Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2141. Центробанк и грязные деньги.

... банка в ЦБР свой пакет акций или долей легально продать и - деньги отмыты. Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если акции вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал можно приобрести что-то иное, потом продать, а деньги все равно будут отмыты. При этом судьба банка, его клиентов и вкладчиков в расчет не идут. За последние годы несколько тысяч банков в России ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

2142. Детская неожиданность.

Тогда клиентами Хорошавцева по реализации нефти и проведению взаимозачетов с бюджетом, были такие крупные предприятия, как «Баштрансгаз», «Пермтрансгаз», «Надымгазпром».
... другой компании - Oy Sekom-Finland Ab. Но уже за 40 миллионов долларов США. То есть в результате перепродажи стоимость особняков увеличилась в 10 раз. А сумма в 40 миллионов долларов по действовавшему тогда курсу Центрального банка равнялась 160 млрд ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

2143. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

... малых банков, чьи собственные средства менее миллиона евро. В те же банки, которые после этого останутся, будут направлены кураторы. Тут-то и начнется разгул субъективизма. Собственно, нетрудно спрогнозировать, к чему приведут инициативы Козлова. Лишение лицензий, включение или невключение в систему гарантирования вкладов, ошибки кураторов, ошибки кураторов над кураторами (такие тоже будут), субъективизм Центробанка - вот цена масштабных идей Козлова. Результат - паника среди клиентов, среди ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

2144. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

... своим клиентам, что это [уголовное дело] не касается собственно "Мосэнерго". И я не думаю, что из-за этого возникнут какие-то серьезные последствия для компании", - говорит аналитик ОФГ Михаил Селезнев. Адвокат Аркадия Евстафьева Анатолий Кучерена называет иск вкладчицы СБС абсурдным. "Я понимаю, если бы Евстафьев лично причинил вред Степановой. А так он узнал о ней только из СМИ, со ссылкой на некие анонимные источники. Гражданско-правовые отношения, несомненно, могут возникнуть между банком и ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

2145. Генерала посадили за карьеризм.

Самой удивительной частью приговора было суждение полковника Винокурова относительно второго платежа на $200 млн, произведенного банком "Империал" по поддельному платежному поручению от 20 марта 1997 года. Казалось бы, если заявление о переводе денег подписано не генералом Олейником, то и обвинять его в этом не следует. Но судья решил иначе, написав в приговоре, что если генерал неделей раньше передавал в банк аналогичную платежку, то, значит, банк в итоге выполнил волю клиента – Минобороны.
Дата: 30.04.2002 Копия в Google

2146. Бросай ружье, иди домой!

Отмывают нехорошие люди деньги в «Исламском банке развития» аж в размере 803,319 млн. руб. Мало того, делаются недвусмысленные намеки на коррумпирование должностных лиц Правительства Москвы.
Вот они теперь и пытаются обратить внимание на себя со стороны как бывших (а В.Богатов в своем письме просто упоминает КБ «Росавтобанк» как своего работодателя), так и будущих клиентов.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

2147. Железные дороги-2001.

Борьба разгорелась вокруг Балтийского банка (ОЖД владела 49,7% акций банка) из-за того, что «ПФГ „Евро-сиб"» (ей принадлежали 24,5% акций) не вернула взятые у банка кредиты — $1,4 млн и 55 млрд руб. Александр Кузнецов 14 мая ОЖД возглавил Александр Кузнецов.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

2148. Воздушный транспорт-2001.

В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Постоянно летающие клиенты составляют 70% от общего числа пассажиров.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

2149. Борис Березовский объявлен в розыск.

Кроме того, Борис Березовский якобы оказывал давление на бывшего главу Центрального банка Сергея Дубинина, чтобы тот санкционировал использование компании Andava, связанной, как утверждает следствие, с руководством авиакомпании, в качестве западного ...
Адвокат бизнесмена Семен Ария назвал заочное предъявление обвинения своему клиенту хамством.
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

2150. История одного белорусского "исчезновения" с хорошим концом.

К тому же, если статья Гончара по крайней мере не связана с присвоением денег, то бизнесмена Красовского власти могли бы упрятать за фиктивное банкротство банка "Поиск" "на ура".
Всего хорошего, Виктор В. Герцик Президент Белорусского фонда "Свобода и демократия" ***** ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО: "Я НЕ ХОЧУ ДУМАТЬ, ЧТО ВИННИКОВОЙ УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ" Адвокат Тамары Винниковой делится своей версией странного побега своего клиента.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

2151. Отцы и дети дефолта.

