Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

42. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные по итогам анализа 5323 мартовских транзакций клиентов Bank of Cyprus и Laiki Bank ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

43. Хроника наездов на "Мост"

1993 год (новые друзья и старые обиды) В 1993 году "МОСТ" обретает нового друга - министра финансов Б. Федорова, который делает банк уполномоченным банком российского правительства и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина. "МОСТ" получает в свои руки трилионный кредит еще одного клиента - госкомпании "Росвооружение". В 1993 году МОСТ-банк совместно с банками "Столичный" и "Национальный кредит" начал крупномасштабные инвестиции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

44. Дело Хакера №1

Это очень удобно, потому что в российском банке валютой всю сумму не выдадут, часть надо обязательно продать государству за рубли.
Беззащитная жертва В самом начале 1994 года Ситибанк ввел для удобства своих клиентов новую электронную систему управления наличными фондами (СУНФС). Копия в Google

45. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Фиктивные внешнеэкономические сделки, через которые отмывались похищенные деньги, проводились с одним и тем же кодом товара, и эта схема функционировала в российских банках на протяжении нескольких лет. Трудно представить, что руководство ЦБ РФ не ...
Вывод средств из капитала банков нанес ущерб не только их клиентам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

46. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В российской прокуратуре, по всей видимости, поддерживают банк.
Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

47. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активная деятельность по привлечению клиентов. Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были клиентские базы нескольких крупных российских банков.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

48. Богатый зять Андрей Болотов.

... что его сын Андрей в 2015 году получил британское гражданство, могла стать эмоциональным фоном для решения об отставке Якунина с поста руководителя «Российских железных дорог». Пенсионные деньги «Транснефть» — один из основных клиентов группы «Ронин ...
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

49. Опричники СуперХана.

В настоящее время вся организационная работа по данному направлению координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка ...
Антуан Леви — молодой амбициозный юрист с безупречным положением в обществе и со связями в элите, которые есть у очень немногих в Европе — одно из ценнейших приобретений Hogan Lovells и, соответственно, его истинного клиента — назарбаевского режима ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

50. Пусти трасти в огород.

... позволяющие кипрским агентам подменять собой реальных владельцев российских предприятий». Для Кипра как юрисдикции это история крайне неприятная. Кипрская юридическая компания Andreas Neocleous & Co. — процветающая и известная. У нее много клиентов ...
«Система расчетов с банком была спланирована таким образом, чтобы главный пиковый платеж (порядка 10 миллионов долларов) приходился одномоментно на апрель 2011 года, — рассказывает Жигачев.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

51. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

На данный момент Гайдамак находится в российской столице. [...] Дело банка "Апоалим" В воскресенье 6 марта 2005 года полиция нагрянула в отделение 535 банка "Апоалим", расположенное на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. Сотрудники полиции, которые задержали 22 работника банка, провели обыск и изъятие документации. 200 счетов клиентов банка были заморожены.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

52. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Также устойчивы связи клиента с высшим менеджментом Газпрома и государственной российской компании Роснефть. Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

53. Кризис вышел на улицу

В конце дня один из руководителей Банка России заявил Ъ: "В настоящее время проводятся активные консультации между руководством Гута-банка и заинтересованными российскими банками, которые могут способствовать решению проблемы Гута-банка при содействии ЦБ. Больше ничего сказать не могу". Вчера ближе к вечеру отделения Альфа-банка были буквально атакованы клиентами. Копия в Google

54. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают). Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

55. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Балтика» — действующий банк, входит во вторую сотню кредитных организаций России по величине активов. Основной акционер банка Олег Власов — хорошо известный человек в банковском мире. Мы отправили в «Балтику» запрос с указанием российских фирм, которые подозреваются молдавскими правоохранителями в сомнительных транзакциях. Председатель правления банка Оксана Черняк сообщила нам, что среди клиентов банка значатся фирмы с такими названиями, однако точно утверждать, что это именно те компании ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

56. Иванишвили вышел из тени.

— А почему Быков тогда был назначен вице-президентом “Российского кредита”? — Он не был членом совета банка, не получал зарплату и не играл в банке никакой роли. В банке всегда было много вице-президентов, это была моя идея: мы назначали на этот пост руководителей или собственников крупных предприятий — клиентов банка.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

57. "Онэксим-банк".

Еще 30 мар- та 1995 года он, принимая участие в заседании правительства России, представил предложение консорциума российских банков о кредите правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Работа с клиентами ОНЭКСИМбанк работает в основном с крупными клиентами, как правило, участвующими в государственных программах внешнеэкономической деятельности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

58. Мастера разводного жанра.

По оценке Сбербанка, в 2022 году мошенники сделали 1,5 млрд попыток позвонить клиентам банков с целью похищения денежных средств. В течение последнего полугодия только в Сбере такие попытки затронули более 65% клиентов. В день совершается около 5 млн звонков, гласит отчет отдела кибербезопасности Сбера. Телефонное мошенничество — почти исключительно российская болезнь.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

59. На кого и под кем работал "Ландромат".

У компаний не было ни активов, ни денег на счетах, и российский бюджет потерял деньги. Те же самые фиктивные офшорные компании, которые получали средства по фиктивных решениям молдавских судей, являлись крупнейшими клиентами таких крупных производителей электроники, как Hitachi и Samsung. Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

60. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

... ему доверили активы двух крупных клиентов. По данным издания, речь идет о Бидзине Иванишвили и участнике российского списка Forbes — бывшем сенаторе Виталии Малкине.?? [ИА RNS, 15.02.2016, "Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим Credit Suisse": Экс-сенатор Виталий Малкин не имеет отношения к делу о потере денег управляющим банка Credit Suisse, сообщил RNS представитель экс-сенатора. «Господин Малкин действительно является клиентом данного банка, но к этой ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google