Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

2. Следы НДС ведут в Альпы.

... russian-untouchables.com Филипп Стеркин Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники, сообщила «Ведомостям» ее представитель. Уголовное дело возбуждено 7 марта, поводом стало обращение юркомпании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Вывод о правомерности привлечения налогоплательщиков к налоговой от-ветственности вопреки их возражениям со ссылкой на нарушение статьи 113 Нало-гового кодекса Российской Федерации также нашел отражение в сложившейся су-дебной практике, например, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.06.2006 по делу № КА-А40-5876-06 по заявлению ОАО «Корус-Холдинг» о признании недействительным решения Управления ФНС Рос-сии по г. Москве от 29.03.2005 № 16/3 (т.246 л.д.61-68).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Сейчас в деле уже 12 эпизодов, но основным является связанный с попыткой получения ООО "ЭС-Контрактстрой" 1,87 млрд руб. из бюджета. Как рассказали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2016 году дело было завершено. Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание. Она уволилась из налоговых органов 11 января 2011 года, говорится в имеющихся у ОМ материалах.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

6. Вся Администрация Президента.

В 1985 назначен заместителем заведующего, затем завсектором управления делами ЦК КПСС по обслуживанию делегаций высшего уровня. В 1990 возглавил службу протокола генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. 28 декабря 1991 возглавил службу ...
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

Акты о частичной реализации обязательств также представлены в дело (т. 2 л.д. 48-91). При этом согласно, полученным в ходе налоговой проверки документам акт приемки законченного производством строительно-монтажных работ жилого дома по адресу ул. Вернадского заключен 28.05.2002 г. (это следует из свидетельства о государственной регистрации) (т. 226 л.д. 50).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Гибралтар) начало свою деятельность в России 28.05.96, зарегистрировано в налоговом органе 10.06.96 (вид деятельности - инвестиции). За время деятельности проверок представительства налоговыми органами не проводилось, отчетность не предоставлялась ...
... организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело # 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ч. 3 "а ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Авторитет на выданье.

Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
["Твой День", 28.01.2008: Могилевич и Некрасов знакомы около восьми лет, три из которых дружат семьями.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

10. Федотов против Чубайса.

... г. Москвы, на постановление следователя Следственного Комитета при МВД России майора юстиции Коноваловой И.Н. от 28 ноября 2003 г. об отказе в возбуждении уголовного дела 10 июня 2004 года, Федотов Е.В., обратился в Тверской районный суд г. Москвы с ...
... на тот факт, что в результате преступных действий должностных лиц РАО «ЕЭС России», Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС государству причинен материальный ущерб, выразившийся в не поступлении в бюджет налоговых платежей указанных электростанций ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

11. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Так может быть дотационная Республика Марий Эл на самом-то деле очень богата и, в отличие от [...], не нуждается в инвестициях [...]. [...] данным задолженность по налоговым платежам из-за массового банкротства предприятий на начало мая 2002 года ...
Резкое увеличение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды за последние три года (более чем в 3,5 раза) явилось причиной рассмотрения предприятия на Межведомственной балансовой комиссии (МБК) 28 июня 2001 года.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

12. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Согласно налоговой декларации за 1999 г., Игорь Лебедев владел 28 квартирами (общей площадью 2000 м2), в т. ч. 8 квартирами в Москве; 5 жилыми домами в Москве (1000 м2), Подмосковье (300 м2 и 550 м2), Пензенской и Псковской областях; 4 земельными ...
А весь доход за 2003 году в сумме 39 тысяч рублей - в «управлении делами администрации Липецкой области».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

13. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Государственным заказчиком работ выступало Управление делами президента (УДП). Конкурс, как это часто бывает, был признан несостоявшимся, потому что заявку на участие подала всего одна компания — принадлежащее тому же УДП ФГУП «Строительное объединение», с которым был подписан договор на 85 млн рублей. Второй госконтракт — 28 апреля 2010 года — назывался «Дополнительные работы по завершению комплекса строительно-монтажных работ по установке памятного знака в честь городов, удостоенных звания ...
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

14. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Напомним, Андрей Некрасов, задумавший поначалу снять фильм о в строгом соответствии с «легендой Браудера» — где гибель Сергея Магнитского предстаёт делом рук коррумпированных российских «силовиков», — тщательно изучив документы, пришёл к абсолютно другому выводу. Магнитский из «жертвы режима» превратился в жертву Браудера, который использовал (и продолжает использовать) смерть юриста как удобную правозащитную ширму для своих налоговых махинаций.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

15. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

В феврале 2006 г. они были перерегистрированы из Смоленской области в московские налоговые инспекции № 25 («Селен») и № 28 («Финансовые инвестиции»). По словам сотрудника налоговых органов, компании заявили об огромных внереализационных расходах ...
При этом до принятия судом решения истец отказался от своих требований к «Бетах», и суд производство по этой части дела прекратил.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

16. Справка о результатах проверки

... руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан, Диваев Рафаил Узбекович - министр внутренних дел по Республике ...
... гражданином ограничений, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, от 28 апреля 2006 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

17. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев. Однако его полная зарплата на самом деле намного выше.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

18. Депутат Михеев накануне сдачи.

... в размере 28 442 572 рублей подтверждается Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 19.10.2012 по делу № 33-10219/2012. Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству. А уже в начале февраля, «живущий на одну зарплату» народный избранник погашает многомиллионный налоговый долг ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

19. Миллиарды из пустышек.

... говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Маркелов был арестован именно по этому делу, говорит Егоров. Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей». В инспекциях № 25 и 28 вчера вечером телефон не отвечал ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

20. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

Еще 50% владеет Управляющая компания «Футбольный клуб "Кубань"», созданная в марте 2017 года [ТАСС, 28.04.2018, "Источник: министра спорта Кубани задержали в рамках уголовного дела": Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google