... Вы знаете, кто "курировал" эти 18 банков? Кто их поддерживал из правительства? - Мне сейчас трудно сказать. Но СБС, например, "курировала" так называемая "семья" Ельцина. Банки получили большое количество валюты, чтобы использовать ее для расчетов с клиентами, чтобы компенсировать им потери. Но они этой валютой распорядились по-своему. Начали из этих "лопнувших" банков выводить активы, создавать другие банки. Когда курс рубля рухнул в 4 раза, эти 18 банков фактически обогатились в 4 раза за 10 ...
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

2152. Торговля конфиденциальной информацией.

В настоящее время в столице полуподпольно действует не более двух десятков фирм, профессионально занимающихся "проверкой личности, кредитоспособности и добросовестности клиентов".
Или более специализированный продукт - база данных по банкам.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

2153. "Государство воюет за места в совете директоров Газпрома."

"Размер кредита в 1,5 раза превышает капитал Газпромбанка, но менеджеры банка относят его к высшей категории надежности и никаких резервов под этот кредит не сделано, - говорит главный эксперт ЦЭА "Интерфакса" Михаил Мотовников. - Получается, что "Газпром" проинвестировал свой проект за счет других клиентов банка".
Дата: 14.06.2001 Копия в Google

2154. "Дочек" Федорова обыскали.

Цель следствия - доказать существование "организованной группы и преступного сговора" при покупке иностранными клиентами UFG внутренних акций "Газпрома". Но даже если эта цель не будет достигнута, результатом расследования может стать поражение Федорова на следующих выборах в совет директоров "Газпрома". "Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

2155. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Как сообщает израильская газета "Глобс", в документе нет четкого указания, какая часть денег была предоставлена самим Черным, а какую он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения).
... Безек" является телефонным монополистом, минобороны считало, что выбор "стратегического покупателя" должен обязательно учитывать вопросы армии и безопасности - на практике это выражалось в целом пакете условий, существенно ужесточавших выбор клиента ...
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

2156. "Первыми после победы на поле битвы приходят мародеры".

В 1998 г. банк "МФК" Потанина и "Ренессанс" Йордана шумно и многообещающе объединяются в "МФК-Ренессанс". 33-летний Йордан становится меценатом, помогает нескольким кадетским училищам и финансирует громкую премьеру Михалкова "Сибирский цирюльник". Ради того же имиджа начинает постепенно открещиваться от выпестовавших его отцов-финансистов: "Вообще в России преувеличивается влиятельность Сороса... Я клиентов никогда не открываю.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

2157. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

... МЦФБ Сергей Карпов, это стало ясно после того, как Федоров проголосовал за дополнительную 36-процентную эмиссию акций Сбербанка, чем «существенно ухудшил положение миноритарных акционеров, доля которых в акционерном капитале банка уменьшилась ...
Просто на этих манипуляциях мы потеряли деньги, 50–60% от стоимости, и столько же клиентов потеряли члены ассоциации, работающие с частными инвесторами».
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

2158. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Нарушителя будут всячески позорить, рассылая его деловым партнерам и клиентам порочащую его информацию и публикуя ее в СМИ. В инструкции также были подробно описаны формы воздействия на "объекты профилактики".
Оба сейчас в тени – господин Нефидов до последнего времени возглавлял Петровский народный банк в Санкт-Петербурге, а господин Егунов работает вице-президентом АКБ "Москва".
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

2159. Дела UFG.

... Газпрома" для иностранных клиентов. В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

2160. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

P.S. Генеральный директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович, к которому мы обратились с просьбой прояснить механизм серых схем, отметил, что представители Объединенной финансовой группы не могут комментировать деятельность ее клиентов.
Впрочем, председатель совета директоров Объединенной финансовой группы Чарльз Райан полагает, что вины ОФГ в банкротстве банка «Восток-Запад» нет и в ОФГ сделали для спасения банка все, что могли. Банк полностью рассчитался с кредиторами 1—4-й ...
Дата: 06.02.2001 Копия в Google