Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сбежать за 45 часов.

... несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм. Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения. Как ни странно, за неуплату налогов. "Гленик" и финансовая карусель «Гленик-М» в презентации для клиентов прямо писала ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

62. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Поначалу банк специализировался на операциях с наличной валютой, имел разветвленную сеть пунктов обмена. Позже привлек на обслуживание ряд крупных клиентов, например «Сибнефть». В 1997 году Мельниченко окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

63. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin. А там объяснили, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из своих клиентов.
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

64. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... банков», — говорил он. После появления этой видеозаписи Сярки смогли опознать на юбилее Forex Trend. Ее клиенты в 2018 году потеряли 6,5 млрд рублей, а платежи для нее тоже проводила Ecommpay. Алексей Сярки Сярки в разговоре с The Bell подтвердил, что является единственным собственником группы. Но до недавних пор администраторами закрытого чата мероприятий Ecommpay, на которых обычно собирается весь цвет отрасли, были формально не имеющие отношения к компании перебравшиеся на Украину российские ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

65. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

«Считаю, что самую строгую меру пресечения следствие использовало как инструмент, чтобы добиться от моего клиента признания в том, к чему он непричастен»,— уверен адвокат Портнов. Анатолий Мотылев По данным “Ъ”, аресту господина Глазачева предшествовало объединение двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

66. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Речь идёт о западных спецслужбам, которые в последнее время активно охотятся за зарубежными счетами российской верхушки. Тех, кто близко знают Рыболовлева, не удивляет его стремление к сбору компромата в Монако. Точно так же он действовал на Кипре, где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

67. Ограбление по-швейцарски.

Лескодрон осторожно поинтересовался, планирует ли миллиардер оставаться клиентом Credit Suisse. Иванишвили ответил положительно. К этому моменту на его счете в швейцарском банке было несколько сотен миллионов долларов, инвестированных главным образом в три-четыре российские ценные бумаги (с кредитным плечом), — не самый интересный портфель из тех, что доставались в управление Лескодрону, хотя и вполне типичный для миллиардера с развивающегося рынка.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

68. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

После того как несколько недель назад были отозваны лицензии у «Российского кредита», трех других банков, а также пяти НПФ, подконтрольных бизнесмену Анатолию Мотылеву, решением проблем клиентов занимаются Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

69. 100 миллиардов коню под хвост.

... самых крупных афер на российском банковском рынке. Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной выплатой процентов. Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

70. Острова раскрытых сокровищ.

Boily Systems, в свою очередь, была зарегистрирована CTL по запросу своего ключевого клиента — российской компании G.S.L. Law & Consulting.
Его исследование показывает, что активы под управлением 50 крупнейших мировых частных банков, которые часто используют офшорные зоны, выросли с $5,4 трлн в 2005 году до более чем $12 трлн в 2010 году.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

71. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Тогда Банк России высказал подозрение, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта, и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

72. Ходоки на гонораре.

Например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциация российских банков, НАУФОР, Всероссийский союз страховщиков, Торгово-промышленная палата.
А в число клиентов крупнейшей лобби-компании Chaim Communications входят, в частности, Маргарет Тэтчер, крупнейшие газетные и промышленные магнаты.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

73. Прейскурант на "пробив" — 2023.

... доступно на рынке) по счетам/картам клиентов всех банков, по которым были доступны предложения за отчетный период. Для «мобильного пробива» — детализация звонков и SMS абонентов за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) операторов «большой четверки». Для «госпробива» — получение информации о собственнике транспортного средства из ГИБДД, передвижения человека из системы «Розыск-Магистраль» и данные по всем выданным паспортам из АС «Российский паспорт ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

74. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Для подтверждения реальности предлагаемых на черном рынке услуг я решил воспользоваться тем фактом, что являюсь клиентом банка Тинькофф, и заказал месячную выписку (с 24 июня по 26 июля 2019 г.) со своего личного счета (карта Tinkoff Black).
— АС «Российский паспорт» (данные по всем выданным внутренним и заграничным паспортам) — от 1,000 рублей.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

75. Путь "черного" Вдовина,

Как позднее сам признавался Вдовин, он отвечал за бухгалтерию и финансовую сторону вопроса, а Якубовский — за общение с клиентами. Дела Экспобанка шли в гору, среди владельцев было много представителей ресторанного бизнеса, который в то время шел в гору. К примеру, известным клиентом был именитый ресторатор Аркадий Новиков. Правда, и первые громкие скандалы с банком не заставили долго ждать. Именно Экспобанк прогремел на всю Россию, как банк, обсуживающий «прачечную N1». В 2001 году российские ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

76. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... Элита Общества" "Похоронная команда" российского бизнеса Павел Тайков Эдуард Ребгун Масштабная расчистка банковского рынка набирает обороты: вслед за Мастер-банком своих лицензий лишились Инвестбанк, Банк проектного финансирования и Смоленский банк ...
Вначале, козыряя якобы имеющимися связями, Ребгун выставляет заоблачный ценник якобы за гарантированное решение проблем клиента.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

77. Деньгопровод.

По словам министра финансов Алексея Кудрина, с октября по конец января из России было вывезено 200 млрд долларов — в том числе российскими компаниями. За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток ...
«Мы постоянно спрашиваем у наших партнеров по всему миру, является ли Россия у них клиентом номер один по регистрации, — продолжает партнер G.S.L. Law & Consulting.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

78. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

ЗАО «Русатомкапитал» стало председателем комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». В этом банке, как известно, в качестве клиентов в административном порядке были собраны Главное управление казначейства МФ РФ, Российское авиационно-космическое агентство, ГК «Росвооружение», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина и т.п. ГК «Росвооружение» как основной акционер и кредитор банка имела в 600 раз больше прав требования к нему, чем ЗАО «Русатомкапитал».
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

79. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Экспортные терминалы в Таллине и до этого являлись крупными клиентами российского нефтетрейдера.
Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

80. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... касающихся банковской тайны, т.е. обязательств банка и его служащих хранить в секрете информацию о клиенте как в финансовых операциях, так и в оффшорном бизнесе". Действительно, в Антигуа предусмотрены жесткие наказания для должностных лиц и прочего персонала, которые нарушают законы о банковской тайне. По данным газеты, банк ЕС привлек внимание следователей еще в июле 1994 г., когда он был учрежден как оффшорная дочерняя компания крупного российского банка "Менатеп", что следует из банковских ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google