Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

Декларации по ЕСН и выписки по банковскому счету подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, расходов, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной платы и т.п.). Согласно сводной ведомости сальдовых остатков за 2003 года ООО «Арканд-хаус» уплатило в бюджет налогов в сумме 99 728,65 руб. (в том числе НДС - 91 973,17 руб.) (т. 87 л.д. 30).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

"Если платить пошлину с реальной стоимости вещи, то 100-долларовая тряпка после растаможки на московском складе будет стоить порядка $155 - 160. Сюда входит 20% -ная пошлина, 20% НДС плюс стоимость доставки и страховки, - рассказывает на условиях ...
Например, партия из 166 костюмов Ermenegildo Zegna в индивидуальных упаковках (декларация N 08502/260201/0006081) была импортирована "Торгавтокрафтом" по фактурной стоимости $6441, т. е. по $38 за костюм.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

3. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Кроме этого, она должна была подготовить налоговую декларацию ИП по НДС за второй квартал 2015 года, создающую видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного в адрес компании «Сага» НДС и предоставить документы в налоговую.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ФТС, а в 2014 году стало обязательным электронное декларирование. Все это должно было существенно снизить риски нарушений валютного контроля. Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В отделе бухгалтерского учета малых предприятий ООО «ЮКОС-Инвест», расположенном по адресу г.Москва, Уланский пер. 26 велся бухгалтерский учет указанных подставных предприятий, составлялись налоговые декларации и иные документы, представление которых ...
... 890 руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1219 869 руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб.; После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского, членом ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

6. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

После этого бухгалтеры нередко меняли декларации, как будто никакого возмещения НДС компании не полагается, например, переносили это на будущие периоды».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

7. Новые методы воровства НДС.

После назначения Ролана Боцоева, в межрайонную инспекцию №2 по Московской области стали методично поступать от зарегистрированных на территории г.Юбилейный и г.Королёва фирм налоговые декларации по НДС, предусматривавшие возмещение сумм налога не более 3-х миллионов рублей. В самой инспекции, основные функции по удовлетворению «нужных» декларация Ролан Боцоев возложил на начальницу отдела камеральных проверок №1 Елену Овчинникову. Та, после поступления декларации, просила сотрудников своего ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

8. Александру Богатикову не простили неявку.

... линии», «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. руб.». СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, «уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, на 2 млрд 867 млн 239 тыс. руб.». В итоге, по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в ...
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

9. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Более того, Дирекция, не задумываясь, оплатила для ООО «Раян» расходы на страхование в размере 53 351 952 рублей, в том числе НДС — 8 138 433 рублей.
Однако, со временем у контролирующих органов возникли сомнения в том, что отраженные в декларации нормы поставки соответствуют реальным объемам отгруженного с ЗАО «ССДК» спирта.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Поэтому ИМНС РФ № 33 г. Москвы неправомерно произвела зачет указан-ного налога в счет уплаты организацией НДС в бюджет за октябрь 2003 г. Кроме того, налоговый орган также посчитал, что ЗАО «МИАН» должно быть привлечено к налоговой ответственности за непредставление инспекции нало-говой декларации по налогу на операции с ценными бумагами по п. 2 ст. 119 НК РФ. Однако, суд не может согласиться с позицией налогового органа по выше-указанному эпизоду в части восстановления в карточке лицевого счета ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

11. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... генерального директора ПФК ЕЭСУ Шаго, главный бухгалтер Болюра 17 мая 1997 года, находясь в служебных помещениях ПФК ЕЭСУ, составили и подписали единую декларацию по налогу на добавленную стоимость за апрель 1997 года". Вот и все преступление, которое следствие почему-то называет уклонением от уплаты налогов. То есть событие произошло спустя полгода после ухода Тимошенко! Но предположим на секунду, что я сошел с ума и согласился с тем, что подписать декларацию по НДС — это преступление ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

12. Олег Макаревич попутал отчеты.

Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

13. Десятина Юрия Тимченко.

... этого ООО, "включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516,103 млн руб.". Кроме того, СКР утверждает, что в декларации грузоперевозчика в эти годы были внесены данные о фиктивных расходах, "уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций на 2 867 239 000 руб.". В итоге, по данным СКР, "Деловым линиям" удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

14. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 рубля, а за 2-й квартал 2009 года 149 086 115 рублей, что соответствует вычетам сумм НДС по лизинговым платежам за 30-ть введенных в эксплуатацию буровых установок ZJ50DBS.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

15. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... 890руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1 219 869руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13 117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО ...
... 9 марта 1999 г. подал в налоговую инспекцию #2 ЦАО г. Москвы, находящуюся по ул. Мещанская д.9/14 г. Москвы, декларацию о доходах за 1998 год, утвержденную Инструкцией Госналогслужбы России #35 от 29 июня 1995 г. в качестве приложения #6, в которой ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

16. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Ведь если вторую квартиру отдать Александру Мишустину, студенту из Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

17. Недоимка выросла на БАДах.

По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн руб.».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

18. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

При импорте этих узлов-агрегатов фирмы Петра Порошенко обязаны возместить в бюджет государства 20% НДС - налог на добавленную стоимость.
1. дата 29.08.2003 таможня 60006 декларация 680 код валюты 840 курс валюты 5,3315 код отправителя 32347820 отправитель ДП "БОГДАН-СЕРВiС" адрес отправителя УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ЕЛЕКТРИКiВ,29-А код получателя получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC" адрес ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

19. Самая богатая балерина России.

«Он ежегодно подаёт декларацию, содержащую сведения о доходах и имуществе, часть из которых размещаются в открытых источниках, — заявили в ВЭБ.РФ. — Для получения ответов по вопросам, связанным с совершеннолетними детьми Игоря Шувалова, просим ...
В обоих случаях от первоначальной суммы фирма должна заплатить НДС в размере 20%.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

20. Уголовная недостача Чигиринского.

МНГК инкриминировалось, что она в 2006 году реализовывала нефтепродукты через посреднические фирмы в пользу "Мосэнерго", хотя фактически они поставлялись "Мосэнерго" напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат и тем самым уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В свою очередь, МНК в 2002— 2003 годах с той же целью экономии на налогах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, считает ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google