Поиск по "Данные о клиентах банков". Результатов:
банков - 9474
,
клиентах - 4740
.
Результаты с 221 по 240 из 2512.
Результаты поиска:
- 221. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.
-
По его словам, руководство группы намерено сформировать клан из крупных клиентов, на счету которых находится не менее 5-10 млн. долларов: "Нам не нужны просто клиенты, мы не народный банк. Клан - это регулярность общения, это взаимопроникновение: клиент знает, как живет клан, клан знает, как живет клиент". Для обслуживания таких клиентов в структуре МФО было создано специальное управление, которое, в частности, взяло на себя и лоббирование интересов клиентов в госструктурах.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
- 222. "Онэксим-банк".
-
долларов, что делает его крупнейшим и самым надежным клиентом банка. 24 января 1996 года руководители банка провели переговоры с представителями профсоюзов Норильского комбината и Независимого профсоюза горняков. Интересы ОНЭКСИМбанка представлял президент банка МФК Александр Хлопонин, который был удовлетворен достигнутым на встрече пониманием.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 223. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
-
Число обслуживаемых организаций выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд. руб. Банк имеет лицензию на проведение международных и валютных операций, открыл корреспонденский счет в "Банк оф Нью-Йорк". По поручениям клиентов осуществляет практически все виды валютных операций.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 224. Ильхам Алиев банкует.
-
«Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, — говорит Айдын. — Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы».
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
- 225. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 226. "Открытие" развели комплексно.
-
И угрожал, что нерешительность «Открытия» ставит под угрозу сделку: якобы на встрече клиент заявил, что готов отдать ее конкуренту.
[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Дата: 17.02.2014
Копия в Google
- 227. Сбежать за 45 часов.
-
Дальше Glenic покупала для клиента ценные бумаги — те самые облигации у Denatock. Но деньги при этом шли не Denatock, а прямо клиенту, его иностранной компании. Потому что Denatock заранее заключала с этой компанией договор о покупке у нее векселей и просила Glenic перечислить валюту в их оплату. На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
- 228. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
-
Вскоре стал одним из учредителей банка «Империал», который в начале 1990-х привлек в акционеры и клиенты «Газпром» и «Лукойл».
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
- 229. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.
-
Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков.
Дата: 06.04.2005
Копия в Google
- 230. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
-
Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества в дальнейшем стали фигурантами ...
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
- 231. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Как только Кушнарев пришел в «Зарубежнефть», госкомпания и её вьетнамские предприятия в 2003 году появились на сайте «Плато» в списке клиентов.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 232. Сбежавшего из США в России не посадят.
-
... имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова. «Сбер» просит предоставить по результатам расследования точный адрес местоположения, а также вид имущества, его идентификационный номер и документы, подтверждающие имущественное положение должника на территории иностранных государств. В Сбербанке на запрос Банки.ру не ответили. Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными ...
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
- 233. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.
-
В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности. Защита Николая Гордеева назвала вынесенный их клиенту приговор «безобразным».
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
- 234. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.
-
У некоторых продавцов данных по Сбербанку есть «интересная» услуга — предлагается узнать адреса банкоматов, которыми пользуется клиент. Цена вопроса — от 8,000 рублей за месяц. Вообще стоит отметить, что именно по Сбербанку традиционно наблюдается наибольшее количество продавцов и самый широкий спектр услуг. Продают практически всё — от выписок и балансов до кодовых слов. — Альфа Банк.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
- 235. Пирамида на пирамиде.
-
Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс». Но российские суды не намерены защищать клиентов неофициальных дилеров, к которым относится Forex Trend и связанные с ним сайты.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 236. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.
-
Он увлекся "черным" PR. Зачем держать в life.ru сотни корреспондентов, если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов. Всем им после "бомбардировки" предлагается "дружить" с life.ru и Габреляновыми и скрепить отношения крупной суммой. Также для клиентов практикуется и другая услуга: удаление/исправление ...
Дата: 30.08.2018
Копия в Google
- 237. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.
-
... фирмы, которые должны были кредитоваться в "Российском кредите",— заявил “Ъ” его адвокат Андрей Портнов.— То есть, по сути, в вину ему вменяется выполнение его же служебных обязанностей, поскольку с 2006 года, являясь заместителем председателя правления банка, он курировал там кредитование и работу с корпоративными клиентами». При этом, по словам защитника, все фигуранты этого дела, в том числе и господин Глазачев, утверждают, что все делали исключительно по указанию собственника банка Мотылева ...
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
- 238. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
-
Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих двух клиентов средств, по данным “Ъ”, измеряется сотнями миллионов рублей). В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы ...
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
- 239. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.
-
... Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с 2005 года находится в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье). Кредит был предоставлен банком на ...
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
- 240. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.
-
Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск Отбывший срок за присвоение 2,5 млрд руб. Александр Гительсон обвинен в хищении из банка 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2017, Следствие не нашло Александра Гительсона, Фото ...
Впрочем, господин Варкентин считает, что заочного предъявления обвинения его клиенту не было.
Дата: 25.07.2017
Копия в Google