Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Однако этого не происходит, хотя согласно Конституции Российской Федерации (ст. 53), каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Очевидно, что ущерб, причиненный клиентам обанкротившихся банков, должен по поручению государства возместить Центробанк из своих фондов, а главной целью надзора за банковской деятельностью должно стать сохранение средств вкладчиков — физических и ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

102. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

У Росбанка нет и не было такого клиента, заявил Антонов. Заявление написала женщина, чья компания кредитовалась в Росбанке, рассказал источник, близкий к банку, но ее имя пока не раскрывается в интересах операции.
... SG консолидировала свои российские активы, могут служить и его не слишком высокие показатели. Интеграция российских "дочек" SG (Банка Сосьете Женерально Восток (БСЖВ был присоединен к Росбанку), Русфинансбанка и банка "Дельтакредит") завершилась в ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

103. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

... Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Мухтар Аблязов В российской банковской системе произошел крупнейший страховой случай — как стало известно "Ъ", вчера Банк России принял решение об отзыве лицензии у подконтрольного структурам ...
... выплаты АСВ пришлись на возврат вкладов клиентам Тюменьэнергобанка (около 5 млрд руб.), а также шести банков группы Матвея Урина (в совокупности свыше 15 млрд руб.). Кроме того, АМТ-банк стал последним банком, лишившимся лицензии из тех, кто остался ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

104. Кровь цвета вина.

Академхимбанк, который был создан подразделениями Российской академии наук, сменил свое название на Конверсбанк. Смену наименования в банке объяснили желанием поменять свой имидж. А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом подозрительном передвижении средств на счете клиента Snoras.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

105. Тайны украинского ФСБ - российский след.

4 декабря вместе с работниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Сокол» (нечто вроде российского ОМОНа) он приезжает по знакомому адресу банка «ФСБ».
Каково же было удивление следователя А.Гуры, когда на следующий день – 21 ноября – он обнаружил, что банк «ФСБ» просто закрыт. Ну, разве что амбарный замок не висел на дверях. Любопытно, но очереди возмущенных клиентов возле здания банка «ФСБ» не ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

106. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... 5-10 млн. долларов: "Нам не нужны просто клиенты, мы не народный банк. Клан - это регулярность общения, это взаимопроникновение: клиент знает, как живет клан, клан знает, как живет клиент". Для обслуживания таких клиентов в структуре МФО было создано ...
... Правительства РСФСР, затем с ноября 1991 г. - полномочного представителя РСФСР по взаимодействию с международными финансовыми организациями; с октября 1992 г. и по октябрь 1994 г. (до перехода в "МЕНАТЕП") - директора МВФ от Российской Федерации ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

107. Текст обвинительного заключения

Глава 3. Показания сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации.
Как технический директор я встречаюсь с клиентами, выслушиваю их, передаю их председателю правления Нахмановичу или его заместителю Нечаевой, печатаю документы." ( т. 8, л. д. 123 об.) При производстве обыска в помещениях московского ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

108. Банки-2004

Наиболее успешным проектом АРКО, пожалуй, можно признать реструктуризацию банка "Российский кредит". 15 мая 2000 года суд утвердил мировое соглашение между банком и его кредиторами. В результате реализации этого соглашения "Российский кредит ...
Компании удалось продать большее количество полисов благодаря агрессивной рекламной кампании, развитой филиальной сети и довольно специфическому контингенту клиентов (принято считать, что клиенты "Росгосстраха" воспитаны еще советской системой ... Копия в Google

109. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В 2011 году российский банк, принадлежавший тогда холдингу, по требованию нового закона раскрыл сведения о конечных владельцах.
Когда, желая соблюсти принятые на Бермудах регистрационные формальности, менеджеры обращались к Meridian за разъяснениями, то порой удивлялись явному нежеланию своего клиента открывать карты.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

110. Панама Хачатурова.

... информационное письмо с рекомендациями банкам по идентификациии владельцев компаний-клиентов. Способы выявления бенефициаров незамысловаты: изучение учредительных документов, анкетирование клиентов, их устный опрос и использование интернета и СМИ. Теоретически собственником компании-клиента может быть назван кто угодно. Данил Хачатуров, судя по данным регистрационной палаты Панамы, — не единственный российский бизнесмен, пользующийся услугами Mossack Fonseca. Ее клиентом может быть Эдуард ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

111. "Не все определяется высокими процентными ставками".

— Насколько мне известно — да. Но обслуживание этого клиента, как и любого другого, ведется на рыночных условиях. — А масштабы банка не мешают работать с “Газфондом”?
В совет директоров “России” входит Маттиас Варниг, отвечающий за российский бизнес Dresdner Bank, — он тоже поддерживал тесные контакты с Путиным в первой половине 90-х. Предыдущего гендиректора банка Виктора Мячина авторы книги “Операция “Наследник ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

112. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Согласно этим публикациям замечательный банк "Гута" входит в двадцатку крупнейших банков России. При этом он называется системообразующим банком России - самым надежным и состоятельным. С "Гута-банком" заключают договора, в "Гута-банке" берут кредиты весьма почтенные и уважаемые клиенты. В число клиентов входят состоятельнейшие кампании и персоналии. Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

113. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

114. Ильхам Алиев банкует.

«Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, — говорит Айдын. — Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы».
Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

115. Суперъяхты залегли на дно.

... телевидения RAI, что Италия приступила в процедуре конфискации "имущества российских олигархов". — Врезка К.ру Местонахождение яхт, принадлежащих российским миллардерам *** Банкиры прячут концы в воду Оригинал этого материала © OCCRP, 02.03.2022 FT: Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы о яхтах и самолетах самых богатых клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

116. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Сколько у Ходорковского денег, он не говорит — по его словам, эту информацию очень хотела бы знать российская власть. В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского ...
... был снижен до ?10. Статусным клиентам Чичваркин развозит вина лично. В отличие от жены-филолога, бизнесмен фрондирует своим плохим английским и нежеланием интегрироваться в британское общество. Но при этом, как и экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

117. Сбежавшего из США в России не посадят.

В Сбербанке на запрос Банки.ру не ответили. Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных ...
Обвиняемому грозил 20-летний срок, но в декабре, накануне приговора, господин Кречет по совету своего российского защитника Юрия Кондратьева, считавшего его уголовное преследование политическим, покинул США. День побега он приурочил к отъезду в ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

118. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... никак Банки должны сообщать Росфинмониторингу о сделках с недвижимостью дороже 3 млн рублей (115-ФЗ). В Москве под такой контроль попадают почти все сделки. Но 90% риелторских российских компаний и ИП не передают эту информацию, подсчитал российский ...
Слабым местом организаторов оказалось то, что играть приглашали крупнейших клиентов нелегального букмекера 1xBet.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

119. С блэкджеком и шлюпками.

... на территории Украины, как, например, владельцы партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, пираты используют в своих схемах обогащения процессинг российских банков и платежных систем, невольно исполняющих роль соучастников преступления ...
Он добавил, что регулярно получает запросы и требования о прекращении предоставления услуг их клиентам, но если они поступают не от правоохранительных органов, компания не разглашает информацию о клиентах.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

120. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google