Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Дело банк". Результатов: банк - 8169 , дело - 21964 .
Результаты с 1 по 20 из 7175.

Результаты поиска:

1. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".
... Bank Hapoalim Trust и «растворялись» на счетах многочисленных фирм в оффшорных банках. В рамках возбужденного уголовного дела полицией уже проведены масштабные обыски в офисах банка в Тель-Авиве, задержано 25 сотрудников и руководителей, изъято большое количество документов, заморожена значительная часть счетов банка на общую сумму около 400 миллионов долларов. По мнению полиции, большинство подобных операций проводилось банком в интересах известного российского олигарха - Владимира Гусинского ...
Дата: 14.03.2005
2. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.
Его самого и адвокатов, представляющих интересы бизнесмена в этой стране, прокуратура об уголовном деле в известность не ставила. При этом источник “Ъ” в окружении бизнесмена отметил, что он не имеет никаких активов в Швейцарии. «Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова.
Дата: 17.04.2019
3. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.
Арбитраж в Москве признал недействительными сделки по выкупу акций банка у акционеров за день до санации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2019, Фото: "Ведомости" Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Павел Казарновский Алексей (справа) и Дмитрий Ананьевы Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний ...
Дата: 05.03.2019
4. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.
Также адвокат, отстаивая невиновность своего клиента, обращал внимание Мосгорсуда, на отсутствие в уголовном деле доказательств утверждения следствия, что Константин Шишкин при оформлении кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. представил в банки ложные сведения и был осведомлен о планируемом невозврате средств.
Дата: 19.02.2019
5. Беглого Илью Юрова не выдадут России.
Беглого Илью Юрова не выдадут России Суд Англии посчитал дело бывшего акционера банка "Траст" политическим из-за связи с Ходорковским Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст" Юрова, Фото: ТАСС Анна Еремина Илья Юров Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова.
Дата: 01.10.2018
6. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.
Сейчас она является фигуранткой уголовного дела о хищении 2,1 млрд руб. из средств Нота-банка. Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины. Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018
7. МВД задержало "короля обнала".
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018
8. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.
В частности, ей принадлежит контрольный пакет банка «БКФ» и компании «Русский продукт». Миримская вместе с бывшим мужем Алексеем Голубовичем работали в структурах Михаила Ходорковского, а во время «дела ЮКОСа» именно свидетельские показания супружеской четы помогли доказать вину Леонида Невзлина.
Дата: 21.09.2017
9. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина Из-за "негарантированности справедливого судебного разбирательства в России" по делу экс-президента Банка Москвы Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2017, Андрей Бородин вновь при миллионах, Фото: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Иван Васильев Андрей Бородин Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ссылкой на представителя офиса федерального ...
Дата: 17.08.2017
10. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги.
Дата: 10.07.2017
11. Пинкертоны Вадима Беляева.
Отметим, что все приведенные факты участия полицейских структур ГУ МВД по Москве в уголовных делах, возбужденных по заявлению ФК «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере. В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном ...
Дата: 01.02.2017
12. Обнальное сообщество Григорьева.
... md Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии ...
Дата: 15.08.2016
13. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.
В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств.
Дата: 04.08.2016
14. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года. Происходило это, по данным “Ъ”, в рамках возбужденного в декабре прошлого года СКР уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого помимо прочих являлся и ...
Дата: 24.05.2016
15. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".
"Авторитет" Владимир Барсуков (Кумарин) — о Путине, испанском "деле русской мафии" и кокаине в банках "тушенки" Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 23.03.2016, Фото: "Деловой Петербург", via "Открытая Россия" "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем" Владимир Барсуков (Кумарин) Это письменное интервью.
Дата: 25.03.2016
16. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.
К сожалению, банки тогда выбрали другой путь: уголовное дело и разрушение компании".
Дата: 11.11.2015
17. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.
Тогда Генпрокуратура провела обыск в банке в рамках расследования уголовного дела в отношении Владимира Гусинского, которому в то время и принадлежало это кредитное учреждение. Потом контроль над банком перешел к Борису Березовскому, и он фактически стал правопреемником "Объединенного банка", принадлежавшего олигарху. Из правления "Объединенного банка" в руководство "Имиджа" среди прочих перешли Мотькин, Липенцов и Силина.
Дата: 20.10.2015
18. Антон Зингаревич может, но не хочет.
Антон Зингаревич может, но не хочет Уголовным делом о хищении 1,5 миллиарда банк "Глобэкс" уламывает сына совладельца группы "Илим" вернуть кредит Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2015, Кредит не пошел на пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета ...
Дата: 19.10.2015
19. Сергей Магин в компании потерпевших.
Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову. На днях уже были допрошены экс-совладелец банка Юрий Кирпичев и ряд других фигурантов. Следствие интересовала деятельность российских и иностранных юридических лиц, фигурирующих в деле.
Дата: 16.03.2015
20. Фридман не открестился от блога.
["Яблоко", 26.08.2014, "Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в иске ОАО "Альфа-банк" и Михаила Фридмана к лидеру партии "ЯБЛОКО" Сергею Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на избирательную кампанию Навального во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
Дата: 27.08.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 359

Последние запросы

Солнечное
Владимир путин
Константин малофеев
Справедливая россия
Локшин
Г.суммы
Владимир путин
Виктор Николаевич Марин
Лебедев Вячеслав
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �" and "x"="y
Владимир путин
ООО «С»
210
Роман антонов
Владимир путин
Сергеев сергей владимирович
Владимир путин
Камышников
Владимир путин
Администрация
А 1
Жена Олег Бурлаков
Владимир путин
Борис герман
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x �'||SLeeP(3)&&'1
Владимир путин
Краснов михаил
Владимир путин
Сим банк
Олег Усов
Владимир путин
ФСБ во власти
��������� ����� and 1>1
Хорьков эдуард
��������� ����� and 1>1
Коммерсант
��������� ����� and 1>1
Контакты генеральных директоров
Станислав Фролов
МЕДВЕДЕВ
��������� ����� and 1>1
Заговор кавказских
��������� ����� and 1>1
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru