Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Клиента QQAAZZ недавно осудили Питтсбурге. Имя ФБР не называет, но под описание подходит болгарин Красимир Николов, один из лидеров разоблаченной в 2016 году международной хакерской группы GozNym. С помощью одноименного ботнета (сети зараженных компьютеров) хакеры похитили около 100 млн долларов у 41 тыс. жертв. Члены группы также попали под суд в Германии, Грузии, Молдавии, Украине, пятеро российских участников группы — в международном розыске. Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

242. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он уверял клиентов, что деньги находятся в полной сохранности, но из-за ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

243. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2000 человек на сумму до 20 млрд руб. В решении суда раскрыты и установлены серьезнейшие нарушения бывших акционеров банка «Траст», говорит представитель инициативной группы держателей кредитных нот «Траста» Александр Очков. Эти же акционеры, как представители банка, организовали схему по введению в заблуждение своих клиентов и продали им «фантики» в виде кредитных нот иностранных компаний, указывает он. «Российские суды, к ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

244. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В итоге вся эта молдавская деятельность Горбунцова закончилась бегством из Молдавии в Лондон, поскольку над ним сгущались тучи не только от российских следователей и кинутых клиентов, но и от молдавских подельников — в 2012 году правоохранительные ...
прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

245. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Даже малая часть из лексикона «сотрудников», связанного с банком «Авангард» коллекторского агентства, дает представление о том, какие методы психологического воздействия используются при выбивании долгов из клиентов банка.
Кстати, после разразившегося скандала с последующей отставкой Игорь Чуян особо задерживаться в России не стал, сбежал за рубеж подальше от российского правосудия.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

246. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Тем не менее, как следует из письма Комиссарова, от идеи продать кредитное учреждение Романова так и не отказалась, напротив, весной этого года вступила в активную фазу переговоров с «Джей энд Ти Банк». Это российское подразделение ...
Однако Андрей нашел новую по тем временам нишу — private banking, предполагающую монетизацию связей, превратив старых друзей в новых клиентов. Поэтому банк переименовали в более подходящий бутиковому формату «Банкхаус Эрбе», а в состав его правления ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

247. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов.
*** Оригинал этого материала © "Журнал РБК", 12.2014 Кредитоматы Бойко Иван Голунов Растущий российский ?рынок микрозаймов породил новое устройство — ?терминал, выдающий кредиты до 15 тыс. ?рублей прямо на улице, ?без собеседований и личных встреч.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

248. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

249. Офшоры, деньги, три топора.

По словам Гильфанова, он юрист по образованию, занимался кризис-менеджментом, банкротствами, работал в российских? госорганах, в том числе следователем в прокуратуре. С ИT-отраслью Гильфанов познакомился, разрабатывая решение для крупной платежной системы. «Сейчас занимаюсь инвестированием, основное направление — сфера ИT, аутсорсинг, разработка и поддержка софта для сторонних клиентов.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

250. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... на котором ездит полковник Илья Дудий, зарегистрирован на некого гр. Г.Н. Бровкова 1969 г.р. Любой отдел УЭБ и ПК в Москве может соперничать по количеству хранящейся в личных сейфах сотрудников наличности с отделением среднего российского банка ...
Платят все строительные компании Московской области (главные «клиенты»), платят оптовые-торговые фирмы, платят транспортники, платят ТРЦ и мега-моллы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

251. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае 1990 года, его совладельцами были 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

252. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10. Как видим, схема обкатанная еще Ралько, работает — средства вкладываются в дышащие на ладан банки, которым грозит отзыв лицензии, после чего клиенты нотариуса не могут получить назад свои деньги.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

253. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
... по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

254. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2012 году группа ВТБ предоставила кредит компании Diascia Investments Limited («дочка» WTG — РБК), которая являлась клиентом банка, но вскоре заемщик перестал добросовестно обслуживать задолженность, рассказал РБК представитель ВТБ. Банк вел ...
Бизнесмен обратился за судебной помощью для защиты от рейда, который был инициирован в России группой лиц в «высших кругах российского руководства», утверждают адвокаты.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

255. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

С января 2005 года — президент российской инвестиционно-промышленной группы "Евразия". С мая 2005 года также возглавлял совет директоров казахского БТА-банка. В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию.
Адвокаты указывали, что их клиент первоначально был ограничен в праве на защиту, так как ему предоставили адвоката по назначению, а защитников, с которыми он имел договор, к ведению дела допустили не сразу.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

256. Санкции: без суда и следствия.

... фигурантов в санкционных списках: например, в июле этого года французский банк BNP Paribas обязался выплатить американским властям рекордный штраф в размере $9 млрд за проведение «запрещенных» транзакций в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы ...
Чиновники наносят «последние штрихи» к мерам, которые ужесточат санкции в отношении российских финансовой, энергетической и оборонной отраслей, сообщила она на брифинге.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

257. "Открытие" развели комплексно.

[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras. Основного владельца последнего, тоже российского бизнесмена — Владимира Антонова, Литва требует экстрадировать из Британии (в январе Лондонский суд удовлетворил этот запрос).
И угрожал, что нерешительность «Открытия» ставит под угрозу сделку: якобы на встрече клиент заявил, что готов отдать ее конкуренту.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

258. Банковский бизнес по-русски.

Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии порядка 30 банков готовы работать с российскими клиентами, в Австрии их ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

259. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... суммой, заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка. По словам представителя Росбанка, банк отслеживает денежные потоки и, когда видит, что на личный счет клиента поступает большая сумма, «берет ситуацию под контроль ...
Он использует для шуток инфраструктуру, которую российский бизнес создал и отладил для серьезных вещей — чтобы обманывать государство.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

260. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Как оказалось, подобных махинаторов на рынке осталось еще достаточно много, они, как и Матвей Урин, "рисуют" необходимые цифры отчетности и зазывают клиентов высокими процентами по вкладам. "То, что происходит вокруг банков, подконтрольных структурам ...
[...] Излюбленный способ действий российских специалистов по банкротствам — вывод активов и банкротство пустышек, обремененных долгами.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google