Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. Сражение за Самотлор.

Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем.
Эта организация является клиентом "Онэксимбанка".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2442. Измайловская ОПГ (II).

Адвокат Курашова Дмитрий Такташев, 1964 г.р. был задержан 12 марта 1996 года, когда пытался дать взятку в 5 тысяч долларов следователю прокуратуры Северо-Восточного округа Армену Саркисову за освобождение из-под стражи своего клиента.
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2443. Прослушка.

Это банк спецслужб.
Это вторая ступень у нас с тобой, где мы должны разработать пакет договоров и финансовых гарантий прихода туда клиентов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2444. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
В первую входили Абелис (считавшийся правой рукой Япончика в его бруклинской резиденции), Илгнер, Воловник, а также Гладун (официант ресторана "Русский самовар", постоянными клиентами которого были как обвиняемые, так и потерпевшие - владельцы ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

2445. Справка СБП на Смоленского.

... которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO Bank"(дочерний Филиал нидерландского банка с аналогичным названием). Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2446. Неприкасаемый МИБ.

Напомним: на дворе стоял 1997 год. «Деньги мы у вас взяли, но похоже на то, что отдать не сможем...» Потом случился знаменитый российский кризис 1998 года и все российские банки начали испытывать проблемы. Кстати говоря, Альфа-банк пережил кризис наименее болезненно, более того, в банк перешли на обслуживание многие крупные клиенты.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

2447. Дело BONY: эвенкийский след.

Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Вместе с тем адвокат Баякина Екатерина Дюжева назвала слова "силовика" "полным бредом", заметив, что таким образом идет нагнетание общественного мнения против ее клиента накануне суда.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

2448. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

Но президент Путин, судя по всему, не будет просить займы у Мирового банка и Мирового Валютного Фонда.
Россия является самым крупным клиентом МВФ, и ее долг фонду составляет 15,2 млрд.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

2449. Омские разборки.

В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок. Как сказали представители банков, их клиент сообщил им, что он коммерсант и не хотел бы из-за страха перед сменой правительства и мафией открывать счета в России.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

2450. Алло, прачечная?

Теперь у них лучшие услуги, и они перехватили у "мамаши" не только всевозможных чиновников от связи в свое руководство и совладение, но и 800 тысяч клиентов.
Собственно, американцы просили перепроверить законность открытия руководителями МГТС почти одновременно личных счетов в зарубежных банках и залпового поступления на них крупных сумм.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

2451. Команда.

Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Вор из Братска Тюрик (клиент Д., с которым его познакомил красноярец Андрей Пестов – «Дипломат») с привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными, отвечает за поставку ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2452. За последний год Зюганов неплохо заработал.

Причем доходы, в отличие от 1998 года, Зюганов получал не только от парламентской деятельности, но и от московского представительства "Брансвик Варбург (Сайпрес) Лимитед", которое входит в состав крупнейшего международного инвестиционного банка "Варбург Дилон Рид" (в Московском представительстве Ъ сообщили, что Зюганов в сентябре прошлого года прочел лекцию на одной из конференций, которые "Брансвик Варбург" организует для своих клиентов).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

2453. Личное досье

... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
Заявление губернатора привело к тому, что часть клиентов компании отказались от договоров.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

2454. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Клиентами этого банка являются ФГУП «Рособоронэкспорт», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», холдинг «Сухой», водочный завод «Кристалл». Копия в Google

2455. Под прикрытием.

Новые русские «чеболи» — это «Газпром», «Роснефть», РЖД, группы Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, акционеры банка «Россия» и, конечно, «Рособоронэкспорт».
Клиент обычно интересуется: какую дополнительную пользу его стране сможет принести продавец, если будет выбран именно его товар? Копия в Google

2456. 3. Горшки и боги

Хозяин наказал долларом за небрежное отношение к машине (переэксплуатировал!), за нарушение графика и вызванные тем самым конфликты с клиентами.
И не были ли ограбления банков, организованные ленинской партией, дымовой завесой, дабы скрыть истинные источники финансирования? Копия в Google

2457. 7. Генерал, который предсказал

Адвокаты Лазаренко убедили высокие инстанции “потрусить” майора, рассчитывая, что это поможет их клиенту.
Болданюк держал компакт-диски Мыколы в сейфе в одном из остравских банков. Занимаясь расшифровками, Мыкола ежедневно работал со своим архивом. По его просьбе Болданюк находил нужные диски и передавал ему для работы. Потом они возвращались в банк. Копия в Google

2458. Отчет Счетной Палаты РФ

... проверкой своевременности и законности зачисления средств на счета клиентов в Центральном банке России и коммерческих банках установлены нарушения в ряде коммерческих банком В результате неправильного исчисления процентов за пользование кредитными ресурсами Главным управлением федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации излишне перечислено КИБ "Менатеп" 175,7 млн. рублей. Указанным банком не обеспечивалось своевременное зачисление средств на счета распорядителей ... Копия в Google

2459. Финансы Лужкова

Один из примеров подобного приема стал известным после конфликта Московского правительства с банком "Югорский", где на счету находились средства внебюджетного фонда Центрального административного округа (префект А. Музыкантский). В одном из недавних номеров газеты "Завтра" (N 36 за сентябрь 1996 г. ) сообщалось, что после убийства главы банка "Югорский" 0. Кантора в июле 1995 г. дела банка пошли плохо. Но затем выяснилось, что в покинутом нефтяными клиентами "Югорском" оказались миллиарды рублей ... Копия в Google

2460. Леонид Краснянский

Данный порядок предусматривает, что теперь при покупке квартир, построенных с участием города, средства клиентов, минуя риэлторские фирмы, направляются напрямую в Банк Москвы на накопительные счета управления внебюджетного планирования. Копия в Google