Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Данные о клиентах российских банков". Результатов: банков - 8401 , клиентах - 4072 , российских - 15445 .
Результаты с 1 по 20 из 1563.

Результаты поиска:

1. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
Системообразующие банки столкнулись с клиентами", которая, по его мнению, не соответствует действительности, порочит его деловую репутацию. Для защиты своего нарушенного нематериального права – деловой репутации истец на основании статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации избрал способы в виде требования опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, а также наряду с этим возмещения убытков и нематериального "репутационного" вреда в заявленных им суммах.
Дата: 31.01.2005
2. Под колпаком.
В приложении к инструкции приводится обширный перечень так называемых публичных лиц (public figure position list), который должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в потоке клиентов государственных чиновников, а также их близких и взять совершаемые ими транзакции под особый контроль. Естественно, попала в этот список и вся российская политическая элита, включая президента страны и высокопоставленных государственных ответственных чиновников (см. таблицу).
Дата: 20.02.2006
3. Вклад "Детский. Порнографический".
В начале 2002 года служба безопасности Visa International обнаружила, что отдельные ее клиенты используют пластиковые карточки Visa для оплаты доступа к сайтам, на которых публикуются акты сексуального извращения с детьми. Платежи проходили через крупнейшую российскую платежную систему «КиберПлат», принадлежащую банку «Платина». В результате совместной проверки службы безопасности банка и сотрудников Visa International выяснилось, что на обслуживании в «КиберПлате» находилось не менее 40 ...
Дата: 14.11.2005
4. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".
В Санкт-Петербурге ОНЭКСИМбанк и МФК создали дочерний БалтОНЭКСИМбанк, в который также заполучили несколько крупных клиентов - ЛОМО, АО "Фосфорит" и др. Говоря о достижениях ОНЗКСИМбанка нельзя не вспомнить о том, что в сентябре 1994 года банк стал одним из 81 учредителей Межбанковского кредитного союза - организации, которая, как теперь выяснилось, будет одним из основных посредников между российским государством и иностранными покупателями ГКО (соответствующее соглашение с ЦБ заключено в июле ...
Дата: 12.07.2000
5. "Газета.Ру" vs. Мамут
... на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года. МДМ проводил чуть более активную политику в области связей с общественностью, «Собин» чуть более преуспел в привлечении новых клиентов. Возможно, когда-то два банка действительно были относительно близки или, по крайней мере, координировали друг с другом свою политику. Однако сейчас, и это видно из приведенных нами в справочных материалах данных о составе акционеров, пути двух банков достаточно далеко разошлись ...
6. Крымкэш.
В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.
Дата: 02.06.2015
7. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на запрос «Ведомостей» *** *** Недвижимость российских клиентов HSBC в Швейцарии Дом бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова по адресу Route de la Capite, 140 в предместье Женевы — Вандовре.
Дата: 09.02.2015
8. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017
9. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Комментировать дела клиентов «Тройки Диалог» Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. По предположению Варданяна, «Тройка» могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта. Варданян не смог вспомнить про кредит для 80-летней родственницы губернатора Самарской области. По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности ...
Дата: 05.03.2019
10. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
В частности, его клиентом являлся российский угольный магнат из Кузбасса Александр Щукин.
и Канаде Не менее "успешным" проектом Узбекова-младшего стало вложение 20 млн долларов, которые Щукин вывел из России и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Services Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Через знакомых отца, в частности, через ...
Дата: 05.03.2018
11. Письмо Алексея Френкеля:
И масштабы этого спроса следует сопоставлять с объемом импорта товаров в Российскую Федерацию. Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные". Отмывание же этих денег происходит не в банках, а на таможне и на прилавках магазинов, когда не очень честно растаможенный товар предлагается покупателю.
Дата: 19.01.2007
12. Большая стирка.
... американским банком как подозрительные. В представлении американских обвинителей схема выглядела так. Российские клиенты переводили деньги на счета компаний, контролировавшихся российскими банками и зарегистрированных в Республике Вануату, Науру и других странах. Затем через корсчета банков в BoNY деньги попадали в Вепех или Bees, а оттуда — в офшорные компании, указанные клиентами. В результате российские предприниматели уходили от таможенных платежей и налогов, а также нарушали российское ...
Дата: 01.07.2008
13. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
[…] В беседе с «Ведомостями» партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов указывал, что банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса. — Врезка К.ру] Как рассказывает автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. Так, CNN сообщало в июне, что, как показывают слитые документы, "FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского". Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой ...
Дата: 19.12.2017
14. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе около $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации.
Дата: 15.03.2016
15. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
Российские власти перед выборами могут получить доступ к обширной базе экономического компромата. [...] Хотя банк начал свой бизнес в России еще в 1992 году, он никогда не обращался за банковской лицензией и весь его штат в 90-е годы состоял из пяти человек, выполнявших административные функции. Все операции сводились к открытию корреспондентских счетов российских банков в BONY. Таким образом, клиенты российских банков могли проводить платежи в долларах США из России в другие страны мира.
Дата: 18.05.2007
16. Центробанк – главный российский рейдер.
Оригинал этого материала © solomin, 14.12.2006 Центробанк – главный российский рейдер История с "Бадр-Форте" банком Евгений Золотов В общественном сознании слова «ислам» и «терроризм» усилиями огромного числа агитаторов и пропагандистов оказались ...
... согласно которому первая трансакция в отношении любого клиента банка требует уведомления надзорных органов. Вопрос что можно считать первой трансакцией? Любой специалист скажет, что трансакция это либо когда клиент переводит деньги со своего счета на ...
Дата: 14.12.2006
17. Прачечная на обороте больничного меню.
Hoverwood управляла по той же схеме офшорными счетами, только клиентов привлекал уже сам Дудкин. Доходы от деятельности Hoverwood русские участники заговора называли «сухой остаток». Переводы средств со счетов Инкомбанка и BONY в Hoverwood регистрировались в отчётах обоих банков. Через Hoverwood Эдварде, Гурфинкель и Дудкин проводили платежи нескольких российских банков, среди которых Альфа-банк, Кредобанк и банк «Российский кредит».
Дата: 06.02.2002
18. Банки-2001.
... акционерами которых являются росзагранбанки, принадлежащие Банку России. Однако, когда говорят об иностранных банках в России, обычно подразумевают дочерние банки крупных западных банков. В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank. Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями ...
Дата: 11.12.2001
19. Криминальная биография
Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США. Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора ...
Так, согласно "Протоколу о целевом использовании вступительного взноса", ассоциация "Импекс 55 Крым" передала в "Российский научный фонд" десятки миллионов рублей для "политического консультирования", "методического содействия" и "организации ...
20. "Любимый банк криминального мира".
На российском рынке Ласкин и Николаев известны как миноритарии банка «Советский» и совладельцы группы компаний «Далпорт сити», которая управляет недвижимостью не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области, Северодвинске, Москве ...
Работала E-Gold так: клиенты через партнерские обменные пункты вносили на свой счет в системе деньги и перечисляли их получателям, зарегистрированным в системе.
Дата: 22.07.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 79

Последние запросы

Дмитрий сергеев
Троицкая
Общество
Мать ксении собчак
Кулик
Следующим президентом
Генерал андрей марков
Гайнулин Эмиль
Путин завод
Прокурор устинов
Владимир большаков фсб
Темури мирзоев
"Миллер"
Егоров Виктор Александрович
Схема межрегионгаз
Игорь августов
Эмиль гайнулин
Эдуард Ким
Медицинская
Бабакова людмила фёдоровна
Сергей москва
Банк дисконт
Российский дом международного
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Другая россия
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And sLEEp(3) --
Андреянова Мария
Богданов юрий
В максимов
Нарик опг
ооо копейка москва
Жёны олигархов
Котельников максим
КРЫМСКИЙ КОНСТАНТИН
Павел бородин
Андрей максимов
Александр Иванов
Васильченко сергей
Темный кардинал
Деловые
Драка
Чугунов Дмитрий Александрович
Иванов Иван
Великобритания
Застряла
Олег сергеев
Союз м
Дмитрий ли
Корпорации
Андрей путин
Про фсб
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru