Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Данные о клиентах банков". Результатов: банков - 9474 , клиентах - 4741 .
Результаты с 21 по 40 из 2512.

Результаты поиска:

21. Клиент всегда враг.
Правда, сразу после введения комиссии в 10% правление «Альфа-Банка» заявило о ее бесприбыльном статусе: все собранные за счет нее средства (за вычетом расходов на «производственные» цели) планировалось использовать для выплаты премий всем клиентам, сохранившим депозит в «Альфа-Банке». Клиенты среагировали на эти инициативы банка весьма нервно: только за три дня, на вершине пика «кризиса доверия» к банковской системе, из «Альфа-Банка» забрали свои вклады 20% его частных клиентов.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google
22. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
В интервью корпоративной газете Маркус рассказывала, что завязала многие знакомства во время работы в Морском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк. Внешпромбанк быстро сработался и с нефтяниками. По данным «Ведомостей», сначала клиентом ВПБ стала страховая компания «Плато», принадлежавшая знакомому руководителя «Зарубежнефти» Николая Токарева Владимиру Кушнареву и его жене Татьяне.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google
23. Кризис вышел на улицу
А ведь еще в понедельник о неудобствах не было и речи: Гута-банк объявил о введении нового вклада "Удобный", отличительной особенностью которого было то, что "через шесть месяцев после открытия вклада клиент может досрочно закрыть депозит в любой момент времени". Слухи о проблемах Гута-банка пошли сразу после разразившегося кризиса на рынке МБК, спровоцированного отзывом лицензии у Содбизнесбанка. Банки начали повально закрывать лимиты друг на друга. Копия в Google
24. Суперкандидат "Единой России" Хазрет Совмен.
В Банке Москвы информацию о клиенте раскрывать отказались. "Воля клиента обнародовать, в каких банках он держит свои накопления, но банки по закону о банковской деятельности не вправе предоставлять сведения о клиенте", - сказал "Ведомостям" директор центра общественных связей Банка Москвы Павел Матюхин. Вместе с тем источник в банке подтвердил, что прошлогодний аномальный рост депозитов физлиц произошел за счет депозита Совмена.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google
25. Письмо Алексея Френкеля:
Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные". Отмывание же этих денег происходит не в банках, а на таможне и на прилавках магазинов, когда не очень честно растаможенный товар предлагается покупателю.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
26. Банк BSI помогал прятать и отмывать.
В случае завершения сделки будет создан крупнейший в Швейцарии банк по обслуживанию богатых клиентов с $170 млрд под управлением. Хотя BSI вызывал вопросы британских властей, в этой стране обвинений ему предъявлено не было. *** Цена вопроса $1,65 трлн – столько денег богатых клиентов находится под управлением в Лондоне (оценка Deloitte).
Дата: 13.05.2016 Копия в Google
27. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
В ноябре 2003 года все тот же чеченец Элиханов знакомит нас со своим давним другом (они оба много лет жили в г. Нерюнгри) Антохиным Ю.И. – сотрудником МВД РФ. Элиханов гарантировал, что Антохин Ю.И. имеет очень высокопоставленных друзей и сумеет решить вопрос погашения Международным промышленным банком векселей. Я предупредил Председателя правления банка, что дружба полковника МВД с судимым чеченцем, который уже и так втянул и банк и клиента банка в криминальную историю, не характеризует ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google
28. "Здесь льют и налят миллионы".
Вот если ты пластиковый стаканчик бросил в полицейского — то все. А если речь идет о мошеннических колл-центрах, хорошо организованных, с бухгалтерией, с отчетностью, с обучением персонала речевым техникам и способам развода клиентов, с закадровой музыкой, со специально подобранными номерами, похожими на официальный номер банка (такие номера покупают у фирм, занимающихся SIP-телефонией), то никто мошенника в тюрьму не посадит.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google
29. Путь "черного" Вдовина,
К примеру, банкир умудрился фактически украсть деньги из Байкал банка — единственного банка Бурятии. "Байкал" не выдержал кредита Вдовина Еще два года назад Байкал банк был нормально функционирующим банком, который обслуживал клиентов своего региона (конкурентом был только один Сбербанк, других банков в Бурятии не было). Однако, председатель правления Байкал банка — Вадим Егоров (и конечный бенефициар банка) оказался хорошим другом Андрея Вдовина.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
30. Андрей Курпатов и его крыша.
Вот такой «учёный» благодаря Герману Грефу получил возможность опробовать свои методики на сотрудниках и клиентах самого крупного в стране банка.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google
31. Офшорные "договорняки" ABLV.
