Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

На просьбу предоставить документы о нем они получили от коллег такой ответ: «У нас нет документов, касающихся указанного клиента. Спасибо». PNP Trust по-прежнему существует, но пользуется услугами другого регистратора. Вероятно, траст также сменил банк.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

162. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

... переговоров с клиентами несколькими электронными адресами. Затем он перешел на интернет-мессенджеры, обеспечивающие большую анонимность, но было уже поздно. Харуни и другим агентам удалось окольными путями связать некоторые из электронных адресов с Александром Паниным. Кроме того, ФБР конфисковало важный сервер ботнета SpyEye на севере штата Джорджия. На жестком диске хранилось около 1000 Гб информации, в том числе доказательтсва, что с помощью SpyEye были осуществлены атаки на 253 банка в США и ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

163. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

По словам Соколова, у регистраторов особые отношения с этим банком, который в случае неприятностей заранее предупреждает владельцев ООО о возможной блокировке счета. Начальник управления клиентского обслуживания Ланта-банка Олеся Лухтай это отрицает: «Банк не пользуется услугами регистраторов по привлечению клиентов». Через представителя Лухтай передала, что банк открывает счет только в личном присутствии гендиректора и обязательно проводит идентификацию клиента.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

164. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

165. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

— Врезка К.ру] Согласно материалам дела, члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить свои деньги. Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

166. Серийный банкир делает вывод.

На руках у Девонина и его компании находятся кредитные досье клиентов банка — очевидно, Александр решил повторить свой волгоградский трюк: украсть перед отзывом кредитные досье, потом купить с аукциона у АСВ права требования за 5% от реальной стоимости (по суду без договоров с этих должников ничего не получишь), а затем начать судиться, но уже с документами и от своих структур.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

167. Express Рустама Тарико сошел с рельсов.

В этой связи уже совершенно неудивительно, что на AmEx банк перенес свои классические "клиентские методы": выбивание платы за годовое обслуживание фактически необслуживаемых карт, "замыливание" ежемесячных выписок клиентов с целью введения их в заблуждение относительно состояния счета. При этом банк постоянно делает хорошую мину при плохой игре, рапортуя об успехах в деле привлечения к системе AmEx новых точек - магазинов, ресторанов, гостиниц.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

168. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
... правильный вывод, что в совокупности с ранее установленными признаками недобросовестности в действиях заявителя вышеизложенные обстоятельства при отсутствии фактов оформления клиентами заявлений на выдачу денежных средств имеют существенное значение ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

169. Выемки в "Нефтяном".

Сотрудники и клиенты, находившиеся в банке к моменту приезда следователей, оказались запертыми в здании и смогли покинуть его только вечером. О нормальной работе "Нефтяного" вчера не могло быть и речи. Во второй половине дня в банке даже перестали отвечать на телефонные звонки клиентов.[...] Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов заявил вчера Ъ, что события в банке не заслуживали бы внимания, если бы не "отвратительно нарочитая форма", в которой проводились следственные ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

170. Великий Дуче.

*** Новый игрок на банковской карте России На первый взгляд система О.В.К. опирается на опыт СБС, полученный в те старые добрые времена, когда был он городским банком. Все так же клиентов из рядов торговли привлекают предложениями качественных услуг инкассации, пластиковыми программами (для детей, студентов, госслужащих и бизнесменов, дорогие и дешевые - на всякий спрос), опытом проведения расчетов в режиме реального времени.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

171. Манипуляции "Ренессанса"

... Капитал" не ограничивается одними лишь разговорами и тратит миллионы долларов на работу с клиентами - на подарки, развлечения, посещение ресторанов и ночных клубов, где за клиентов все оплачивают, и т. п. Этот "представительский" бюджет "Ренессанса" в несколько раз больше, чем у любой другой компании, добавляет источник. Кадровая политика Для достижения амбициозных целей "Ренессанс Капитал" часто переманивает высококлассных специалистов из ведущих российских и западных инвестиционных банков ... Копия в Google

172. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц. "Коммерсант", 29.11.2023, "Клиенту не оставили валюты": Сам банк по нему признан потерпевшим и гражданским истцом.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

173. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках. В Красноярском крае во вторник завершился судебный процесс над 48-летним Олегом Финком — бывшим председателем правления разорившегося банка «Канский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

174. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

175. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Так, свидетели из числа бывших менеджеров банка утверждали на допросах, что перечисленные в деле компании, которым «Миллениум» выдал кредиты, не были техническими — они принадлежали одному из клиентов банка, говорили защитники.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

176. МВД задержало "короля обнала".

Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет он, но это следствие слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", — передает агентство.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

177. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По факту хищения денежных средств из Богородского муниципального банка в январе 2017 года также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Адвокат господина Слыщенко вчера отказалась обсуждать вменяемые ее подзащитному деяния, отметив лишь, что сейчас вместе с клиентом они решают вопрос об обжаловании меры пресечения.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

178. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Но полностью-то кредит закрыт не был. И тут приходила очередь коллекторов, которые взимали деньги с клиента банка, — поясняет корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. Как правило, жертвами махинаций становились клиенты, которые при оформлении кредита оставляли под залог машины и недвижимость. Крупный ущерб был нанесен и самому банку.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

179. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Вскоре выяснилось, что "дыра" (превышение обязательств над активами) в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей. Позднее эта оценка несколько раз пересматривалась в сторону повышения. Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

180. Спонсор адмиралов легла на дно.

Отметим также, что в октябре прошлого года инициативная группа из 50 клиентов "Адмиралтейского" обратилась в ГУ МВД по Москве с заявлением, в котором настаивала на возбуждении в отношении руководства банка, из которого могло исчезнуть более 3,3 млрд руб., уголовного дела по нескольким статьям УК, в том числе об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), однако ход ему в полиции пока не дали.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google