Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Акт документальной ревизии

Это является обычной практикой ведения дел с такой компанией, как Андава С.А. (по мнению Union Bank of Switzerland компания "Andava S.A." имеет хорошую деловую репутацию, солидных акционеров). Union Bank of Switzerland подтвердил, что определенные виды операций требуют подписания отдельных соглашений ( таких как на фидуциарные депозиты, кредитные линии, бартерные операции и т.д.), однако по счету, открытому на имя Аэрофлота такие операции не проводятся. Копия в Google

62. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок.
По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

63. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Из него следует, что банк может быть связан с операциями по обналичиванию, а его акционеры Сергей Камзин и Леонид Шоршер имеют странную особенность записывать на пленку все свои разговоры с друзьями и деловыми партнерами.
... исчезновения $2,55 млн банкиров сильно напрягла: как следует из интервью, от бесед со следователями банкиры уклоняются, на повестки не реагируют, при этом никакой внятной линии адвокатской защиты по возможному уголовному делу они себе не выстроили ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

64. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... кредитные линии — сначала на 1,5 млрд руб., затем на 2,1 млрд руб. и т. д. Следствие отметило, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянным. В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались. В итоге, считает следствие, создавалась видимость обычных деловых ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

65. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

... в розыск по линии Интерпола. В рамках расследования имущество обвиняемых, в частности пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания, было арестовано. Кроме того, арест был наложен на 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов на общую сумму почти в 700 млн руб. При этом финансовый директор «Росан трэйд» Андрей Богданов и директор по экономике и инвестициям Елена Шелкова были приговорены к условным срокам и освобождены от исполнения наказаний. "Деловой Петербург", 16.09 ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

66. Семья Чемезова заработала за год почти 2 млрд руб.

Младший сын главы «Ростеха» Сергей Чемезов-младший в прошлом году запустил свою линию модной одежды под брендом TSCH. Первый показ прошел в башне «Меркурий» делового центра «Москва-Сити» в октябре 2019 года.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

67. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

О каких долгах идет речь Татьяна Гурова выступала поручителем по кредиту, выданному ВЭБом ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»: в 2013 году компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м кредитная линия была увеличена до 550 млн руб ...
[…] При банкротстве медиахолдинга "могут быть потеряны несколько ведущих журналов (в холдинге их всего два — деловой "Эксперт и общественно-политический "Русский репортер".— "Ъ") и лидирующее на российском рынке рейтинговое агентство ("Эксперт РА ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

68. Навальный Прохорову рубль должен.

Стороне не было позволено защищать себя таким образом, как она выстраивала свою линию защиты.
Поскольку речь идет о деле о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязанность доказывать объективность распространенных сведений лежит на ответчике, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

69. Тельман Исмаилов подал иск к "Росбалту" на миллион.

... Фото: РИА "Новости" Екатерина Костина, Андрей Гатинский Тельман Исмаилов Тельман Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к агентству «Росбалт», сообщил РБК пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников ...
СК также направлял в Генпрокуратуру материалы для того, чтобы Исмаилова объявили в розыск и по линии Интерпола.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

70. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... на 254 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2016, Швейцарский контракт привел в заключение, Фото: "Деловая Вятка" Сергей Сергеев Альберт Ларицкий (в центре) Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу приговор, вынесенный ...
... согласно которому эта швейцарская компания якобы обязалась поставить на НЛК оборудование на $16,7 млн. На основании этих документов кировское отделение Сбербанка открыло НЛК кредитную линию на 144 млн руб. под залог якобы закупаемого имущества ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

71. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка на днях был зарегистрирован 49-страничный иск, поданный от имени экс-директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игоря Борбота и его делового партнера Алексея Бойцова (текст иска ...
Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

72. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии ...
В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд руб. Стоит отметить, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил известность не только потому, что его холдинг являлся крупнейшим ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

73. Анатолий Лебедев разыскивается за взятку.

Согласно инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, постановление об объявлении в международный розыск передается в национальное центральное бюро Интерпола, которое отправляет его на исполнение в ...
При этом источники говорят, что сегодня у Дмитрия Рыболовлева нет деловых отношений с подозреваемым.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

74. Григория Куликова достал Интерпол.

Поэтому в ноябре 2014 г. он был объявлен в федеральный, а в сентябре 2015 г. — в международный розыск по линии Интерпола.
Уголовное же дело против Куликова носит заказной характер, направленный на подрыв деловой репутации и имиджа группы, отмечал год назад представитель «Миэля».
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

75. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Объединяет их фигура председателя совета директоров, Григория Гусельникова — помимо его давнего друга и соратника Смолина, члены команды в Norvik Banka Горащенко и Даниленко, в списке присутствуют папа и мама, тети по отцовской и материнской линии.
Возможно, близкие дружеские и деловые отношения Григория Гусельникова с единственным в России оппозиционным губернатором Никитой Белых тому причиной, но многие региональные структуры, включая силовиков, являются давними клиентами кредитной ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

76. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2014, Фото: via "Деловой Петербург" Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже" Как замглавы музейного ФГУПа Михаил Новиков пристраивает миллиарды Минкульта Иван Ларкин Слева направо: Гендиректор ООО "Интарсия" Виктор ...
Контракт «Эскиза» на строительство фондохранилища для «Эрмитажа» говорит о выходе компании Шнейваса на госконтракты по линии Министерства культуры, которых вряд ли бы удалось добиться без покровительства замгендиректора ФГУП «Эрмитаж» по ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

77. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

Основная линия защиты Пугачева строится на доказательстве недобросовестности АСВ как истца, следует из судебных документов (копии есть у «Ведомостей»).
... с Хечояном и обсуждал «вопросы, связанные с потенциальным выкупом или использованием активов, попавших в конкурсную массу банков» под управлением АСВ, но эти встречи «носили всегда строго деловой характер» и не имели отношения к МПБ или Пугачеву ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

78. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Их кредитная история и деловая репутация, в частности, обвинения в мошенничестве Анатолия Кипиша в Украине, нечистоплотные партнерские отношения Якова Грибова фактически позволяет говорить о внесении в негласный «черный список» этих недобросовестных ...
Причиной иска послужило неоднократное предоставление предприятием недостоверной информации о производстве и обороте алкогольной продукции, а также, сотрудниками службы была обнаружена "врезка" в технологическом трубопроводе линии розлива, позволяющая ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

79. "Если бы вдруг возник любой конфликт между Медведевым и Путиным, Медведев хотел, чтобы мой муж принял его сторону, а не сторону Путина".

"Если бы вдруг возник любой конфликт между Медведевым и Путиным, Медведев хотел, чтобы мой муж принял его сторону, а не сторону Путина" Елена Батурина о правилах игры в России и исходе ее "колоссальных деловых концернов" из Вены в Лондон Оригинал ...
И ты возвращаешься на линию старта.
Дата: 27.11.2012 Копия в Google

80. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

А «у делового партнера ОАО “МРСК Урала” — ООО “Конкорд” выявлены расчеты с ООО “Монолит-строй-сервис” с признаками обналичивания денежных средств», пишет Росфинмониторинг.
Представители ФСК и «Интер РАО» не комментируют это. Но источник, близкий к «Интер РАО», подтвердил, что в отношении двух менеджеров ведется проверка, но она инициирована не интересом Росфинмониторинга, а сообщением, поступившим на горячую линию по ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google