Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Данные о клиентах банков". Результатов: банков - 9475 , клиентах - 4742 .
Результаты с 61 по 80 из 2513.

Результаты поиска:

61. Банковский клан семьи Грефов.
Банковский клан семьи Грефов Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской "дочки" Deutsche Bank Оригинал этого материала © "РБК daily", 28.05.2008, Фото: "Известия", Банковский клан. Олег Греф нашелся в Дойче Банке Игорь Пылаев Источник РБК daily, близкий к Дойче Банку, сообщил, что Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа, около года работает менеджером по работе с клиентами российской «дочки» Deutsche Bank.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google
62. Миллионы летят на "Альфу".
Машина бесстрастно выдала данные о том, что на счету у скромного отставного милиционера Бородкина - свыше 20 миллионов рублей: Через день удачливый клиент в присутствии руководителя банка довел накопления на своем счету до 60 миллионов рублей. Событие для «Альфа-банка», прямо сказать, нерядовое. Тем более, что этот банк заслужил у клиентов репутацию прижимистого кредитно-финансового учреждения.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google
63. "Газета.Ру" vs. Мамут
По неподтвержденной версии, внимание американцев к "Собину" может быть объяснено интересами конкурентов российских либо американских контрагентов банка. Через «Собин» оперируют на американском рынке акционеры банка и его крупные клиенты - НК «ЛУКойл» и РКК «Энергия». Копия в Google
64. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Адвокат г-на Уильямса Дэвид Шертлер утверждает, что его клиент считает, что, как сотрудник компании Мобил, действовал на законных основаниях. 62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
65. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
Но все же подавляющее большинство банков, даже крупных, с безупречной репутацией, связаны с такими конторами и некоторым своим клиентам оказывают услуги через эти организации. Интерес банков к такому сотрудничеству понятен: у самого банка существует строгий перечень обязательных требований к открытию счета клиента, но банки не заинтересованы в отсечении клиентов, в том числе и недобросовестных, а потому им выгоднее переложить эту ношу на «специальные» организации.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google
66. Вклад "Детский. Порнографический".
СправкаБиллинговая компания занимается учетом и концентрацией денежных потоков в Интернете, распределением их между банками, источниками денежных поступлений и пользователями интернет-услуг. Также осуществляет все виды контроля за действиями конечных клиентов и выявляет случаи интернет-мошенничества.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
67. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".
В Санкт-Петербурге ОНЭКСИМбанк и МФК создали дочерний БалтОНЭКСИМбанк, в который также заполучили несколько крупных клиентов - ЛОМО, АО "Фосфорит" и др. Говоря о достижениях ОНЗКСИМбанка нельзя не вспомнить о том, что в сентябре 1994 года банк стал одним из 81 учредителей Межбанковского кредитного союза - организации, которая, как теперь выяснилось, будет одним из основных посредников между российским государством и иностранными покупателями ГКО (соответствующее соглашение с ЦБ заключено в июле ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
68. Чьи деньги отмывал Френкель
О масштабах операций можно судить по данным ЦБ: когда в ноябре 2006 года у «Европроминвеста» была отозвана лицензия, Банк России мотивировал это тем, что с середины 2005 года (то есть фактически с момента начала репрессий против ВИП-банка) клиенты «Европроминвеста» провели через банк свыше 38 млрд рублей «в рамках операций, имевших сомнительный характер». Иными словами - «сомнительные» $1,4 млрд за неполные полтора года. В свое время в ВИП-банк из банка «Диамант» перешел не только Френкель, но и ... Копия в Google
69. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.
Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не клиенты банка, которых, таким образом, лишают возможности компенсировать свои потери.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google
70. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
Благодаря этому клиентам не закрыли доступ к их счетам — все операции «Открытия» и принадлежащих ему банков продолжают осуществляться в обычном режиме, что позволяет прогрессивному «Рокетбанку» рассказывать своим клиентам о том, что сервис стал еще надежнее, ведь теперь он принадлежит государству.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google
71. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое "получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской "Хизбаллы". Сейчас ведется санкционированный правительством процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, говорится далее.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google
72. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
Самобанкротство Ринвестбанка Ринвестбанк был готов к банкротству еще в мае. Но когда в рязанской прессе появилась информация о трудностях с выдачей денег клиентам, менеджмент банка отреагировал стремительно — 13 мая было распространено такое сообщение: «… слухи о введении очереди на получение вкладов, процентов независимо от их размера являются лживыми и не имеют под собой реальных фактов». При этом банк припугнул, что оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд с исками к СМИ «…о ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google
73. Крымкэш.
В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
74. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
... для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы почти трех десятков VIP-клиентов банка «Екатерининский». После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google
75. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.
Ее защитник, как утверждает Вячеслав Бармин, составил самолично, после чего предложил клиенту подписать. «Документ содержал не соответствующие действительности сведения и мое признание в том, что все решения в банке я принимал единолично, обманывая членов совета директоров и собственников банка.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google
76. "База негодяев".
Обычно в графе «источник» указывается кто предоставил банкам криминальные биографии клиентов: «Проходит по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков» (ныне упраздненная) и т.д. А для 2805 человек, внесенных в графу «отказы по кредитам», в качестве источника информации указан «Отдел регистрации и архивных фондов (ОРАФ) УФСБ по республике ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google
77. Как завяло дело Помидорихи.
Поражает и масштаб: следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК». Можно предположить: то обстоятельство, что именно банк «ВЕФК» в 2009 году оказался в центре крупнейшего в Петербурге финансового скандала, было неожиданностью не для всех.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
78. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.
На сайте размещена база банковских проводок с 1998-го по 2004 год, в которой можно найти сведения о переводах, расчетных счетах клиентов банков и сумме переводов, а также база недействительных паспортов за 2007 год, таможенные и налоговые декларации и список людей, находящихся в розыске.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google
79. Спасите наши куши.
- почти вопил он. - На Уолл-стрит никто - от чистильщиков обуви до руководства инвестиционных банков - ничего не делает без комиссионных». Мэдофф не брал ничего, но это не насторожило его клиентов.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google
80. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.
Но и об этом клиент узнал не сразу, а спустя несколько месяцев. И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции. А ведь это не первый случай, когда банк, связанный с именем Олега Голосова, обвиняется в нарушениях.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 126

Последние запросы

Сергей черный
Антон жаров
Домашние деньги онлайн
Васильев Алексей Владимирович
Социальная ипотека
Кузнецов м м
Светлана дегтярева
Западное побережье крыма
Кравченко Владимира Анатольевича
Ушаков юрий
Лариса гузеева
Никитин Андрей
Банкир общался через мессенджер
Антон жаров
Социальная ипотека
Саби
Саммитов
Хазрет совмен
Проспект мира
Владельцы мясокомбинатов
Иванов вадим
Уровень жизни
Кузнецов Кузнецов
Ямало-ненецкий автономный округ
Высшая школа кгб
Бандитский
Ямало-ненецкий автономный округ
Саби
Михаилов
Ямало-ненецкий автономный округ
Стародубцев
Ушаков юрий
Ямало-ненецкий автономный округ
Михалев в.в.
Владельцы мясокомбинатов
Александр Мень
Уровень жизни
Васильев Алексей Владимирович
Лариса гузеева
Сенатор
Ямало-ненецкий автономный округ
Саммитов
Авдеев Калуга
Красногвардейский район
ГОСТЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Гришин алексей викторович
Юрчик Александр Алексеевич
Шаффер леонид семенович
Ямало-ненецкий автономный округ
Опалева

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru