Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

242. Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС.

... идет речь, находилось в престижных районах Москвы — на Пресне, Арбате, Садовом кольце и т. п., а также в других городах — подмосковных Люберцах и Балашихе, а также в Рязани и Сочи. Размер ущерба следствие пока подсчитывает. Кстати, одним из фигурантов этого дела являлся бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, который при загадочных обстоятельствах 12 октября 2021 года выпал из окна четвертого этажа здания ГСУ ГУ МВД по Москве, где должна была состояться его очная ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

243. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, Следствие пошло от одного банка к другому, Фото: via "КП" Алексей Соковнин Андрей Шляховой Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

244. Банкротство приговору не помеха.

— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

245. Мошенники сыграли в решальщиков.

Как следует из материалов дела и приговора, в августе 2019 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова уголовное дело по факту хищения им у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Сам бизнесмен в это время находился за границей.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

246. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

247. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

248. Переданная "Дружба".

При получении 30 млн руб. включившаяся в незаконную коммерцию общественница была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве, однако чем закончилось начатое в управлении СКР по Юго-Западному административному округу расследование, неизвестно.
В ответе СКР заявителю сообщили, что изложенные им «события» уже проверяет старший следователь третьего отдела ГСУ СКР Константин Курилкин в рамках возбужденного им еще в январе 2021 года уголовного дела о попытке особо крупного мошенничества при ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

249. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

250. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд руб. Криминал в исчезновении денег клиентов страховой компании ГСУ ГУ МВД России по Москве усмотрело лишь через два года после краха этой структуры.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

251. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

... Ъ”, в Москве арестован бывший гендиректор АО «Практика безопасности» и экс-соучредитель ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» Антон Зинченко. Бизнесмену, который давно специализируется на системах информационной безопасности, вменяется хищение почти 150 млн руб. при реализации госконтракта с ФГУП «Управление спецстроительства» (УСС), учредителем которого является ФСБ. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

252. Марину Лукашевич взяли за "распил".

Михаил Попов Невзирая на высокие должности фигурантов, следователи ГСУ ГУ МВД по Москве, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возбудили на основании материалов оперативников УЭБиПК уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Марина Лукашевич и Михаил Попов были задержаны, а по местам их жительства и в рабочих кабинетах было проведено около 30 обысков. В МВД почти сразу пояснили, что следователи намерены обратиться в Тверской суд Москвы с ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

253. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в декабре 2018 года.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

254. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

255. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон Бывшего "православного банкира" разыскивают за хищение $1 млн у главы ассоциации налогоплательщиков Гусарина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

256. Сергея и Евгению Дегтяревых усаживают снова.

9 июля следователь главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Нижегородской области вызвал их из Москвы по телефону, сказав, что ему необходимо ознакомить подозреваемых с результатами очередной экспертизы.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

257. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

... объявлении его в розыск, а остальные $500 тыс. якобы уйдут руководству главного следственного управления ГУ МВД по Москве и Следственного департамента МВД. Встречи проходили под контролем сотрудников СБУ, а разговоры строителя и адвоката записывались ...
- Филимонов: Есть следственный департамент МВД России. - Душутин: На Газетном переулке, который выше ГСУ? - Филимонов: Который выше ГСУ и который возглавляет Колокольцев, и начальник следствия господин Романов.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

258. Михаилу Лящу помянули старые долги.

Возбуждение уголовного дела в ГСУ ГУ МВД по Москве, подчеркнули в РВК, стало результатом квалификации следственными органами данных «предоставленного отчета».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

259. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

260. Виктор Шафорост жжет за родного опера.

Тем временем в ГУ МВД по Москве “Ъ” сообщили, что все оперативники—фигуранты этого расследования из органов внутренних дел уже уволены, в отношении их руководителей ведется проверка.
Выявить эти преступные эпизоды следователям ГСУ СКР по Москве удалось в ходе расследования дела о коррупции в отношении этих же полицейских из отделения уголовного розыска УВД по ТиНАО, которое было возбуждено еще в 2016 году.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google