В совокупности документы подробно рассказывают об операциях ABLV после банкротства в 2018 году: разрешение контролировать собственную ликвидацию позволило отделу корпоративных услуг предлагать особые сделки связанным с политикой клиентам, чтобы защитить их активы. Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google
32. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.
В эту сумму могут быть включены фантомные средства якобы привлеченных в последние дни жизни банка клиентов. «В документах эти деньги числятся, но до кассы они не дошли, — объясняет «Фонтанке» собеседник в Невском банке. — В первой декаде декабря «Ордынка» оформила десятки новых клиентов, якобы вложивших деньги в банк, им выдали пластиковые карточки.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google
33. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
Еще раз повторю: ее слово в банке было последним. А списание денег клиентов было апробировано еще в 2012 году, после того, как банк получил первое жесткое предписание ЦБ, ограничивавшее объем вкладов физических лиц и количество их счетов. Поначалу эту проблему удавалось сгладить с помощью перевода в банковские векселя средств клиентов—физических лиц, с которыми была достигнута соответствующая договоренность.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google
34. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
Credit Suisse подозревают также в охоте на богатых клиентов во время проведения спортивных соревнований (например, турнира по гольфу во Флориде), спонсором которых выступал банк. — Врезка К.ру] Цена жадности Брэйди Дуган По данным телеканала CNN, который ссылается на анонимный источник, близкий к Credit Suisse, банк, скорее всего, признает злоупотребления, но вина будет возложена на нескольких «плохих банкиров».
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
35. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
Позже служба государственного прокурора Эрика де Монгольфье даже обратилась к Фальчиани за помощью — в файлах найдена информация о 130 000 клиентах банка HSBC (эту цифру называет швейцарское издание Tribune de Geneve), и в интересах французского правосудия ее расшифровать. В то же самое время Берн требовал вернуть ему как Фальчиани, так и весь уведенный им из банка «багаж».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
36. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.
В январе Le Temps уже писала, что из-за инвестиций, сделанных менеджером Credit Suisse, двое его крупных клиентов потеряли 70 млн франков, однако что эти клиенты — россияне, тогда не уточнялось. Третьим клиентом издание называло грузинского миллиардера Бидзину Иванишвили, который, по данным издания, потерял 100 млн франков. Имя менеджера Credit Suisse не раскрывается, Le Temps называет его «Фабрис». Он занимал пост управляющего по частным инвестициям банка с 2005 по 2015 год и, возможно, был ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google
37. Ограбление по-швейцарски.
Как банкир Credit Suisse Лескодрон обирал Бидзину Иванишвили, Виталия Малкина, Зураба Лысова и Сергея Егорова Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.06.2016, Фото: AP, via Forbes.ru Ограбление по-швейцарски Ольга Проскурнина, Елена Березанская Осенью 2006 года менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон прилетел в Тбилиси на встречу со своим новым клиентом. Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google
38. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".
В банке, куда он сразу позвонил, это объяснили тем, что карта уже перевыпущена. «Но я специально ехал с пластиком, чтобы не брать наличные», – возмутился клиент.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google
39. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
Системообразующие банки столкнулись с клиентами", которая, по его мнению, не соответствует действительности, порочит его деловую репутацию.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google
40. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.
В прошлом году Врублевского осудили по другому делу: об организации в 2012 г. DDos-атаки на конкурирующую систему «Ассист», из-за чего в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента — «Аэрофлота». В материалах данного дела упоминается и банк Fethard.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 126

Последние запросы

Собчак фото
Судья Горбунова Ирина А
Юрий Лисин
Часы политиков
Начальник увд чукотского округа
Хинштейн лучшее
Светлане иванова
Часы политиков
Газета народный журналист
Часы политиков
Судья Горбунова Ирина А
Часы политиков
Прокурор кчр
Часы политиков
Владимир Дмитриев
Часы политиков
Движение первых
Дрозд виталий
Человек
СГМ
Андрей Александрович, Газпром
Часы политиков
Илясов
Часы политиков
Андрей Князев
Китайская
Дорофеев алексей
Саша москва
Часы политиков
Анатолий колесник
Часы политиков
Илясов
Кузнецов Сергей Павлович
Часы политиков
Суханово
Часы политиков
Калмыкия
Часы политиков
Борис Миронов
Часы политиков
Светлане иванова
Происшествия
Компания знак
Происшествия
Томский нпз
Часы политиков

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru