Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Росавтобанк проиграл второй процесс.

... Арбитражный суд г. Москвы постановил взыскать более 62,7 млн руб. с ООО "КБ "Росавтобанк" (Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк). Указанные средства суд взыскал в пользу клиента банка ООО "ЕвроМастер". Согласно судебному решению, санкции на Росавтобанк были наложены за "неосновательное обогащение" и "пользование чужими денежными средствами". «Суд принял справедливое решение – заявил Дмитрий Смирнов, - мы вернули все средства, незаконно списанные с нашего счета банком ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

102. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Оригинал этого материала © Газета "Вокруг новостей", 30.01.2008 Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей Могут ли бесследно исчезнуть более 100 000 000 рублей за пару дней со счетов клиента в банке? Думаете не могут? Ошибаетесь! Криминальное прошлое Председателя Правления ООО КБ «РОСАВТОБАНК» В.Пешкова очередной раз сыграло злую шутку с одним из клиентов этого банка В период с 20.07.07 по 30.09.07 с расчетных счетов компании «ЕвроМастер» в ООО КБ «РОСАВТОБАНК» в одностороннем порядке, без ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

103. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

"Андрей Козлов работал на одном из самых острых участков - с так называемыми проблемными банками», - сказал В.Путин. - Использование банковских институтов в криминальных целях продолжается». Президент потребовал усилить контроль в сфере банковской деятельности. «Считаю необходимым, при соблюдении действующего законодательства и интересов участников рынка, уточнить нормативно-правовую базу работы банковских учреждений со своими клиентами, которые по ряду объективных критериев - а их нам предстоит ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

104. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

105. Криминальная биография

Это была не обеспеченная экономическими ресурсами безналичная денежная масса, большая часть которой была "прокачана" через АК АПБ "Украина" с прибылью для банка и его "постоянных клиентов", но с тяжелыми последствиями для граждан. Копия в Google

106. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Deutsche Bank журналистам OCCRP сказали, что не могут отвечать на вопросы о конкретных клиентах. В американском подразделении Deutsche Bank журналистам OCCRP сказали, что не могут отвечать на вопросы о конкретных клиентах. «Банки регулярно составляют отчеты о подозрительных транзакциях, это одно из наших обязательств по правилам взаимодействия финансовых институтов и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

107. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

По его словам, «Тройка» сотрудничала примерно с 20 такими банками. На вопрос, почему компании и их банковские счета в Ukio регистрировались на номиналов, Варданян заявил, что это технические сервисные компании. По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, — и происхождение средств не вызвало у банка сомнений. «Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков, — объяснил финансист.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

108. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В совокупности аффилированные с банком московские девелоперы «лишили» «Пересвет» минимум 20 млрд руб. «Пересвет» принято называть банком РПЦ — в последние годы церковь фактически владела контрольным пакетом и привлекала своим участием крупных корпоративных клиентов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

109. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Это вытекает из требований FAA и банковского надзора», — говорится в заявлении банка. «В соответствии с нашей корпоративной политикой и договорами о конфиденциальности, мы не комментируем деятельность компаний или клиентов и не предоставляем какую-либо другую информации, связанную с ними», — говорится в ответе пресс-службы EY на запрос РБК. — Врезка К.ру]
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

110. Прожить на пенсию.

Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России завершил отбор НПФ в систему Агентства по страхованию вкладов. Государство гарантирует пенсионные накопления клиентам 46 фондов на общую сумму 1,97 трлн рублей (по итогам I квартала 2016-го).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

111. В банках все меньше таинственности.

В прошлом году французский гражданин Эрве Фальчиани передал Франции досье 3000 клиентов, похищенные бывшим информатиком во время работы в банке HSBC в Женеве в 2006-07 годах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

112. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

... Степуры, начальнику отдела корпоративных клиентов Депо-банка Кириллу Мушину и сотруднице банка Ольге Каиповой. Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе Депо-банка, во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей — как позже выяснилось это была «черная касса» за два дня работы. Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

113. Ответ КБ "Росавтобанк".

... А., Яцковым В.Ю., Комиссаровым П.Н., а также с целью оповещения своих клиентов о необходимости более тщательного выбора контрагентов. Лица, стоящие за ООО «ЕвроМастер» и имевшие отношение к КБ «БЛАГОВЕСТ», КБ «АГРОСОЮЗ» на протяжении последних месяцев, не желая представлять в Банк документы, подтверждающие легитимность деятельности ООО «ЕвроМастер», умышленно распространяют через СМИ недостоверную информацию, с целью оказания давления на Банк по отмене решения о применении заградительных тарифов ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

114. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

После этого часть пострадавших — держатели бумаг на €11 млн и $15,6 млн — решили обратиться в суд. У других клиентов еще есть возможность присоединиться к иску, утверждает он. Сам Промсвязьбанк выступал лишь агентом, и никакие выплаты по этим CLN осуществлять не обязан, объяснял «Коммерсанту» один из сотрудников банка. Под страховку государства в 1,4 млн рублей эти бумаги также не попадали — она распространяется только на средства, размещенные на счетах в банке.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

115. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

ред.) был введен в июле 2016 года, тогда сотрудники банка и начали предлагать его клиентам. Перед заключением договора клиентам якобы разъяснялись риски инвестиций. После того как клиент соглашался на предложение, на его почтовый ящик отправлялось письмо о регистрации. «Указанное заявление подписывается клиентом и операционистом Татфондбанка.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

116. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Оказалось, что его счет был закрыт, $20 тыс. были обналичены, а $980 тыс. ушли на счет некоего гражданина Китороагэ, открытый в одном из банков Сингапура. Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, следователи которого возбудили уголовное дело о "мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере". Вскоре был задержан первый подозреваемый — тогдашний начальник департамента корпоративных клиентов ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

117. Продавец банковской тайны.

«Банковская тайна в Лихтенштейне на порядок жестче, чем в Швейцарии, говорит топ-менеджер европейского банка, — поэтому он очень популярен». Скандал с утечкой данных и зависть к Лихтенштейну — вряд ли простое совпадение, не сомневается он, теперь часть клиентов сократит операции с Лихтенштейном: «Суть забудется, но память о скандале останется».
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

118. Бот с лицензией на цензуру.

В 2015 году «Яндекс» объявил о сотрудничестве с торговой онлайн-платформой TradeEase, планировавшей «привлечь около 100 тысяч клиентов из России за первые месяцы работы и 1 млн клиентов к концу года». Утверждалось, что TradeEase создана «благодаря банку Китая, правительству города Суйфэньхэ и китайскому платежному сервису PayEase».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

119. Верховный суд пленило "Право.ру".

... из собственного банка и пускать их на убыточные проекты, связанные с судами? Ответ весьма прост. Чиракадзе, Орлова и их партнеры вовсе не планировали зарабатывать на обслуживании судебных сайтов. Вначале эти контракты позволили им наладить рабочие и неформальные отношения с председателями судов или их заместителями, а также с влиятельными судьями — для решения судебных проблем в интересах собственного бизнеса. А позднее получение гарантированных судебных решений для очень состоятельных клиентов ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

120. Вернуть налог и умереть.

Они уперлись в пять английских юрлиц — Instance Ltd, Winpremious Ltd, Soderling Trading Ltd, Factional Ltd, Technomark Business Ltd. Но эти компании не были конечным звеном операции по транзиту денежных средств из бюджета, а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google