«По результатам оперативных мероприятий сотрудниками УТ МВД по ЦФО был возбужден ряд уголовных дел с изъятием большого объема контрафактной продукции.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
По его словам, в заявлении Крылов указывает, что в 2009–2015 гг. ТГК-2 не выплачивала дивиденды акционерам, а из СМИ и сайтов российских судов ему известно, что в Твери расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТГК-2.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
Во-вторых, активизация по уголовному делу о неуплате таможенных платежей в виде задержания бывших сотрудников оперативной таможни обещала Авакяну предъявление более тяжкого обвинения — по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
Казалось, дело движется к очевидному, крайне неприятному для г-жи Волощук финалу, но вдруг (в дальнейшем мы часто будем встречаться с этим «вдруг»), не в меру «энергичного» сотрудника полиции вызвали на Шаболовку, где подполковник Роман Курник пообещал оперативнику Доронину серьезные служебные неприятности, если он не прекратит проверку в отношении г-жи Волощук.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
ИКЕА же, используя те же показания, добилась возбуждения уголовных дел в отношении господина Пономарева и ареста полученных им в рамках мирового соглашения средств.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Летом 2015 года заместитель губернатора пригласил главу района к себе в кабинет и сказал, что знает о возбужденном против него уголовном деле. В это время главу Шимского района управление СКР по Новгородской области обвиняло по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В основу дела легли события семилетней давности, когда господин Некипелов возглавлял МУП "Новгородский водоканал" и, по версии следствия, во время ремонтных работ неправомерно выплатил подрядчику 27 млн руб. Как пояснил ...
Дата: 11.08.2016
Копия в Google