Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Шурин Юрия Лужкова под подпиской о невыезде.

... известно вчера, что бизнесмен Виктор Батурин оказался под следствием по делу о крупном мошенничестве, возбужденному главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Москвы, и даже одно время числился в розыске, поскольку не явился на допрос. Впрочем, после того как господин Батурин побывал у следователя, тот пообещал его из розыскной базы исключить. Виктора Батурина следствие подозревает в том, что он умышленно не уведомил суд, что уже продал помещение в центре Москвы, на которое налагался арест ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

182. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович – следователь ГСУ ГУВД г. Москвы ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

183. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Криптовалюту, как считает следствие, бывший руководитель следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР Марат Тамбиев получил 7 апреля 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization братьев Марка и Константина Бергманов ...
... силовик, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого изымают имущество (такие решения в отношении Захарченко Никулинский суд Москвы выносил дважды, а сейчас судья Ольга Казакова рассматривает очередной иск Генпрокуратуры к Захарченко и его ...
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

184. Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак.

Материалы в отношении этих админов и Суханова/Романовского находятся в ГСУ ГУ МВД по Москве — Врезка К.ру Обыски у Собчак В то же время утром в загородном доме Ксении Собчак начались обыски.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

185. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 55-летнего Олега Покровского 12 февраля прошлого года по заявлению господина Якобашвили. Как говорится в материалах расследования, поводом для попытки получить деньги у господина Якобашвили стало уголовное дело, которое сотрудники УМВД по Центральному округу Москвы возбудили по факту хищения нежилого здания в 772 кв. м в Старопанском переулке.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

186. Борис Гуменюк не донес 10 миллионов.

В этот же день следователь ГСУ СКР по Москве предъявил господину Гуменюку обвинение, а Пресненский райсуд Москвы отправил его в СИЗО.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

187. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021, Кредитная история закончилась в СИЗО Алексей Соковнин Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» — первого ...
Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

188. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

О деле Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля прошлого года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек вину отрицал, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследует ГСУ СК по Москве.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

189. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при возведении объектов для МВД, включая работы по реконструкции главного клинического госпиталя, в результате чего полицейское ведомство понесло ущерб на сумму более чем 834 млн руб. Ходатайство следователей ГСУ СКР по Москве о заочном аресте 52-летнего бывшего заместителя гендиректора ФГУП «РСУ МВД России» Александра Романычева судья Пресненского райсуда столицы Александра Авдотьина удовлетворила практически без раздумий.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

190. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

191. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

... Ъ”, созданная правительством Москвы УК «Покровские ворота» неоднократно привлекалась к финансовому оздоровлению проблемных активов. Так, с ее помощью ГК «Ростехнологии» (будущий Ростех) решила проблему с долгами банкротившегося авиационного альянса AiRUnion, управляющая компания занималась оздоровлением волгоградского завода «Красный Октябрь», а по поручению своего учредителя реконструировала и затем взяла под управление Московский планетарий. Однако в 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

192. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Николая Гречишкина ГСУ ГУ МВД по Москве расследовало семь лет. Обвинение ему предъявили в августе 2011 года, когда тот находился под подпиской о невыезде.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

193. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Из-за резонансности материалы уголовного дела для дальнейшего расследования были переданы в ГСУ СКР по Москве, которое переквалифицировало обвинение братьям Афониным на «особо крупное мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оставив «злоупотребление» господину Трепелю.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

194. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

— Врезка К.ру] В связи с большим резонансом, которое получило уголовное дело, его материалы были переданы для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Москве, где обвинение братьям Афониным было переквалифицировано со злоупотребления полномочиями на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в то время как у Виктора Трепеля осталась прежняя статья УК РФ. На окончательной стадии расследования все фигуранты, до того вины в хищении средств «Алмазювелирэкспорта» не признававшие, свою позицию ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

195. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

... стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора. Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1 ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

196. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Однако, когда выяснилось, что в число подозреваемых входят спецсубъекты — адвокаты,— материалы дела были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР. После этого следственные действия, по мнению Юрия Глоцера, притормозились.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

197. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

На следующий после задержания день Эльдар Исаев был допрошен в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

198. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, 21 марта сотрудники ГУ МВД РФ по Москве нагрянули с обысками в квартиру Владимира Сипачева. После окончания мероприятия его доставили в здание ГСУ ГУ МВД по Москве, где он был допрошен, а также стал участником ряда очных ставок.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

199. Паткина на миллионы.

... ведомства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2017, Замглавы Росимущества ушла на больничный в тюрьму, Фото: PhotoXpress Олег Рубникович Елена Паткина Как стало известно “Ъ”, в Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина ...
По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

200. Око за "Око".

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, на прошлой неделе сотрудники ГСУ СК РФ по Москве начали обзванивать и вызывать на допросы гостей Crystal Ballroom, которые во время упомянутого инцидента праздновали в этом ресторане день рождения авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова (Павлик).
Дата: 14.12.2017 Копия в Google