По его словам, в заявлении Крылов указывает, что в 2009–2015 гг. ТГК-2 не выплачивала дивиденды акционерам, а из СМИ и сайтов российских судов ему известно, что в Твери расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТГК-2.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
Казалось, дело движется к очевидному, крайне неприятному для г-жи Волощук финалу, но вдруг (в дальнейшем мы часто будем встречаться с этим «вдруг»), не в меру «энергичного» сотрудника полиции вызвали на Шаболовку, где подполковник Роман Курник пообещал оперативнику Доронину серьезные служебные неприятности, если он не прекратит проверку в отношении г-жи Волощук.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Именно поэтому коррупционная связка «Пойманов-Максименко» буквально проламывала любые препятствия на пути к развалу уголовного дела, расследуемого в отношении бывшего депутата: будь то собранная доказательная база или уже вынесенное решение суда. Журналистам удалось ознакомиться с материалами уголовного дела, из которых следует, что еще в 2011 году Сергей Пойманов принял решение о продаже по заниженной стоимости имущества ООО «Павловскгранит-Бетон».
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
Экс-главе региона теперь инкриминируется получение взяток на сумму 522 млн руб. По данным источников "Ъ", близких к следствию, сейчас фигуранты громкого расследования заканчивают ознакомление с 40 томами уголовного дела.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
Виктор Душутин (отец): Вот совсем недавно правозащитник Павел Пятницкий говорит: «С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто».
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
[Life.Ru, 25.12.2015, "На архитектора самого дорогого дома в России возбуждено уголовное дело": — С 2009 между руководителями ООО «Интер-Галс» и ООО «Эн Джи Синема» были заключены договоры на проектирование коттеджей и офисных помещений в населённом пункте «Горки-2» — коттеджный посёлок «Любушкин хутор».
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Кстати, упомянутый выше Бахтиер Туляков, по оперативным данным, «имел близкие сексуальные отношения» с Натальей Майоровой — но тут уж дело такое…
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Кроме того, в Генпрокуратуре РФ рассчитывают, что американские власти предоставят данные, которые необходимы МВД для завершения расследования уголовного дела и передачи его в суд. Предполагается, что Уильям Браудер предстанет перед судом заочно (в 2013 году по приговору Тверского райсуда Москвы за неуплату налогов он заочно получил девять лет).
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
[ТАСС, 15.04.2016, "Экс-министра экономики Якова Уринсона подозревают в растрате": "[...] Несмотря на то, что в настоящее время следствие объединило это уголовное дело с делом Меламеда, их эпизоды никак не связаны между собой", - сказал ТАСС Аснис.
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
После чего, как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо из числа заинтересованных лиц ООО "ИКЕА Ханим Лтд" 3 июня 2011 года выкупило эту землю у администрации Химок.
Дата: 18.04.2016
Копия в Google
Депутат напомнил, что еще в июле прошлого года, несмотря на многочисленные обращения и предупреждения нардепов и общественных организаций, на должность гендиректора КРРТ правительство во главе с Яценюком назначило бывшего первого заместителя генерального директора Концерна Ищука, против которого открыто сразу несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в покупке элитной квартиры и содействии в финансировании сепаратистских каналов.
Дата: 13.04.2016
Копия в Google