Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным “Ъ”, занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

242. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

По результатам изучения запрошенных в дежурной части ГУМВД по Москве оперативных сводок было установлено, что еще летом 2013 года Дмитрий Петрухин указывал квартиру на Борисовской улице в качестве своего домашнего адреса при подаче заявления об угоне Range Rover стоимостью 4,2 млн руб. Этот автомобиль так и не нашли, а поскольку оформлен он был на другого человека, внедорожник пришлось исключить из списка имущества господ Петрухиных. Тем не менее благодаря сохранившимся в базе ГУ МВД сводкам ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

243. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

244. Криминальные артели Александра Карася.

Криминальные артели Александра Карася Якутского миллиардера выводят на незаконную добычу и сбыт 1,5 тонны золота Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.09.2020, Артель "Прекрасный труд", Фото: via sakhatime.ru, Видео: МВД РФ Сергей Машкин Александр Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

245. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто исчезли. Жалобу Нерсисяна поддержала и прокуратура. В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве, откуда они не возвращались.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

246. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

СКР обратился в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте господина Дерева. Следователи уже предъявили господину Дереву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — мошенничество в особо крупном размере. Вечером Басманный суд постановил арестовать Вячеслава Дерева на два месяца, то есть до 6 мая. Дело о незаконном возмещении НДС из бюджета РФ было возбуждено в 2011 году ГУ МВД по СКФО.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

247. К Константину Манегину пришли санитары.

В ГУ МВД по Московской области отказались раскрывать подробности уголовного дела.
К Константину Манегину пришли санитары Директор подмосковной мусорной свалки "Тимохово" взят под домашний арест за незаконное предпринимательство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.11.2017, В Москве арестован директор крупнейшего мусорного ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

248. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

249. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

А 23 декабря 2015 года президент инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрий Гусев после допроса в кабинете следователя по фамилии Гроза в Главном следственное управление ГУ МВД РФ по Москве был задержан и отправлен в СИЗО.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

250. Александр Бастрыкин потерпел от своих.

Двое последних сейчас знакомятся с материалами дела о вымогательстве, которое расследовалось ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. По словам источника «Росбалта», расследование коррупционных связей Захария Калашова не остановилось после ареста Максименко и Никандрова. В поле зрения контрразведчиков также попали два ответственных представителя ГУУР МВД — замначальника разных отделов.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

251. Дело "Мастера" боится.

В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

252. Генеральские погоны для "Дим Димыча".

Спрос никуда не делся, Москва продолжает производить сотни тонн отходов ежесуточно, избавляться от них по закону дорого и проблемно, а значит, будет соответствующее предложение. Рассчитывать, что получив «втык» от президента РФ, полиция и прокуратура совместными усилиями одолеют мусорную гидру – наивно и смешно. Хотя бы потому, что кто, как и куда возит мусор в Подмосковье, решает «Дим Димыч». Это широко известная в узких кругах фигура - начальник ОРЧ ЭБиПК №2 ГУ МВД России по Московской области ...
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

253. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД Дмитрия Захарченко в "тему" ввел "главный теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

254. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

По словам адвоката, сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания ГУ МВД России по городу Москве, следствие пытается установить их причастность к вымогательству.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

255. Алкобарон в генеральских погонах.

Оказывается, в момент совершения ключевых эпизодов преступления в Москве Руслан Албегов находился в РСО-Алания. Следственный департамент МВД РФ настолько удивился внезапно всплывшему «факту», что направил запрос о проверке его достоверности.
Передачу дела пролоббировал зампред СК РФ Борис Карнаухов, а заниматься им на месте должен был другой зампред СК РФ — Илья Лазутов (на тот момент — руководитель ГУ СКР по СКФО).
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

256. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

257. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Как только Следственный комитет России 14 мая этого года добился в Басманном суде Москвы ареста по обвинению экс-начальника ГУ МВД по СЗФО генерал-майора Быкова в растрате 500 тысяч долларов, 18 мая было возбуждено уголовное дело и по превышению должностных полномочий бывшим заместителем министра, начальником Следственного департамента МВД Алексеевым.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

258. Легким сплавам придали форму сообщества.

... Сюн Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении члена совета директоров ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ВИЛС) Александра Романова. Следствие подозревает его в организации преступного сообщества, целью которого являлся рейдерский захват предприятия в 2004 году. Подозреваемый Романов заявил "Ъ", что не понимает, о чем вообще идет речь. ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

259. От рейдерства до экономических диверсий.

По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело. На допросе у следователя в Магнитогорске Ушаков подтвердил, что взял 5,5 млн рублей, что зафиксировано в соответствующем протоколе, но, когда с заявлением обратилась гражданка Лупинос, он тут же заявил, что никаких денег не брал. Когда Сергею Вороненко, в том числе благодаря переаттестации в МВД, которую — надо отдать должное родной полиции ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

260. Суконная правда.

Когда в ходе расследования выяснилось, что сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве «копают» не в том направлении, а виновных надо искать в «Русском текстиле», на свет появилась статья депутата Госдумы Александра Хинштейна «Кто ужинает генерала Морозова». Публикацией, как полагают эксперты, парламентарий пытался заблокировать интерес следователей к «Русскому текстилю» и опорочить руководителя ГСУ ГУ МВД по Москве Владимира Морозова.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google