Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Данные о клиентах банков". Результатов: банков - 9474 , клиентах - 4740 .
Результаты с 221 по 240 из 2512.

Результаты поиска:

221. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.
По его словам, руководство группы намерено сформировать клан из крупных клиентов, на счету которых находится не менее 5-10 млн. долларов: "Нам не нужны просто клиенты, мы не народный банк. Клан - это регулярность общения, это взаимопроникновение: клиент знает, как живет клан, клан знает, как живет клиент". Для обслуживания таких клиентов в структуре МФО было создано специальное управление, которое, в частности, взяло на себя и лоббирование интересов клиентов в госструктурах.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google
222. "Онэксим-банк".
долларов, что делает его крупнейшим и самым надежным клиентом банка. 24 января 1996 года руководители банка провели переговоры с представителями профсоюзов Норильского комбината и Независимого профсоюза горняков. Интересы ОНЭКСИМбанка представлял президент банка МФК Александр Хлопонин, который был удовлетворен достигнутым на встрече пониманием.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
223. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
Число обслуживаемых организаций выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд. руб. Банк имеет лицензию на проведение международных и валютных операций, открыл корреспонденский счет в "Банк оф Нью-Йорк". По поручениям клиентов осуществляет практически все виды валютных операций.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google
224. Ильхам Алиев банкует.
«Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, — говорит Айдын. — Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google
225. На кого и под кем работал "Ландромат".
Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
226. "Открытие" развели комплексно.
И угрожал, что нерешительность «Открытия» ставит под угрозу сделку: якобы на встрече клиент заявил, что готов отдать ее конкуренту.
[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google
227. Сбежать за 45 часов.
Дальше Glenic покупала для клиента ценные бумаги — те самые облигации у Denatock. Но деньги при этом шли не Denatock, а прямо клиенту, его иностранной компании. Потому что Denatock заранее заключала с этой компанией договор о покупке у нее векселей и просила Glenic перечислить валюту в их оплату. На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
228. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Вскоре стал одним из учредителей банка «Империал», который в начале 1990-х привлек в акционеры и клиенты «Газпром» и «Лукойл».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
229. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.
Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google
230. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества в дальнейшем стали фигурантами ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google
231. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Как только Кушнарев пришел в «Зарубежнефть», госкомпания и её вьетнамские предприятия в 2003 году появились на сайте «Плато» в списке клиентов.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
232. Сбежавшего из США в России не посадят.
... имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова. «Сбер» просит предоставить по результатам расследования точный адрес местоположения, а также вид имущества, его идентификационный номер и документы, подтверждающие имущественное положение должника на территории иностранных государств. В Сбербанке на запрос Банки.ру не ответили. Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google
233. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.
В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности. Защита Николая Гордеева назвала вынесенный их клиенту приговор «безобразным».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google
234. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.
У некоторых продавцов данных по Сбербанку есть «интересная» услуга — предлагается узнать адреса банкоматов, которыми пользуется клиент. Цена вопроса — от 8,000 рублей за месяц. Вообще стоит отметить, что именно по Сбербанку традиционно наблюдается наибольшее количество продавцов и самый широкий спектр услуг. Продают практически всё — от выписок и балансов до кодовых слов. — Альфа Банк.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google
235. Пирамида на пирамиде.
Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс». Но российские суды не намерены защищать клиентов неофициальных дилеров, к которым относится Forex Trend и связанные с ним сайты.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
236. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.
Он увлекся "черным" PR. Зачем держать в life.ru сотни корреспондентов, если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов. Всем им после "бомбардировки" предлагается "дружить" с life.ru и Габреляновыми и скрепить отношения крупной суммой. Также для клиентов практикуется и другая услуга: удаление/исправление ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google
237. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.
... фирмы, которые должны были кредитоваться в "Российском кредите",— заявил “Ъ” его адвокат Андрей Портнов.— То есть, по сути, в вину ему вменяется выполнение его же служебных обязанностей, поскольку с 2006 года, являясь заместителем председателя правления банка, он курировал там кредитование и работу с корпоративными клиентами». При этом, по словам защитника, все фигуранты этого дела, в том числе и господин Глазачев, утверждают, что все делали исключительно по указанию собственника банка Мотылева ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google
238. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих двух клиентов средств, по данным “Ъ”, измеряется сотнями миллионов рублей). В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google
239. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.
... Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с 2005 года находится в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье). Кредит был предоставлен банком на ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google
240. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.
Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск Отбывший срок за присвоение 2,5 млрд руб. Александр Гительсон обвинен в хищении из банка 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2017, Следствие не нашло Александра Гительсона, Фото ...
Впрочем, господин Варкентин считает, что заочного предъявления обвинения его клиенту не было.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 126

Последние запросы

Роснефть
Соловьев Владимир Александрович
Морозов С.н
Борисова ася львовна
Пресненский
Морозов С.н
Назаренко валерий николаевич
Строительный трест
Байдаров
Пономарев константин
Газпромбанк Инвест
Сачков владимир
Назаренко валерий николаевич
Баталова
Юрий удалов
Слепухин
Прядкин
Антиквар и кум
Сивков
Листового стекла
Тевос
НАЗАРОВ
Каримов Ислам
Мейдов
Смирнов Дмитрий Сергеевич
Юрий удалов
ПРУДОН
Дом отдыха Архангельское
Фомин василий
АО «Дом.рф»
Уголовный розыск
Морозов С.н
Елизаров Александр Николаевич
Газпромбанк Инвест
Генерал куликов
Батин Сергей
Кондрат Григорий Васильевич
Карчаа
Сивков
Константиновы братья
Мейдов
ПРУДОН
Андрей васильев
Ефимов александр
Сивков
Петров Анатолий Михайлович
Сахалинэнерго
Фомин василий
Морозов С.н
Елизаров Александр Николаевич
Константин Малофеев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru