Иракский бизнесмен Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
ТАСС, 08.02.2023, "Суд поместил под домашний арест второго директора АО "Цифромед" по делу о мошенничестве": Оперативное сопровождение при передаче Селиванову первого транша в размере 2,5 млн рублей в столичном ресторане осуществляли сотрудники ФСБ России.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США».
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
В июне 2022 года прокуратура Мюнхена сообщила о расследовании уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ и его супруги за нарушение режима санкций ЕС. «Агентство» установило, что речь идет о Романе Лябихове и его супруге Елене Кузнецовой.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
По итогам его проверки было возбуждено несколько уголовных дел, но о наказании причастных к коррупционным преступлениям не сообщалось, а схемы торговли жодинской техникой не изменились.
Дата: 06.12.2022
Копия в Google
Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики.
Дата: 16.11.2022
Копия в Google
Нужно сказать, что Sogei SpA также управляет ИТ-инфраструктурой других итальянских ведомств, в том числе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и образования, генеральной прокуратуры и Министерством финансов.
Дата: 11.11.2022
Копия в Google
Как живёт семья главы оперштаба по освобождению заложников, Фото: РИА "Новости", vdnh.ru,polymus.ru Илья Давлятчин Владимир Проничев Спустя 20 лет после трагедии на Дубровке «Собеседник» выяснил, что, оказывается, у Владимира Проничева и его близких дела гораздо лучше, чем у многих родственников жертв трагедии Мелитополец против террористов 23 октября 2002-го к Театральному центру на Дубровке подъехали 3 микроавтобуса с вооружёнными боевиками.
Дата: 02.11.2022
Копия в Google
Главу партии Илана Шора (его жена — российская певица Жасмин) в 2017 году приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
Она обжаловала решение в Департаменте миграции, рассмотрение дела в Вильнюсском окружном административном суде пока не назначено.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022
Копия в Google