Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Но масштабы банка для такого сотрудничества пока недостаточны. Насколько я могу судить об этой корпорации, объемы ее кредитования могут составлять от $50-60 млн. Максимальный объем кредита, который мы на сегодня можем выдать одному заемщику, не нарушая требований ЦБ, — $11 млн. Но мы надеемся, что увеличение капитала позволит нам обслуживать и таких крупных клиентов, как “ТВЭЛ”.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

82. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

Ряд корпоративных клиентов пермского филиала Альфа-банка предпочли перевести счета в небольшие банки, считая их сейчас более надежными, сообщил на условиях анонимности сотрудник филиала. “Многие сотрудники банка решили от греха подальше снять свои деньги со счетов”, — говорит работник “Альфы”. Более того, источник в банке утверждает, что выводить деньги начали и предприятия “Альфа-групп”.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

83. Черный список банков от МНС.

Клиенты банков, оказавшихся под подозрением у фискалов, отнеслись к письму МНС философски.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

84. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Согласно этим публикациям замечательный банк "Гута" входит в двадцатку крупнейших банков России. При этом он называется системообразующим банком России - самым надежным и состоятельным. С "Гута-банком" заключают договора, в "Гута-банке" берут кредиты весьма почтенные и уважаемые клиенты. В число клиентов входят состоятельнейшие кампании и персоналии.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

85. Должник Пугачевой обманул всех.

В банке же для подобных VIP-клиентов создавали все условия: фамилии реальных владельцев денег в документах «Сенатора» не отображались; клиентам платились огромные проценты с вкладов, гораздо выше, чем в других финансовых учреждениях и т.д.». По словам собеседника агентства, в качестве подтверждения вложений денег VIP-клиентам выдавались вексели или какие-либо другие ценные бумаги «Сенатора». Средства обычно пускались топ-менеджарами банка в доходные сделки с недвижимостью, землей (Рафанович ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

86. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

Он объяснил, что ему предназначается только 10 тысяч евро, еще 10 – конкурсному управляющему, а оставшиеся 4 тысячи – службе безопасности АСВ. В итоге клиенты банка согласились на 10%, но решили проверить Яновского и обратились лично к Мерзляковой.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

87. Справка на Ангелевича.

( МСБ - уполномочнный банк правительства Москвы и России, занимает 18 место в рейтинге надежности. В числе клиентов: Московский метрополитен, ГК "Мосгортранс", завод им. Ильича. Общее число клиентов - физических лиц в апреле 1997 г. превышало 250 тыс. человек).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

88. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

89. Банкформирование Владимира Романова.

Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. Конечно, для открытия счета необходимо или личное присутствие клиента, или нотариально заверенная доверенность.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

90. Путин не помог Мастер-банку.

Подозрение, по его мнению, вызывает и значительный объем ценных бумаг на забалансовых счетах банка — на 246 млрд руб. "Сомневаюсь, что какие-либо клиенты банка реально держали в банке ценные бумаги на такую сумму.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

91. Рублевский пленник Матвей Урин.

— Мы открыли банку счет депо, он дал поручение нашему депозитарию зачислить на него бумаги, а своему (мы не знали, где хранились бумаги) — списать. Мы стараемся хранить бумаги в НДЦ или ДКК, но «Славянский» хотел, чтобы мы как его депозитарий оказывали услугу по номинальному хранению бумаг в депозитарии Русско-германского торгового банка (РГТБ). Мы предупредили «Славянский» о возможных рисках, но клиент подтвердил свое намерение.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

92. Каббальный договор Тарико.

На сайте банка размещено официальное объявление: "Мы благодарны клиентам, которые добросовестно относятся к своим обязательствам по кредитным договорам, и поэтому улучшили для них условия кредитования. Поэтому в рамках всех кредитных договоров, заключенных до 15 августа 2007 г., банк прекращает взимание [скрытых] комиссий и плат, начиная с 30 августа 2007 г. В результате прекращения взимания комиссии за расчетное обслуживание ваш ежемесячный платеж в рамках договоров потребительского ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

93. Особый случай банка "Глобэкс".

В 1992 году страховой компании, преобразовавшейся тогда в Росгосстрах, потребовался свой банк— и Мотылев создал «Глобэкс». Это небольшое (с капиталом около $100 000) кредитное учреждение фактически стало совместным предприятием Росгосстраха и Мотылева — доли распределились 50 на 50. Основным клиентом «Глобэкса» какое-то время оставалась сама страховая компания, пока в 1994 году счета в банке не открыл Государственный таможенный комитет.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

94. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Бонды не учитывались на балансе самого банка. Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым. Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн. ИА "РБК", 04.10.2018, "Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне": 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, поданному ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

95. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

— Врезка К.ру] *** Экс-владелец банкротящегося СБ-банка Леонид Тюхтяев пытался спасти свои вклады в "Унифине" дроблением Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.08.2016, Нажитое непосильным банком, Фото: "Коммерсант" Светлана Дементьева Леонид Тюхтяев Личные средства в банкротящемся Унифин-банке утратил бывший основной владелец банкротящегося СБ-банка известный воздухоплаватель Леонид Тюхтяев. К собственным средствам он отнесся внимательнее, чем к деньгам бывших клиентов, но не слишком ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

96. Банковский могильщик.

... группой лиц, стоявших за ЕИБ. Руководство ОНФ, которое ранее уже добилось возбуждения уголовного дела в отношении руководства и собственников банка «Пушкино», из-за банкротства которого пострадали 61 тыс. человек в 30 регионах страны, также обещало защитить интересы вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка. По информации экспертов в банковской сфере, и по информации источников в ОНФ, по «делу ЕИБ» проходят те же подозреваемые, которые имели отношение к банкротству банка «Пушкино ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

97. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

... уголовных дел. Между тем, в сети начинают всплывать все новые и новые любопытные подробности о методах работы банка — и его вольных или невольных сообщниках. Несите ваши денежки В скандале с «Экспрессом» неожиданно оказался замешан... крупнейший банк России — «Сбербанк». Точнее, его дагестанское отделение. Из многочисленных свидетельств клиентов обоих банков следует, что дагестанский «Сбер» активно способствовал притоку капиталов в «Экспресс» — то есть фактически помогал своему главному ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

98. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Частный женевский банк не располагает такой суммой наличными, тем более в долларах. Поэтому, выполняя пожелание клиентов, в Bordier & Cie заказали деньги в банке UBS. Но и этот самый крупный швейцарский банк был не в состоянии собрать столько «зеленых» разом, поэтому заказ пришлось разбить на две части. Итак, 21 марта первый долларовый транш, 60 миллионов, был доставлен к кассе. «Бронированный автомобиль из банка UBS подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

99. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

[…] Так что деньги МБХ спокойно себе лежат еще на десятках счетов в дюжине западных банков, и никто из этого историй не делает: нормальный клиент, пусть и с проблемами.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

100. Банк "Славянский" терпит бегство.

Его издательский дом числится на сайте банка в списке крупнейших клиентов. Весной 2010 г. новым владельцем стала «финансово-промышленная группа, объединяющая в себе ряд коммерческих банков»: Традо-банк, банк «Монетный дом» и Донбанк, сообщалось на сайте «Славянского». В качестве конечных бенефициаров появились граждане Панамы. Позже банк раскрыл список владельцев, половина которых топ-менеджеры банка: предправления Максим Белов (18,6%) и член совета директоров Татьяна Коняшина (19,4%), а также ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google