Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

А с итальянской IPA банк создал ЗАО «Современные железнодорожные технологии», которое планирует выпускать в России плитные основания для высокоскоростных магистралей. Стоимость проектов в банке не раскрывают. Как объяснял ранее Якунин: «Поскольку это маленький банк, то в отличие от больших он гоняется за деньгами, и у него рождаются неплохие идеи». Трудный клиент Даже близким к РЖД подрядчикам получить деньги с монополии не всегда просто.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

122. Большая стирка.

Топ-менеджеры банка всеми силами пытались стабилизировать ситуацию: уговаривали клиентов не разбегаться, раздавали оптимистичные комментарии в СМИ. Кириленко и его партнеры ежедневно дожидались окончания следственных мероприятий с единственной целью—поблагодарить всех сотрудников за работу в экстремальных условиях.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

123. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Правда, ко времени отзыва клиенты ВИП-банка уже были переведены на обслуживание в «Европроминвест». В пятницу, 3 ноября, когда и он лишился лицензии, ЦБ сообщил, что «с середины 2005 г. клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд руб. в рамках операций, имевших сомнительный характер».
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

124. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Мэр столицы распорядился на время прокурорской проверки приостановить оформление правоустанавливающих документов на строительные объекты ПИК, что вызвало отток клиентов и разрыв ряда сделок. Так что со стороны ПИК банку помощи ждать не следует.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

125. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Как падал ВПБ ВПБ входил в топ-50 банков и специализировался на работе с именитыми клиентами. Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

126. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии БКС, средства передавались в компанию Merianol по прямому указанию Александра Железняка и его заместителя Александра Ломова и не выполнить указание клиента брокер не мог. Что же касается «фальшивого» Сергея Леонтьева, то брокеру были предоставлены документы о том, что банк поручился за этого человека, а за тот факт, что регулятор считал (или делал вид, что считал), что речь идет о владельце банка — брокер нести ответственность не может. В свою очередь, сотрудники Центрального банка, по ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

127. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

128. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом $46 ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

129. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Компаниям и гражданам банк должен 213 млрд руб., еще 51 млрд руб. банк задолжал другим банкам и по облигациям. Застрахованные вклады клиентам банка выплатит АСВ в течение 14 дней после ввода моратория на удовлетворение требований кредиторов (ЦБ ввел мораторий 22 декабря). Временная администрация, начав проверку активов, уже выявила, что отчетность банка недостоверна и многие активы, отраженные в балансе, отсутствуют, рассказал банкир, узнавший об этом от сотрудников ЦБ. По его словам, ЦБ ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

130. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», говорилось в сообщении ЦБ. Иначе говоря, банк начал жить и работать только на средства вкладчиков, собственные средства по предварительным данным, были выведены через пресловутые фирмы-однодневки (возможно, те самые кредиты корпоративным клиентам, на которые делал ставку в смене стратегии Александр Григорьев).
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

131. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Вполне возможно, что банкротить неблагополучные банки будут конкурсные управляющие из печально известного семейного клана Эдуарда Ребгуна.
Вначале, козыряя якобы имеющимися связями, Ребгун выставляет заоблачный ценник якобы за гарантированное решение проблем клиента.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

132. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко, хранились на счете Livingston Investment в латвийском банке «Снорас».
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

133. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Национальный банк оценил состояние ПриватБанка, внес предложения, объявил неплатежеспособным и убедил всех, что банк — это колосс на глиняных ногах. С тех пор как все произошло, мы не вмешиваемся в переговоры между банком и его клиентами, которые ранее были его акционерами.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

134. 100 миллиардов коню под хвост.

"По всей видимости, на Мособлбанк были возложены функции работы с наличными деньгами — так называемый неучтенный нал,— рассказал "Деньгам" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.— Именно с этой целью, скорее всего, создавались привлекательные программы для частных клиентов". Впрочем, непропорционально больших оборотов по счетам кассы 20202 и 20209 (форма 101) у Мособлбанка не было. Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

135. В ЦБ проник могильщик банков.

... на межбанковском рынке и оттоком средств клиентов из банка. Причиной послужили откровенно криминальные операции, проводимые руководством банка. Банк России был вынужден передать материалы о совершенных АКБ «Кредиттраст» операциях в правоохранительные органы. КБ «Сибконтакт». Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

136. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Тогда же Генпрокуратура и МНС провели проверки ряда российских банков. 16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

137. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Наш банк никогда не стоял у так называемой «красной черты», никогда не ставил под угрозу вложения акционеров и клиентов.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

138. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Увеличение сроков кредитования произошло по программе кредитования, базирующейся на стандартах АИЖК, в соответствии с приказом №40-од от 20.09.2005г.: максимальный срок кредитования клиента должен составлять не более разницы между возрастом в 75 лет и возрастом заемщика. Комментарий по факту2: проверить данный факт нет возможности, так как официальные письма партнеров БЖФ доступны пока только самому БЖФ Факт 3. Являясь основным акционером Банка, ГК ПИК, ведет строительство жилого комплекса по ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

139. Цифровой ГУЛАГ.

Поверхностная проверка, которую провели источники Центра «Досье», показала, что данные в архиве совпадают с реальными данными клиентов Альфа-банка, среди прочего там можно обнаружить и настоящие контактные данные многих высокопоставленных россиян. Российские банки по требованию государства собирают биометрическую информацию своих клиентов: записи голоса и видеосъемку лиц. В дальнейшем эти сведения передаются в Единую биометрическую систему вместе с местоположением клиентов, их IP-адресами и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

140. Испанский стыд Диего Санчеса.

Согласно данным, CBH заплатил Eliminalia 229000 евро за работу, что делает банк одним из самых высокооплачиваемых клиентов в их базе данных.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google