Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организаторы скрылись от хищений.

Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...].
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

2. "Король однодневок" отсидится в США.

В результате Денис Никандров признал, что единственным организатором аферы по хищению из бюджета больше 9 млрд рублей является владелец "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин. Однако к этому времени он давно проживал в США, поэтому был для следствия недоступен. Под суд же пошли только "пешки". Так, Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, рядовые сотрудники УВД ЮЗАО, составляли фиктивные акты проверок фирм-однодневок.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Махинации на 5,2 млрд рублей продолжались в 2009—2010 годах, в центре находилась небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс», принадлежащая Сергею Данилочкину, говорится в имеющемся у нас заочном приговоре бизнесмену.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Домашние адреса "элиты"

2, кв. 229 -Данилин Михаил Анатольевич (сведений нет) -Данилочкин Игорь Владимирович 113-24-01 Симферопольский пр-д, д. 16, корп. 1, кв. 30 -Дворцевой Сергей Владимирович 253-87-09 ул. Галушкина д. 7 кв. 1601 -Дворянский Андрей Владимирович 306-50-06 ул. 1-ая Владимирская, д. 14, кв. 7 -Двоскин Леонид Лазаревич 916-40-10 Земляной Вал, д. 24/30, кв. 36 -Дегтярев Евгений Федорович 124-12-15 ул. Кржижановского, д. 27, кв. 198 -Дементьев Игорь Юрьевич 182-63-30 Ярославское шоссе, д. 6, корп. Копия в Google

5. Высокопоставленная домохозяйка Буксман осталась московским нотариусом.

... подобных эпизодов в деле госпожи Ермошкиной в итоге может быть более десяти, пока же она обвинена в хищении путем мошенничества только по двум из них. Адвокат госпожи Ермошкиной Сергей Широченко сообщил "Ъ", что квартиры у потерпевшей по делу госпожи Данилочкиной были законно куплены, о чем имеется ее расписка в получении денег. Кроме того, по словам защитника, имеется и решение опекунского совета управы "Люблино" о том, что интересы несовершеннолетнего ребенка госпожи Данилочкиной не нарушены ...
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

6. Борца с коррупцией обвинили в мошенничестве.

"С заявлением обратилась некая Данилочкина, - рассказала "Труду" дочь Инны Ермошкиной Карина. - По ее словам, в 1999 году мои родители ее напоили и в невменяемом состоянии привезли к нотариусу Надежде Измайловой. Там Данилочкина подписала бумаги, по которым ее трешка в Марьино была обменяна на две папины двушки в Волгоградской области". Защита Ермошкиных намерена обжаловать арест. "У меня сложилось впечатление, что это дело из категории так называемых заказных", - заявил "Труду" адвокат Сергей ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

7. ГУВД Пронина ведет дело Ермошкиной и обещает ей новые обвинения.

Это жена заместителя генпрокурора Александра Буксмана Ирина; супруга бывшего первого зампредседателя Верховного суда Владимира Радченко Людмила; родственник главы МЧС Сергея Шойгу Алексей Кузовков; дочь спикера Мосгордумы Владимира Платонова Ксения и ...
Помощника нотариуса подозревают в том, что она, используя свои полномочия, вместе с «неустановленными лицами» захватила квартиру своей соседки Данилочкиной и отправила ее вместе с несовершеннолетним ребенком в провинцию, в Волгоград.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

8. "Буксман и Пронин больше шутить со мной не собираются".

Так, в сентябре 2005 г. «мёдом намазанные» места нотариусов достались таким претендентам, как Александр Пронин (сын начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина), Алексей Кузовков (зять главы МЧС Сергея Шойгу), Людмила Радченко (жена зампреда Верховного ...
Опекунский совет разрешил продажу квартиры и обязал Данилочкину А.С. купить двухкомнатную квартиру для несовершеннолетней по указанному адресу, разницу в деньгах положить в сбербанк, зарегистрировать ее по новому месту жительства, и копии всех ...
Дата: 27.06.2008 Копия в Google