Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Однако адвокатам через суд удалось добиться отмены соответствующего постановления следователя. Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

182. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

Адвокат Георгий Антонов, получивший известность, как защитник экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, просил отказать обвинению или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии господина Антонова, причастность господина Повалко к предполагаемым злоупотреблениям доказывается только рапортом оперативного сотрудника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Георгий Антонов также предложил суду освободить главу АО РВК под поручительства доктора ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

183. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом. Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство». В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа компаний 1520» (один из крупнейших подрядчиков ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

184. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля.
Адвокаты экс-банкиров просили суд ограничиться в отношении их подзащитных залогом или домашним арестом.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

185. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.).
... добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

186. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого ...
Пока же до суда дошли лишь два эпизода, связанные с СБ-банком.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

187. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах Конфискованы активы семьи чекиста — подельника экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД Захарченко — на сумму 380 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.03.2019, Полковник ФСБ прятал ...
[РИА "Новости", 12.03.2019, "Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей": Всего, помимо полковника Сенина, в качестве ответчиков заявлено 14 человек, в числе которых жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

188. Андрей Нечаев злоупотребил приемкой "сырого" ПО.

Напомним, что Андрей Нечаев не первый чиновник МВД, обвиненный в совершении преступления ради карьерного роста: экс-начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов был осужден на длительный срок за создание оргпреступного сообщества, участники которого, по данным следствия и судов, проводили незаконные оперативные разработки ради продвижения по службе, получения званий, премий и наград.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

189. "Роснефть" разводили на банкротствах.

По заявлению ПАО «Роснефть» сотрудники ГУЭБиПК МВД, региональные полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ...
В том же году в ходе конкурсного производства в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к обанкроченной «дочке» «Роснефти» было заявлено требование на сумму более 3,2 млрд руб.— якобы столько процентов набежало на заем почти ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

190. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

... участвовали истцы и ответчики — представители бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко и его родственников. [...] По словам адвоката Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, его удивило, с какой спешкой готовилось предварительное заседание суда. Сначала, по словам защитника, оно было назначено на 13 ноября, затем — на 10-е, и в конце концов — на 2 ноября. «Мы заявили в суде, что прокуратура собирается обратить в пользу государства квартиру, зарегистрированную на ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

191. Риэлтора взяли за чердак.

Александр Константиновский был арестован Тверским судом Москвы до 22 мая этого года.
Именно тогда и была инициирована проверка сотрудников ГУЭБиПК МВД и столичного УЭБиПК, которая привела к уголовному делу.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

192. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов ...
В частности, Лондонским судом по требованию АСВ арестованы активы бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева по всему миру на сумму почти ?1,2 млрд для обеспечения российского иска о привлечении его к субсидиарной ответственности.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

193. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

За эту сумму бывший чиновник обещал способствовать тому, чтобы прокуратура всячески помогала Айрапетяну избежать суда.
Однако, как оказалось, ее записывал сотрудник ГУЭБиПК Иван Косоуров (сейчас находится под арестом в рамках расследования о провокациях).
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

194. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Вчера рано утром сотрудники ГСУ СКР по Москве в сопровождении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также их коллег из московского полицейского главка приехали в офис СУ-155 на Малой ...
В январе нынешнего года МИФНС обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании СУ-155 банкротом.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

195. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

После допроса господина Безделова определили в следственный изолятор Regina Coeli, где по постановлению суда он будет дожидаться решения вопроса о своей экстрадиции.
Уголовное дело о хищениях при обустройстве российской границы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре прошлого года по результатам оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК и ФСБ. Как следует из материалов дела, в ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

196. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

... Коммерсант", 23.10.2014, На патронном заводе набивали карманы Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ", Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ ...
... Хищения на оборонном предприятии были выявлены в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ и 2-й прокуратуры на особо режимных объектах Мособласти ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

197. Коррупционная обратка для генерала Колесникова.

Правда, в своем заявлении в СКР последний сообщил, что вместе с господином Михайликом стал жертвой провокации со стороны сотрудников ГУЭБиПК. Вдобавок к этому, как утверждает Александр Коровников, оперативно-разыскные мероприятия в его отношении проводились без санкции суда. По словам сенатора, сотрудники ГУЭБиПК путем угроз в адрес его семьи принуждали дать показания, что переданные Александру Михайлику деньги являются взяткой.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

198. Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя.

... ГВП), которая вместе с ГУЭБиПК МВД и ФСБ инициировала уголовное преследование господина Сердюкова (прокуроры, правда, настаивали на более жесткой квалификации действий экс-министра по ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями). По некоторым данным, официально стороны от комментариев вчера отказались, в ГВП решение следователя уже одобрили. Поскольку господин Сердюков, согласившись на амнистию, фактически признал себя виновным, это дает ГВП основания обратиться в суд с иском к ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

199. Минрегион зачищается от АТЭС.

... выделенных на подготовку и проведение Саммита АТЭС Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны директор ООО «ГК Контроль» Роман Владимирович Барбашов и его сообщник — Алексей ...
Решением Тверского районного суда г. Москвы в отношении Барбашова и Кудрявцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

200. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Более 40 обысков провели вчера в Великом Новгороде сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и местной полиции.
В 2010 году господин Мхитарян был задержан в Армении и экстрадирован в Россию, его дело слушается в суде.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google