Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
По данным Нацбанка, в апреле-мае прошлого года на спецсчет госказначейства поступило $375 млн. Спустя год генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования этих средств.
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
Поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа") стало использование господином Малютиным при поступлении на муниципальную службу диплома инженера-экономиста, полученного в 1992 году в Ташкентском институте народного хозяйства.
Дата: 13.12.2010
Копия в Google
Первый обвинил депутата в том, что тот похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн руб., а второй — в том, что парламентарий незаконно получил принадлежавшие предпринимателю 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб. 22 октября депутаты Госдумы разрешили председателю СКП РФ Александру Бастрыкину возбудить в отношении Ашота Егиазаряна уголовное дело, а 28 октября генпрокурор РФ Юрий Чайка обратился к председателю Госдумы Борису Грызлову с представлением о лишении ...
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
В этом доме ныне прописаны банкир Рафанович с супругой Учитывая, что дело Рафановича раньше рассматривалось гражданским порядком, у банкира были на руках выигрышные карты — во-первых, платить пусть надо, но нечем, во-вторых, суд не мог обязать выплатить долги одним пострадавшим раньше, а другим позже.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google
Возбуждение уголовного дела против спамера — это действительно прецедент, однако на рынке в целом это никак не скажется, так как другие его "участники" по-прежнему продолжат работать, считает заместитель главы РАЭК Сергей Гребенников.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
Совокупность указанных причин привела к тому, что Храмов О.В., действуя через свое доверенное лицо — назначенного им начальником отделения СБ Управления Петрова Бориса Ивановича, сфальсифицировали в отношении меня абсурдное уголовное дело, оказывали давление на судей Пырьева и Медведеву, с тем чтобы незаконно заключить меня под стражу.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
С одной стороны, в ст. 448 Уголовно-процессуального кодекса (ч. 1, п. 1) ясно сказано, что "решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета федерации и депутата Госдумы принимается председателем следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с согласия соответственно Совета федерации и Госдумы".
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Напомним (см. "Ъ" от 5 июля), все имеющиеся в деле эпизоды вымогательства относятся к 2007-2008 годам. Так, говорится в деле, "под угрозой порочащих сведений" Дмитрий Барановский вымогал у предпринимателя Алтунина доли в ООО "Диварекс", владеющем землей в Подмосковье.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
На самом деле, как считает следствие, чтобы компенсировать эту сумму, господин Гительсон вступил в сговор с бывшим председателем правления Инкасбанка Татьяной Лебедевой и предложил ей перевести деньги правительства Ленинградской области на счета банка ВЕФК.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google