Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ». Суд, изучив материалы дела, посчитал расчеты истца по взысканию просроченных процентов и пени обоснованными. Представитель ответчика расчет не оспаривал, но утверждал, что договоры поручительства фальсифицированы. На момент судебного решения господин Варшавский находился в колонии, откуда его и пытались вызвать на разбирательство ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

2. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленники из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод», среди которых был и его владелец господин Варшавский, разработали план на «завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского. При этом, говорится в деле, банку были предоставлены «заведомо ложные и ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

3. Вето на правду Вадима Беляева.

Если все свидетельствует о том, что «Вадим Варшавский к фиктивному кредиту «Петрокоммерца» златоустовскому заводу не имеет никакого отношения», то почему к нему пришли следователи? Дело о кредите было возбуждено по заявлению банка «Открытие» 6 мая 2016 гола, и «обвиненной стороной мог оказаться, судя по всему, именно Вадим Варшавский», приходит к выводу автор «Комсомолки».
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

4. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

"По мнению некоторых осведомленных лиц, дела такого рода не такая уж редкость. Большинство завершается в гражданских судах, остальное проходит как убытки банков. В данном случае пострадавшие нанесли ответный удар, подав уголовный иск", — пишет автор. "Интригующим элементом дела является филигранно сыгранная роль в исполнении свергнутого металлургического олигарха Вадима Варшавского.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

5. Сколько от "Мерина"?

Американские коммерческие регистры показывают, что один из совладельцев компании — Александр Варшавский. Forbes сообщал, что Варшавский, давно обосновавшийся в Америке, уже отошел от дел и передал управление автомобильным бизнесом Андрею Павловичу, который возглавляет «Авилон» и «Панавто». Павлович не ответил на официальный запрос «Новой газеты» и не подтвердил нам, действительно ли Варшавский больше не имеет никакого отношения к поставщикам «Мерседесов» для российских госорганов.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

6. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД Экс-главу "Автодора" подозревают злоупотреблении на 2 млрд руб., выданных компании-подрядчику Араса Агаларова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, На ЦКАД потерялись два миллиарда, Фото: "Ведомости ...
... что участки между Ленинградским и Киевским шоссе, а также между Киевским и Варшавским шоссе общей протяженностью 125 км будут открыты в декабре 2018 года, а секции, соединяющие Ленинградское и Варшавское шоссе, сдадут в эксплуатацию в конце 2019 года ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

7. "Мечелу" долили долгов.

«Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

8. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Так, в 2001 году прокуратурой Самары было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты ОАО "Волгабурмаш" налогов на сумму 80 миллионов рублей.
Например, в конце декабря 2007 года в совет директоров ОАО "Термостепс" вошел столичный бизнесмен Александр Варшавский, которого связывают с целой "плеядой" известных российских "авторитетов", включая Вячеслава Иванькова ("Япончик"), Сергея Михайлова ...
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

9. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

При этом откровенной уголовщины нет, а в качестве инструментов филигранно используются правоохранительные органы и СМИ. Суть схемы проста: в масс-медиа представить законных владельцев земли рейдерами и тамбовцами, завести против них уголовное дело ...
Сначала были поставки продуктов питания из Финляндии, закончившиеся бизнес-неудачей, позднее бизнесом стал розлив растительного масла в промзоне у Варшавского вокзала.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

10. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

[...] "Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц в рамках расследования дела.
Одним из мест работы было кемеровское представительство инвесткомпании «Мир Инвест» будущего создателя «Русского угля» Вадима Варшавского. В структурах Варшавского работал и пермяк Владимир Гридин.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

11. Вадима Варшавского обыскали за долги.

По словам бизнесмена, все претензии следствия он считает необоснованными, поскольку "никакого кредитного договора не было", и ему не понятно, "каким образом было возбуждено это уголовное дело". Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

12. Дедушка "Коммерсанта", отчим "МН".

К счастью, в Чехословакии дела с колбасой обстояли получше, чем в СССР, и это, наверное, сыграло решающую роль в том, что Егор Владимирович постепенно успокоился, остепенился. В 1975 его обратно берут спецкором в "Известия". Вынужденная "ссылка" в страну Варшавского договора сослужит Яковлеву хорошую службу.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

13. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец Им оказался Семен Могилевич Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2008, Косметическая спецоперация.
Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

14. Щапов и его борьба с мировым злом!

Хотя уголовное дело № 218432 и было приостановлено, а из него изъяты листы, на которых Лузик указывает на поддержку данной акции бывшим прокурором РХ Белошицким, налицо деятельность данного гражданина в исполнении определенной роли как члена группировки.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

15. Присяжные из спецслужб.

В ответ Служба внешней разведки России сделала официальное заявление, что с 1949 года советским спецслужбам запрещено вербовать агентов из стран Варшавского договора. Кроме того, на специальной пресс-конференции в Москве выступил сам Алганов. Он признал, что является бывшим сотрудником СВР, а также подтвердил свои многочисленные контакты с Олексы. При этом Владимир Алганов заявил, что это была "дружба семьями". Однако на заседании Сейма министр внутренних дел Мильчановский заявил, что "сведения ...
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

16. Клевета или шантаж.

Впервые, заявил менеджер, он услышал угрозы из уст Евгения Варшавского перед аукционом по продаже АО "Красноярская угольная компания" (КУК). Тогда руководитель "Русского угля" пообещал возобновить расследование по закрытому уголовному делу против Олега Мисевры, если он не отступится от КУК. Речь идет о деле 2001 г., когда господин Мисевра работал гендиректором АО "Кузнецкие ферросплавы" – прокуратура подозревала его в краже с предприятия телевизора и велотренажера.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

17. Нетрудовые резервы.

По словам еще одного собеседника, Дьяков вел дела с компанией из орбиты семьи секретаря Совбеза Николая Патрушева, что косвенно подтверждается документами, которые есть в распоряжении «Проекта». Все перечисленные кланы, как оказалось, не так уж далеки друг от друга. У партнера Авагумяна по «Авилону» Александра Варшавского, как говорит его знакомый, давние связи с Ротенбергами.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

18. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила кредит.“Проект» проследил эту схему по банковским документам и перепискам сотрудников, которые есть в уголовном деле. Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых Несмотря на запутанность, смысл сделки был простым: на счет семьи Фетисовых в США поступили $7 млн, которые, как гласят судебные документы, еще две недели назад принадлежали кипрской компании, связанной с Варшавским ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

19. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Подозревают, что на эту роль Вадим Беляев (как глава ФК "Открытие", в которую вошёл банк "Петрокоммерц") и Игорь Зюзин (как глава группы "Мечел", управлявшей ЗМЗ), судя по всему, определили Вадима Варшавского, формального главу группы "Эстар", в которую некогда входил "Златоустовский металлургический завод". Дело в том, что осенью 2009 года металлургические предприятия, входящие в группу "Эстар", оказались в сложном экономическом положении по причине разразившегося мирового экономического ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

20. Как финансируются российские выборы.

В Москве, в самом конце Варшавского шоссе, у станции метро «Улица академика Янгеля» буквой «П» стоит 22-этажный панельный дом-муравейник.
И сейчас Саввин отвергает подозрения, что снова управляет собственностью менеджеров ТНК-ВР, утверждая, что компания полностью его. Кому бы на деле не принадлежал нефтретрейдер в России, концы подобных историй, как правило, ведут за границу.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google