Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести ...
Сайт-клон "Менделеевсказот" с предупреждением о деятельности мошенников Сейчас Group-IB наблюдает очередную масштабную атаку на ведущие российские бренды — производителей минеральных удобрений.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

122. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Задача «Transrail – Car’a» была – отдать эти цистерны в аренду клиентам и зарабатывать спокойно денежки, не забывая при этом о налогах и российском бюджете.
Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

123. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Российской Федерации... В ожидании резкого скачка наверх сотрудники отдела начали покупать “Россию-30”». Подобед, ныне возглавляющий отдел торговли облигациями в Банке Москвы, не отрицает, что написал ...
Раньше ответ «Мы сделали это для клиента» мог положить конец любому расследованию.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

124. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных кредитов и фиктивных сделок с офшорными компаниям. «Альба Альянс» солидный банк с безупречной репутацией. Он действительно осуществлял проводку денег, принадлежащих клиентам ПГБ, в том числе и на счет компаний, зарегистрированных в экономических зонах с льготным налогообложением. Но в этом нет криминала. Российское законодательство позволяет вполне ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

125. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

126. Илья Сачков на госизмене.

В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

127. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Желтая пресса обошла стороной тот факт, что Киркоров является, в первую очередь, кредитором лопнувшего ABLV, ведь в этом банке «зависли», надо полагать, миллионы евро российского «короля поп-музыки», а уже потом — ипотечным заёмщиком этого же банка. Впрочем, деньги нечистоплотных дельцов в банке тоже были, и впустили их сами банкиры, движимые жаждой наживы. Чем «чернее» бизнес клиента, тем выше ставки по его обслуживанию. Но взяв «схемных» клиентов, они подставили тысячи добропорядочных.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

128. Бездонная депутатская тумбочка.

... своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства бывшего СССР ...
Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

129. МВД задержало "короля обнала".

Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая "Промсбербанк", отозвали лицензии, заявляет он, но это следствие слишком рьяных регулирующих органов, а не каких-либо противоправных действий с его стороны", — передает агентство. А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был "одним из создателей" операции "российская ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

130. Крах банкира Хотина.

Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка ...
По данным источника, месторождения обошлись Хотину примерно в $10 млн. Бизнесмен провел еще ряд сделок с другими российскими нефтяными активами.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

131. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Отчетность банка не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств. 11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства. Чтобы рассчитаться с кредиторами, АСВ хочет заполучить имущество акционеров банка, в первую очередь его основного совладельца Георгия Беджамова. Российский Forbes в несколько приемов обнаружил среди клиентов ВПБ звезд шоу-бизнеса, политиков, чиновников, служителей церкви и их ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

132. Арест по гарантии.

Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

133. Многоликий Алик.

... ставленник Владимира Воронина), являющейся сейчас советником митрополита по вопросам взаимодействия с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Российской Федерации и СНГ. Именно они и «приводят» значительную часть клиентов к многоликому Алику ...
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

134. Родня в иллюминаторе.

Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах ...
Сейчас среди клиентов компании не только ФНС и Минобороны, но и ФСО, ФСБ, ФСКН, ФСИН.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

135. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Некоторых несчастных он убедил, что они — жертва «темных сил» и поэтому с помощью одних законов Российской Федерации им не защититься — надо срочно «снимать порчу»! Даже если предположить, что эта предприимчивая старуха, действительно обладает сверхъестественными способностями, правду она все равно не скажет, так как сидит на зарплате у Борисенко. Перед визитом очередного «болезного» баба Зина получает детальные инструкции, что надо говорить очередному клиенту.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

136. Российские семейные технологии.

Несколько компаний «Ростехнологий» уже стали клиентами МФК, признавался ранее сотрудник банка. В пятницу источник, близкий к руководству банка, сказал «Ведомостям» следующее: «Несмотря на то что Игнатова еще в прошлом году стала совладельцем МФК ...
По собранной премии компания заняла 83-ю строчку среди российских страховщиков.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

137. Бизнес-связи родственников Путина.

... клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, а соучредителем – еще один друг Путина крупнейший российский нефтетрейдер совладелец группы Gunvor Геннадий Тимченко. Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь ...
... года), два бывших зампреда российского правительства, а также отдельные руководители Газпрома и его предприятий (подробнее «Новая газета» № 39 за 2006 год). Отвечая на вопрос «Новой», знал ли он, что клиентами брокерской компании являлись Чемезов ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

138. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

... с нуля (возглавивший Эйч-Эс-Би-Си банк Стюарт Лоусон хоть и является экспатом, но до этого руководил банком «Союз» с российским капиталом – «Ф.»). «Сити» же ни на шаг не отклоняется от американских стандартов». Обедом по клиенту «Невысокий уровень рядовых специалистов усугубляется слабо отлаженной связью между отделами, – рассказывает один из собеседников «Ф.». – К примеру, клиенту могут позвонить и обрадовать известием об одобрении кредита. На следующий день гражданин отправляется в банк и с ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

139. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

... того, чтобы эта ситуация не нанесла ущерба ни клиентам банка, ни самому банку". К тому времени ситуация вокруг банка уже несколько дней обсуждалась. Например, агентство АПН 5 июля сообщило: "Михаил Фридман сворачивает свой бизнес в России. По данным источника в Центробанке, в ближайшее время подконтрольный олигарху Альфа-банк может быть продан другому инвестору". И 5 же июля газета "Газета" написала о том, что "проблемы с перекредитованием испытывают два российских банка – Альфа-банк и Гута-банк ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

140. Миллионы Туркменбаши.

Он пишет, что действия прокуратуры вообще ставят под угрозу работу банка. Ежедневно практически весь коллектив вынужден присутствовать на очных ставках, допросах, выемках — времени на клиентов попросту не остается. Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили. — Лично у меня, — говорит Дмитрий Леус, — сложилось однозначное ощущение, что мой банк и меня в частности ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google