Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто владеет московскими кладбищами.

Бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД (ГУЭБиПК) Екимов возглавил предприятие в 2015-м.
Глава 7 "Шайка-Лейка" В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки — жены Льва Мазараки (она известна как владелица одного из самых дорогих автомобилей в столице — оранжевого спорткара Lamborghini ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

2. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

В том случае агент ГУЭБиПК выступал в роли одного из руководителей ООО «Лаарди». С его помощью, как говорилось в оперативных материалах, за 12,5 млн руб. через Счетную палату была организована проверка ФГУП «Спорт-инжиниринг», отказавшегося включить ООО «Лаарди» в подрядчики на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

3. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

— Врезка К.ру] *** Должность главы Ярославской области пытался купить у Шлякова ее бывший выце-губернатор и экс-сенатор Юрий Удалов Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.07.2018, Фото: РИА "Новости" Скованы одним креслом Ирек Муртазин Юрий Удалов Утром 25 июля в поселок Медвежьи озера Щелковского района Подмосковья нагрянула большая группа сотрудников управления «Б» ГУЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и борьбы с коррупцией) МВД и оперативников ФСБ. Силовики провели ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

4. Губернаторы на привале.

Как и на кого охотятся главы Московской, Тульской и Ярославской областей Андрей Воробьев, Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов Оригинал этого материала © "Центр управления расследованиями", 21.03.2018, Фото: "Центр управления расследованиями" Губернаторы ...
... в кресло начальника ГУЭБиПК МВД, вместо арестованного генерала Дениса Сугробова. — Мироныча поставили вместо Сугроба, но он просто потерялся, поскольку каждый отдел сидит на бабках и обслуживает свой куст,?—?рассказал сотрудник ГУЭБиПК.?—?Причем у ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

5. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
— В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

6. Григорий Оганесян обнулил кассу.

— Врезка К.ру Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

7. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

... 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

8. Пропавшему Ибрагиму Казибекову нашли дело на 386 млн руб.

Пропавшему Ибрагиму Казибекову нашли дело на 386 млн руб. Врио министра строительства и ЖКХ Дагестана инкриминируют соучастие в хищении бюджетных средств при расселении аварийного жилья Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.02.2018, Хищения до похищения, Фото: РИА "Дагестан" Юлия Рыбина Ибрагим Казибеков Обыски в доме врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова провели сегодня в Махачкале сотрудники ГУЭБиПК и следователи МВД России.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

9. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

"Коммерсант", 28.09.2023, "Хозяйку крымского банка взяли в Европе-1": В среду утром следственно-оперативная группа, в которую входили представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, включая подмосковный коттеджный поселок ...
В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

10. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

... ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него подписку о невыезде (на тот момент в деле речь шла только о ...
Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

11. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб. Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве ...
... в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на пост замначальника правового управления президента РТ, в 2012 занял пост зампреда в «Татагропромбанке», а в 2014—2018 годах руководил «Тимер Банком ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

12. Халил Арсланов подписку сменил на арест.

Пока они ели в кафе, в соседнем заведении обедали участники расследования и контрразведчики, сопровождающие их. По словам представителя ГВСУ, ссылавшегося на материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников ГУЭБиПК, ФСБ и контрразведки, Халил ...
Из протокола допроса обвиняемого Оглоблина следует, что 6 июня 2018 года к нему в СИЗО «Матросская Тишина» пришел представитель следственной группы в сопровождении сотрудника ФСБ. Общение происходило без адвоката.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

13. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки Экс-супруга донесла о незадекларированной недвижимости в Болгарии и Италии главы управления по борьбе с экстремизмом МВД Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.12.2018, Развелся на отставку, Фото ...
«Мы работаем честно, мы не коррупционеры, не ГУЭБиПК (главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. — РБК).
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

14. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

15. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ...
Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

16. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Антона Бажанова взяли за игровым столом Империя главаря игорного ОПС: 15 тайных казино под вывеской букмекерских контор в Москве, казино в Казахстане и Беларуси Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.09.2018, Ставка на залог в суде не сыграла ...
Напомним, в ликвидации ОПС были задействованы ГСУ СКР по Москве, служба экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД, а также полиция Западного и Юго-Восточного округов столицы.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

17. МВД — сам страхуй.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет Медиа", 05.04.2018, Фото: РИА "Руспех" МВД — сам страхуй Как "бригада" чиновницы министерства Ольги Соленовой взяла полубанкрота-страховщика в подрядчики Дмитрий Васильчук Ольга Соленова Традиционное страхование ...
И кажется, первыми должны бы были озадачиться этими вопросами сотрудники ГУЭБиПК МВД России, которые как раз и должны расследовать преступления, как на финансовом рынке, так и бороться с коррупцией.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

18. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту Экс-владелец ГК "Эстар" арестован по обвинению в хищении 2,8 млрд руб. у банка "Петрокоммерц" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2018, Бывшему депутату Госдумы предъявили счет по кредиту, Фото ...
На Новорижском шоссе, когда джип двигался в пробке на небольшой скорости, дорогу ему перегородил автомобиль с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и двумя бойцами ОМОНа.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

19. Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW.

... и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК. СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и ...
"Коммерсант", 04.05.2023, "Праздник детства и кошелька": Институт арендовал спорткар-купе для организации рабочих поездок своего директора, но госпожа Волосовец, как следовало из отчета сопровождающих расследование оперативников ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 05.05.2023 Копия в Google

20. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

В общей сложности, по данным следствия, в 2018 году только ГК «Салюс» вывела таким образом из России 17 млрд руб. Еще 5 млрд в том же году вывела еще одна столичная фирма, название которой МВД пока не раскрывает. Организатора схемы Егора Иванкова сотрудники ГУЭБиПК задержали в столице, где он проживал в арендуемой квартире.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google