Поиск по "Данные о клиентах банков". Результатов:
банков - 9475
,
клиентах - 4742
.
Результаты с 61 по 80 из 2513.
Результаты поиска:
- 61. Банковский клан семьи Грефов.
-
Банковский клан семьи Грефов Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской "дочки" Deutsche Bank Оригинал этого материала © "РБК daily", 28.05.2008, Фото: "Известия", Банковский клан. Олег Греф нашелся в Дойче Банке Игорь Пылаев Источник РБК daily, близкий к Дойче Банку, сообщил, что Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской «дочки» Deutsche Bank.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google
- 62. Миллионы летят на "Альфу".
-
Машина бесстрастно выдала данные о том, что на счету у скромного отставного милиционера Бородкина - свыше 20 миллионов рублей: Через день удачливый клиент в присутствии руководителя банка довел накопления на своем счету до 60 миллионов рублей. Событие для «Альфа-банка», прямо сказать, нерядовое. Тем более, что этот банк заслужил у клиентов репутацию прижимистого кредитно-финансового учреждения.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
- 63. "Газета.Ру" vs. Мамут
-
По неподтвержденной версии, внимание американцев к "Собину" может быть объяснено интересами конкурентов российских либо американских контрагентов банка. Через «Собин» оперируют на американском рынке акционеры банка и его крупные клиенты - НК «ЛУКойл» и РКК «Энергия».
Копия в Google
- 64. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Адвокат г-на Уильямса Дэвид Шертлер утверждает, что его клиент считает, что, как сотрудник компании Мобил, действовал на законных основаниях. 62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 65. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
-
Но все же подавляющее большинство банков, даже крупных, с безупречной репутацией, связаны с такими конторами и некоторым своим клиентам оказывают услуги через эти организации. Интерес банков к такому сотрудничеству понятен: у самого банка существует строгий перечень обязательных требований к открытию счета клиента, но банки не заинтересованы в отсечении клиентов, в том числе и недобросовестных, а потому им выгоднее переложить эту ношу на «специальные» организации.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
- 66. Вклад "Детский. Порнографический".
-
СправкаБиллинговая компания занимается учетом и концентрацией денежных потоков в Интернете, распределением их между банками, источниками денежных поступлений и пользователями интернет-услуг. Также осуществляет все виды контроля за действиями конечных клиентов и выявляет случаи интернет-мошенничества.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
- 67. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".
-
В Санкт-Петербурге ОНЭКСИМбанк и МФК создали дочерний БалтОНЭКСИМбанк, в который также заполучили несколько крупных клиентов - ЛОМО, АО "Фосфорит" и др. Говоря о достижениях ОНЗКСИМбанка нельзя не вспомнить о том, что в сентябре 1994 года банк стал одним из 81 учредителей Межбанковского кредитного союза - организации, которая, как теперь выяснилось, будет одним из основных посредников между российским государством и иностранными покупателями ГКО (соответствующее соглашение с ЦБ заключено в июле ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 68. Чьи деньги отмывал Френкель
-
О масштабах операций можно судить по данным ЦБ: когда в ноябре 2006 года у «Европроминвеста» была отозвана лицензия, Банк России мотивировал это тем, что с середины 2005 года (то есть фактически с момента начала репрессий против ВИП-банка) клиенты «Европроминвеста» провели через банк свыше 38 млрд рублей «в рамках операций, имевших сомнительный характер». Иными словами - «сомнительные» $1,4 млрд за неполные полтора года. В свое время в ВИП-банк из банка «Диамант» перешел не только Френкель, но и ...
Копия в Google
- 69. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.
-
Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не клиенты банка, которых, таким образом, лишают возможности компенсировать свои потери.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
- 70. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
-
Благодаря этому клиентам не закрыли доступ к их счетам — все операции «Открытия» и принадлежащих ему банков продолжают осуществляться в обычном режиме, что позволяет прогрессивному «Рокетбанку» рассказывать своим клиентам о том, что сервис стал еще надежнее, ведь теперь он принадлежит государству.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
- 71. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
-
Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы". Сейчас ведется санкционированный правительством процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, говорится далее.
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
- 72. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
-
Самобанкротство Ринвестбанка Ринвестбанк был готов к банкротству еще в мае. Но когда в рязанской прессе появилась информация о трудностях с выдачей денег клиентам, менеджмент банка отреагировал стремительно — 13 мая было распространено такое сообщение: «… слухи о введении очереди на получение вкладов, процентов независимо от их размера являются лживыми и не имеют под собой реальных фактов». При этом банк припугнул, что оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд с исками к СМИ «…о ...
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
- 73. Крымкэш.
-
В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 74. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
-
... для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы почти трех десятков VIP-клиентов банка «Екатерининский». После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены ...
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 75. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.
-
Ее защитник, как утверждает Вячеслав Бармин, составил самолично, после чего предложил клиенту подписать. «Документ содержал не соответствующие действительности сведения и мое признание в том, что все решения в банке я принимал единолично, обманывая членов совета директоров и собственников банка.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
- 76. "База негодяев".
-
Обычно в графе «источник» указывается кто предоставил банкам криминальные биографии клиентов: «Проходит по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков» (ныне упраздненная) и т.д. А для 2805 человек, внесенных в графу «отказы по кредитам», в качестве источника информации указан «Отдел регистрации и архивных фондов (ОРАФ) УФСБ по республике ...
Дата: 07.10.2016
Копия в Google
- 77. Как завяло дело Помидорихи.
-
Поражает и масштаб: следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК». Можно предположить: то обстоятельство, что именно банк «ВЕФК» в 2009 году оказался в центре крупнейшего в Петербурге финансового скандала, было неожиданностью не для всех.
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 78. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.
-
На сайте размещена база банковских проводок с 1998-го по 2004 год, в которой можно найти сведения о переводах, расчетных счетах клиентов банков и сумме переводов, а также база недействительных паспортов за 2007 год, таможенные и налоговые декларации и список людей, находящихся в розыске.
Дата: 04.10.2011
Копия в Google
- 79. Спасите наши куши.
-
- почти вопил он. - На Уолл-стрит никто - от чистильщиков обуви до руководства инвестиционных банков - ничего не делает без комиссионных». Мэдофф не брал ничего, но это не насторожило его клиентов.
Дата: 20.01.2009
Копия в Google
- 80. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.
-
Но и об этом клиент узнал не сразу, а спустя несколько месяцев. И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции. А ведь это не первый случай, когда банк, связанный с именем Олега Голосова, обвиняется в нарушениях.
Дата: 08.04.2008
Копия в Google