Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Чиновники и адвокат застряли возле ячейки.

В результате сотрудники ГУЭБиПК, собравшие к тому времени достаточно доказательств вымогательства взятки, решили подозреваемых задержать. Господ Пятина и Топчана на прошлой неделе взяли в собственных подмосковных коттеджах, а господина Андронникова — на рабочем месте. Все трое свою вину полностью признали, и Пресненский суд по ходатайству следствия заключил их под домашний арест. Предполагаемого руководителя группы вымогателей 38-летнего Ивана Ильинского оперативники ГУЭБиПК задержали в ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

162. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

В ходе проведенного сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний ...
[...] В ноябре 2011 года газета "Маркер" сообщила, что миллиардер Михаил Прохоров через суд взыскал с Алексея Шулепова около $27 млн долга. [...] ["Маркер", 09.11.2011, "Михаил Прохоров отсудил у друга $27 млн": Суд встал на сторону миллиардера ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

163. Павел Огородников попался на взятке.

Деятельность Павла Огородникова и Максима Седова оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ документировали, начиная с августа этого года.
С ходатайством об аресте в Тверской суд Москвы следствие обратилось лишь по поводу Павла Огородникова. Суд ходатайство удовлетворил.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

164. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

Учитывая время принятия окончательного решения по делу, обращаться за санкциями в Басманный суд следствие не стало.
В результате правильно спланированных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России Тихонов был обнаружен при производстве обыска в его квартире.
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

165. Старушка на миллиард.

Расследование оборвало карьеру Абусупьяна в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в ...
Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

166. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... ГК "1520" и подельника "миллиардера из МВД" Захарченко сатисфакции за отобранные российские активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.06.2019, В "деле Захарченко" счет пошел на миллиарды долларов Александр Горячев Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал иск к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову — главным фигурантам дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Финансист требует у них в Высоком суде Лондона $1,2 млрд ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

167. Ритуальный арест Дмитрия Усатова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 20 апреля 2019 года включительно.
О масштабных мероприятиях по декриминализации сферы ритуальных услуг города стало известно 12 февраля, когда сотрудники УЭБиПК МВД по республике, 22-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России и СОБР УФСВНГ России задержали 46-летнего начальника ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

168. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного ...
Причем в ГУЭБиПК проверку-то провели и признаки преступления увидели, но никто из следственных органов не захотел возбуждать дело.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

169. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В итоге по решению суда обоих осужденных объявили в розыск. Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении обнальщиков было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

170. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко ...
[...] [Life.Ru, 19.04.2017, "За что суд арестовал отца полицейского-миллиардера Захарченко?": — Отец Захарченко, у которого нашли квартиру за 400 миллионов рублей в столичном ЖК Barkli Plaza, уехал в день ареста сына — 10 сентября 2016 года.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

171. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

В деле Захарченко блеснула золотая жила Миллиарды из квартиры полковника — часть доходов силовиков, контролирующих контрабанду в московском регионе Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок Андрей Сухотин В этот четверг Пресненский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении ареста полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

172. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО ...
В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

173. Павел Шитов в международном розыске.

... предполагаемый подельник, экс-предправления Смоленского банка Анатолий Данилов сейчас находится под судом. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено следственным департаментом МВД 22 марта текущего года. Основанием стали оперативные материалы сотрудников ГУЭБиПК ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

174. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

По данным источников "Ъ", сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн руб. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

175. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... судах, но безуспешно. В ходе длительных разбирательств устанавливалась доля участия монополии в ЗАО. Особо суд отметил, что действия по смене акционеров в "Пургазе" были направлены "исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды". В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Оперативники ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

176. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Впоследствии по жалобе московского ЗАО "Вектрон" итоги торгов были аннулированы ФАС России, а устроитель аукциона — нижегородское министерство госимущества и земельных ресурсов — проиграл суды с антимонопольной службой.
Желая смягчить свою вину и помочь следствию, я также добровольно согласился участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях, в ходе которых сотрудниками ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД России были получены прямые доказательства, изобличающие Сорокина О.В. как ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

177. Уборка с "откатом".

Сразу после того, как посредники передали господину Козбаненко деньги в ресторане "Топчан" на улице Сергея Радонежского, их всех задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. По материалам полицейских СКР возбудил уголовное дело в отношении ректора по ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении двух посредников — по ст. 291.1 (посредничество при передаче взятки). Следствие обратилось с ходатайством об аресте руководителя вуза в Преображенский суд, мотивировав свою просьбу тем ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

178. Замы префекта ЮАО Москвы идут по откатанному пути.

После получения денег оперативники ГУЭБиПК задержали и госпожу Баташову. Ее также не пришлось долго убеждать в том, что сотрудничество со следствием будет учтено при рассмотрении дела в суде.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

179. Коррупция держит оборону.

В сообщении говорилось, что Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проводят оперативно–разыскные мероприятия против руководства компаний ОАО ...
Но ни следствие, ни тем более суд каких-то претензий лично Сердюкову не предъявляют", — пояснил президент РФ. "Это значит, что человек считается невиновным, пока суд не определит его виновность.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

180. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

62-летнего Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали 16 июня.
До суда дошло пока лишь выделенное дело господина Гезина.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google