотел иметь дела с Говядиным. В декабре 2018 года уголовное дело о хищении участков было ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

4. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Как пояснил «Ведомостям» Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела — по одному из них Борискин и его ...
Касперская заявляла в 2018 г. «Ведомостям», что стала владелицей Нэклис-банка не по своей воле — банк столкнулся с трудностями, поэтому Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

5. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

6. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

7. Цена процессуального решения Веры Рабинович.

Начальнику контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович в сентябре 2018 года было присвоено специальное звание полковника юстиции.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

8. Евгения Старожука проверят на прочность сплава.

По его словам, поводом для преследования проректора МГТУ Евгения Старожука, гендиректора ЗАО «Предприятие "Вторцветмет"» Олега Гарина и еще двух предпринимателей стало уголовное дело, возбужденное следователями главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Московской области об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). [BFM.ru, 22.10.2018, "Проректора Бауманского университета подозревают в крупном хищении": ЗАО «Вторцветмет» существует с 1990 года и зарегистрировано по адресу ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

9. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... материала © "Коммерсант", 20.11.2018, Фото: Getty Images Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Уильям Браудер В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об ...
В ГСУ СКР соответствующее уголовное дело пока не возбудили — проводится доследственная проверка.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

10. Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко.

Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко Рейдер рассказал про взятку в $50 тыс. шефу собственной безопасности СКР и участие в подковерной борьбе с главой питерского ГСУ СКР Клаусом Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.09.2018, Максименко ...
— В ходе одной из встреч Максименко М.И. сообщил Шенгелии Б.А., что одним из доверенных лиц Клауса А.В. является начальник ОРЧ №?5 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Полазаев Р.Е. и дал указание подготовить заявление о том ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

11. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 02.03.2018, "IT-специалиста заблокировали арестом": Аргументы следователя ГСУ СКР, обратившегося в суд с ходатайством об аресте Сергея Шилова, были достаточно стандартными.
[...] Еще одним аргументом следователя в пользу ареста стали предполагаемые «связи обвиняемого в руководстве МВД», которыми тот якобы успел обрасти за время своего сотрудничества с полицейским ведомством.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

12. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

13. Адвоката обвинили в убийственной корысти.

По версии следствия, адвокат в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, уже будучи подследственным по уголовному делу, возбужденному ГСУ СКР по Москве по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), решил ...
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в операции по задержанию участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, ФСБ, ФСИН, а силовую поддержку им оказывали бойцы СБОР Росгвардии.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

14. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Второе уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и касается отношений «Интерторга» с поставщиками. Сбербанк выступал основным кредитором «Интерторга». В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

15. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

16. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

... что чуть больше двух месяцев назад Денис Пшеничный в открытом письме обвинил сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в том числе следователей ГСУ ГУ МВД Кретова М.В. и Завражнова С. В. в том, что они «занимаются произволом, вымогательством ...
Коммерсант.Ру, 18.01.2018, "С "Адмиралтейских верфей" сошло уголовное дело": Компания «НовИТ ПРО» была привлечена для разработки компьютерной модели субмарины и технической документации, необходимых для постпродажного сервисного обслуживания.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

17. Пропавшие "дела Шакро" списали в архив.

... были переданы в районный отдел МВД. Там сначала подтвердили эту информацию. Даже заявили, что перенаправили документы в апреле 2016 года в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве. Однако в УВД ЦАО поступление материалов категорически отрицали. А в октябре 2018 года в суде уточнили свою позицию и представители ОМВД по Таганскому району: прежняя информация была ошибочной, в отдел материалы не приходили, их судьбу прояснить не могут. В результате суд счел, что тома дела бесследно исчезли в СО ГСУ СК РФ по ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

18. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Как рассказали «Росбалту» источники в правоохранительных органах, Яхутль был задержан в рамках уголовного дела, которое расследует ГСУ СК РФ по Москве. В качестве меры пресечения суд избрал ему заключение под стражу. Пострадавшим в данном деле значится бизнесмен из Краснодарского края Дмитрий Ганелин, который владеет рядом фирм. [ИА "РБК", 19.12.2018, "Полковника МВД из Краснодара подозревают во взятке в $1,5 млн": По данным СПАРК, Дмитрий Ганелин владеет ООО «Объединенный центр ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

19. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн рублей", — говорится в сообщении МВД. — Врезка К.ру] [ИА "Росбалт", 09.08.2018, "Петербургский миллиардер Астафьев отправляется под ...
"Платная скорая помощь не захотела увозить Астафьева от здания ГСУ, и он вызвал обычную государственную.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

20. Дважды заочно.

С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Скрывающийся в Швейцарии экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google