Согласно заключенному договору, продавец должен был передать Андрею Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам.
Дата: 01.10.2020
Копия в Google
URA.ru, 24.09.2020, "Банкир раскрыл свою роль в деле экс-начальника УМВД Екатеринбурга": В Ленинском суде Екатеринбурга бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, обвиняемый в даче взятки, заявил о своей невиновности.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
— Дело возбуждено было ещё в 2016 году, но было приостановлено. Активные следственные действия начались только сейчас. Мы связываем это со вскрывшимися в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия. Скорее всего, Вячеслава Михайловича этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу.
Дата: 29.07.2020
Копия в Google
Суд запретил бывшему чиновнику любые контакты с фигурантами уголовного дела, его бывшими коллегами по ЦНИИ и вообще любыми военнослужащими.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
Как уточнили в окружном полицейском главке, дело бывшего мэра находится на личном контроле руководителя ГУ МВД по СКФО Сергея Бачурина.
Дата: 19.06.2020
Копия в Google
... фискальной службы и других лиц. "Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины ...
Дата: 15.06.2020
Копия в Google
ТАСС, 27.05.2020, "По делу владельца группы "Сумма" арестованы активы на сумму почти $2 млрд": Как уточнила ТАСС один из адвокатов бизнесмена Виктория Цилюрик, имущество ее подзащитного арестовано как в России, так и за рубежом.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
Идея рейдерского захвата, как следует из материалов уголовного дела, понравилась господам Некричу и Шуппе, после чего бывший десантник стал предлагать исполнявшему тогда обязанности гендиректора «Евразии» (фирма управляла активами Александра Минеева в России) Борису Караматову достать подлинники учредительных документов и печати «Евразии».
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
Все фигуранты обвиняются в хищении средств банка и его клиентов путем выдачи кредитов техническим компаниям на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс. ТАСС, 26.03.2020, "Суд арестовал сына директора банка "Кредит экспресс" по делу бизнесмена Бойко-Великого": СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс".
Дата: 14.04.2020
Копия в Google
Интересно, что предъявление окончательного обвинения другим фигурантам дела может затянуться: некоторые из них находятся на Северном Кавказе, и их доставка в Москву из-за коронавируса выглядит проблематичной.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google